ARTEGA MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. ARTEGA MANAGEMENT
Dénomination : ARTEGA MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 578.851.557

Publication

27/01/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15301652*

Déposé

23-01-2015

Greffe

0578851557

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

ARTEGA Management

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Aux termes d un acte reçu par Maître Pierre-Yves Erneux, Notaire de résidence à Namur, le vingt-et-

un janvier deux mille quinze, déposé au Greffe du Tribunal de Commerce compétent avant

enregistrement, il résulte que :

Monsieur DRESSE Louis Antoine Madeleine, né à Charleroi, le 7 décembre 1957, époux de Madame

Elisabeth MAASSEN-VAN SIELEGHEM, domicilié à 5000 Beez, rue du Bois Cerisier, 6.

Marié sous le régime de la séparation des biens aux termes de son contrat de mariage reçu par le

notaire Michel Pirson, à Namur, le 27 octobre 1984, régime non modifié à ce jour, ainsi qu il le

déclare.

Lequel comparant, agissant en qualité de fondateur, a requis le notaire soussigné d'acter

authentiquement qu il déclare constituer une société privée à responsabilité limitée, sous la

dénomination « ARTEGA Management », dont le siège social sera établi à 5000 Beez, rue du Bois

Cerisier, 6 et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représenté par cent (100)

parts sociales sans désignation de valeur nominale, conférant les mêmes droits et avantages, d un

pair comptable de cent quatre-vingt-six euros, numérotées de un (1) à cent (100).

Cette somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) représente l'intégralité du capital

social qui se trouve ainsi intégralement souscrit.

Compte spécial

Que chaque part sociale a été libérée à concurrence de deux/tiers (2/3).

Que le montant de ladite libération a été déposé sur un compte spécial, ouvert conformément à

l'article 224 du Code des sociétés au nom de la société en formation, auprès de BNP Paribas

Fortis. L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque à une date ne remontant pas à

plus de trois mois, restera annexée au présent acte.

Que la société a, dès lors à sa disposition, une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00

EUR).

STATUTS

TITRE I : DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE

Article 1 : Dénomination

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée

« ARTEGA MANAGEMENT ».

Article 2 : Siège social

2.1. Le siège est établi à 5000 Beez, rue du Bois Cerisier, 6.

2.2. Il peut être transféré dans l'ensemble du territoire de la Belgique, par simple décision de l organe

de gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification aux

statuts qui en résulte.

2.3. La société pourra par simple décision dudit organe, établir des succursales ou agences en

Belgique ou à l'étranger.

Article 3 : Objet social

3.1. La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Rue du Bois Cerisier(BZ) 6

5000 Namur

Constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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compte de tiers, ou en participation avec des tiers, toutes opérations et prestations de services qui se rapportent directement ou indirectement au conseil dans le domaine de la qualité, de la sécurité et de l excellence industrielle, en ce compris la coordination de sécurité sur chantiers temporaires ou mobiles ainsi que la direction de services internes de prévention et de protection (SIPP), au bénéfice de tous acteurs économiques, publiques et privés, le cas échéant, dans le secteur non marchand (entreprises, entités et collectivités publiques, personnes morales de droit public ou de droit privé, particuliers,... ).

3.2. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en participation avec des tiers, toutes opérations et prestations de services qui se rapportent directement ou indirectement à l aéronautique, et notamment :

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" la fourniture de services aux entreprises et aux particuliers dans le domaine aéronautique dans le sens le plus large ;

" l achat et la vente, la conception et l invention, la production, l importation et l exportation, l expertise, la location avec ou sans pilote, le leasing, la distribution, l entretien, l exploitation de tout type d aéronef (en ce compris tout type d ULM (ultra-léger motorisé), de paramoteur, de ballon, de dirigeable,...) neuf ou d occasion ainsi que des accessoires au sens le plus large (moteurs, ...) ;

" l activité d intermédiaire commercial dans le domaine de l aéronautique ;

" le service de transport aérien de personnes ou de bagages ;

" l organisation de séminaire et de cours dans le domaine de l aéronautique ;

" le travail aérien (en ce compris la surveillance aérienne, la photo aérienne,...) ;

" la publicité aérienne ;

" l organisation de tout type d évènements ou activités en vue de promouvoir l activité de l entreprise ;

" l achat et vente de pièces détachées pour tout type d avions ;

" l achat et vente de tout type d équipement nécessaire au pilote ;

" le centre de maintenance et de réparations pour tout type d aéronefs ;

" et la location de véhicules sans chauffeur.

3.3. La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, dans le respect des règles en matière d accès à la profession (IPI, conseiller juridique, ...) :

" toutes transactions, promotions, intermédiations, investissements et plus généralement opérations, en rapport avec des biens immobiliers et notamment :

a)la construction, la démolition, la transformation, la rénovation, l équipement, la viabilisation, la division, l urbanisation, la mise en valeur et la mutation sous quelque forme que ce soit (achat, vente, échange, ...), de tous biens (maisons, appartements, ...) ou ensembles immobiliers (lotissement, ...), b)la location, la sous-location, la concession d exploitation, la cession en location et en sous-location, la mise à disposition, le tout avec ou sans option d'achat, ou l inverse, d immeubles,

c)l'exploitation et l'entretien d immeubles (maisons, appartements, bureaux, magasins, terrains, terres et domaines, parkings, garages,...), et de fonds de commerce ;

" la gestion et la coordination de tous projets en rapport avec le logement, le commerce, les affaires sociales et les infrastructures ou opérations publiques, privées ou en partenariat ;

" l'exécution de toutes prestations de fournitures de logements meublés au sens de l'article 18, §1er, alinéa 2, 10° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;

" le financement lié à ces opérations, en ce compris de leasing immobilier;

" la conception, l invention, la fabrication, la construction ou l assemblage, l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la distribution, l'entretien, la maintenance et l'exploitation, tant en nom propre qu'en qualité d'agent, de commissionnaire ou de courtier de tous biens mobiliers ou immobiliers accessoires aux immeubles par nature (équipements, sanitaires, éclairages, installations et dispositifs de production, d accumulation ou de récupération d énergie, fossile ou non, matériaux...), en ce compris de tous véhicules et machines à moteur ;

" ainsi que l'achat, la vente et la location d'Suvres d'arts, de meubles meublants, d'objets de collection et de décoration.

3.4. Elle peut accomplir son objet de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées, et notamment, à travers l exercice de mandat au sein de personnes morales, en qualité d organe ou non.

3.5. Elle peut également :

" consentir tous prêts ou garantir tous prêts consentis par des tiers à des sociétés affiliées, en ce compris par la constitution de sûretés dans les limites prévues par la loi ;

" prendre des participations, directes ou indirectes, dans le capital de toute personne morale

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belge ou étrangère, existante ou à créer, de quelque manière que ce soit, notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription et de commandite.

3.6. Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative; prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques; s'intéresser par voir d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société, exercer la gérance d'autres sociétés.

Article 4 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL - PARTS

Article 5 : Capital social

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représenté par cent parts sociales (100), sans désignation de valeur nominale, numérotées de un (1) à cent (100) et conférant les mêmes droits et avantages, libérées à concurrence de deux/tiers (2/3) lors de la constitution. TITRE III : ADMINISTRATION - SURVEILLANCE

Article 10 : Gérance

10.1. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, rémunérés ou gratuits, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

10.2. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

Article 11 : Rémunération

11.1. Si l assemblée générale le décide, tout gérant est susceptible de prétendre à un traitement dont le chiffre et le mode de paiement sont déterminés, en accord avec le gérant intéressé, par décision de l assemblée générale.

11.2. Cette rémunération peut être mensuelle, trimestrielle ou annuelle, exécutée en argent ou en nature, notamment par la mise à disposition gratuite de logement(s), véhicule(s), consommables, énergies ou autres, dont le coût est supporté en tout ou partie par la société. Dans ce contexte, la société peut également décider que le montant de l avantage de toute nature, en ce compris celui de l intervention éventuelle du gérant (dans le coût de cet avantage), pourra faire l objet d une inscription au compte-courant « actif/passif » du dirigeant (tel qu ouvert en ses comptes sociaux).

11.3. Ce traitement peut être modifié à tout moment par décision de l assemblée générale arrêtée aux mêmes conditions. Tout traitement demeure maintenu de plein droit jusqu à nouvelle décision acceptée expressément ou tacitement par le gérant concerné.

11.4. Les frais de déplacement et autres débours exposés par la gérance pour le service de la société sont remboursés par celle-ci sur simple production d un justificatif, à moins qu une convention extra-statutaire n en décide autrement.

11.5. Ces traitements et frais seront portés aux frais généraux. Si l assemblée générale le décide, la gérance a droit à titre de tantièmes, à une fraction des bénéfices sociaux.

Article 12 : Pouvoirs

12.1. La gérance peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et elle représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

12.2. Chaque gérant est plénipotentiaire dans les limites prévues par la loi, à moins que la décision de nomination ne comporte une réserve dont les effets sont, sauf à l égard des tiers de mauvaise foi, limités à la sphère interne.

12.3. La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un officier public ou ministériel et en justice, par chaque gérant, à moins que la décision de nomination ne comporte une réserve dont les effets sont, sauf à l égard des tiers de mauvaise foi, limités à la sphère interne. 12.4. Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants et des autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

12.5. Lorsqu une personne morale est nommée gérante de la société, la première est obligée de désigner parmi ses associés, administrateurs, gérants ou travailleurs, une ou exceptionnellement, plusieurs personnes physiques, en qualité de « représentant permanent » conformément à l article 61 du Code des sociétés. Ce représentant permanent est nommé jusqu à la désignation de son successeur. La preuve de l acceptation de cette mission est établie par écrit ou déduite de la volonté claire du représentant permanent. Cette nomination, de même que le contrôle de l exercice de la mission du représentant permanent sont le fait de l organe de gestion. Le représentant permanent a

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individuellement ou conjointement, s ils sont plusieurs, le pouvoir exclusif de représenter la société gérante pour tous les actes relatifs à cette administration. Si dans l exercice de ce pouvoir, le représentant permanent rencontre un conflit d intérêts au sens où l entend le Code des sociétés, il est tenu d observer l article 14 des présentes.

12.6. En cas de cessation de ses fonctions par suite d un décès ou d une démission, ou en cas d interruption temporaire par suite d une incapacité physique ou mentale, même temporaire, le gérant est remplacé de plein droit par un gérant suppléant, nommé pour une durée limitée ou illimitée. Le mandat du gérant suppléant est gratuit, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Article 13 : Mandats spéciaux

Le gérant ou s'ils sont plusieurs, les gérants agissant conjointement, peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par un ou des mandataires de leur choix, employés ou non de la société, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux, ni

permanents, sauf s'il s'agit de procuration bancaire.

Article 14 : Opposition d'intérêts

14.1. Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de se conformer aux articles 259 à 261 du Code des sociétés.

14.2. S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en avise par écrit chacun des associés, en sollicite l'autorisation nécessaire, tout en leur proposant le nom d'une personne qui interviendra en qualité de mandataire ad hoc pour compte de la société, en leur signalant que ceux qui s'abstiennent de répondre endéans les huit jours seront réputés avoir donné leur agréation; l'autorisation est donnée ou refusée à l'unanimité des voix, hormis celle du gérant. 14.3. Si la société ne compte qu'un seul associé, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération à charge de rendre spécialement compte de celle(s)-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il en sera de même des contrats conclus entre lui et la société, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Article 15 : Inventaire et comptes annuels

Chaque année, le ou les gérants dressent un inventaire et établissent les comptes annuels ainsi que, si besoin est, un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion conformément aux articles 94 à 96 du Code des sociétés.

Article 16 : Surveillance

La surveillance de la société est exercée par les associés. Chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES

Article 17 : Assemblée générale annuelle

17.1. L'assemblée générale ordinaire des associés se tiendra le troisième lundi du mois de juin à seize heures de chaque année au siège social. Si ce jour est férié, celle-ci se tiendra le lundi suivant. 17.2. L'assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Article 19 : Quorum de vote et de présence

L assemblée générale statue aux quorums fixés par la loi.

Article 23 : Représentation et droit de vote

23.1. Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée par un autre associé porteur d'une procuration écrite. Toutefois, les mineurs ou les interdits peuvent être représentés par un tiers non associé et les personnes morales, par un mandataire non associé. De plus, l'associé unique doit nécessairement assister à l'assemblée. Il ne peut être représenté par procuration.

23.2. Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

TITRE V : EXERCICE SOCIAL - BILAN - REPARTITION

Article 24 : Exercice social, inventaire, affectation des bénéfices et réserves

24.1. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

24.2. Le premier janvier de chaque année, la gérance dressera un inventaire et établira les comptes annuels conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés ou toute disposition y tenant lieu.

24.3. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent affectés à la formation de la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint dix pour cent du capital. Il redevient obligatoire si pour une cause quelconque la réserve vient à être entamée. Le surplus sera réparti entre les associés au prorata de leur part du capital. Toutefois, l'assemblée pourra décider que tout ou partie de ce surplus sera affecté à des prévisions, réserves, reports à nouveau, ou employé en tout ou en partie à des gratifications à la gérance ou au personnel. Il est précisé que le bénéfice net est le résultat de l'exercice après amortissement et rémunérations de la gérance.

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Article 25 : Dividendes

La mise en payement des dividendes a lieu annuellement aux époques fixées par l'assemblée générale ordinaire.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 26 : Dissolution

26.1. En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, l'assemblée a le droit le plus étendu, dans les limites prévues par la loi, pour désigner le ou les liquidateurs, requérir la confirmation judiciaire de leurs nominations, déterminer leurs pouvoirs et émoluments et fixer le mode de liquidation. Les pouvoirs de l'assemblée subsistent pendant la liquidation.

26.2. Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts. Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Ensuite le comparant déclare prendre les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'à partir du moment où la société acquerra la personnalité morale à savoir à partir du dépôt d un extrait de l acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce.

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours le jour où elle acquiert la personnalité morale et sera clôturé

le trente et un décembre deux mille quinze.

2. Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle sera tenue en deux mille seize.

4. Composition des organes

4.1. Monsieur Louis DRESSE, prénommé, est nommé à l'unanimité aux fonctions de "gérant" pour

une durée illimitée ; il accepte. Son mandat n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de

l assemblée générale.

4.2. Étant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la

société répond aux critères repris à l'article 141 juncto 15 du Code des sociétés, les comparants

décident de ne pas nommer de commissaire.

4.3. Madame Elisabeth MAASSEN-VAN SIELEGHEM est désignée en qualité de gérante suppléante

pour une durée indéterminée, sous réserve de son éventuelle acceptation future. Son mandat n est

pas rémunéré, sauf décision contraire de l assemblée générale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME :

Déposé avant enregistrement de l'acte, et en même temps: expédition comprenant attestation

bancaire.

Le Notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur.

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Coordonnées
ARTEGA MANAGEMENT

Adresse
RUE DU BOIS CERISIER 6 5000 BEEZ

Code postal : 5000
Localité : Beez
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne