ASIE EUROPE AMERIQUE TRADING LIMITED, EN ABREGE : AEA TRADING LIMITED

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. ASIE EUROPE AMERIQUE TRADING LIMITED, EN ABREGE :…
Dénomination : ASIE EUROPE AMERIQUE TRADING LIMITED, EN ABREGE : AEA TRADING LIMITED
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 534.624.705

Publication

26/11/2013
ÿþ7 ; Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

Greffe

t1Il 11111 1111 1l 1H 1 1 I lit IIi I

" 13176675

IN

N° d'entreprise : 0534.624.705

Dénomination

(en entier) : ASIE EUROPE AMERIQUE TRADING LIMITED

(en abrégé) : AEA TRADING LIMITED

Forme juridique: SRL

Siège : UNIT 1010, MIRAMAR TOWER, 132 NATHAN ROAD, TSIMSHATSUI, KOWLOON, HONG KONG

ADRESSE BE : IMPASSE DES MARAICHERS 9 69

5500 DINANT

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :

Suivant l'assemblée générale du 20 Septembre 2013 il a été décidé de transférer l'adresse du siège social de la succursale de AEA TRADING LIMITED en Belgique

La nouvelle adresse est Clos du Chenois 3 boite 3B à 5530 à Yvoir

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

18/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M0D WORD 11.1

1 R.11111,1118!11 111

Pepesé au greffe du tribuntli

de corürnc'ilide de bühurit

Ie -- 9 2013

>ï;za'~~F.~

Le gí~ëfi:ier en chef,

N d'entrepris 0534.624.705

tai nornineEion

(en enfler) ASIE EUROPE AMERIQUE TRADING LIMITED

(en abrégé) AEA TRADING LIMITED

Forme juridique . SRL

Siège UNIT 1010, MIRAMAR TOWER, 132 NATHAN ROAD, TSIMSHATSUI, KOWLOON, HONG KONG

ADRESSE BE : IMPASSE DES MARAICHERS 9 B9

5500 DINANT

(adresse complèt~)

Objets) de l'acte :Suite à l'assemblée générale du 5 mai 2013 il y a lieu de noter les modifications suivantes :

Fonction du représentant légal en Belgique : est chargé de la gestion journalière de la succursale et de la signature de tous les documents.

Adresse de la succursale : Impasse des Maraichers 919 à 5500 DINANT (HEFFE) La succursale aura les memes activités que la société mère à Hong Kong

Objet social ;

La société a pour objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci

" Toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant

directement ou indirectement à l'achat et la vente en gros et au détail

-Fabrication, vente et installation de tous les produits d'éclairage LED

" Sourcing et tous les produits s'y rapportant

" Fabrication, vente et installation de Châssis et portes et volets

" Fabrication, vente et installation de Bambou

-Fabrication et vente de Maroquinerie

-Fabrication et vente d'Objets publicitaires et tous les produits s'y rapportant comme les objets publicitaires

LED

" Textiles

-Bijoux

-Importation de machines diverses : presses agrumes I machine à café I machine pour fabriquer des

gouttières / machine pour fabriquer de l'huiles, etc....

-Article de sports

" Vélo, scooter

" Vente d'Épices et tous les produits s'y rapportant

" Vente de chocolat et tous les produits s'y rapportant

" Vente de sirop d'érable et tous les produits s'y rapportant

" Vente de vanille et tous les produits s'y rapportant

" Huiles essentielles et tous les produits s'y rapportant

" Pierres précieuses et tous les produits s'y rapportant

Pr)erélarírrer sur Ia dernrére p-pee du Vof~f a. Sur recto - Piom <^1 yfiJaUSé d41 13oiai; e rnstrsu7en3ant ou dé- personne ou des personnes

ay; r4 pcouooir de représenter la rnc+rale à l'eettl des tlera

.e: n verso . Mom et SiClYic3lL1" ?

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

" Vente de Thé et tous les produits s'y rapportant

" Vente on-fine

"de véhicules neufs et d'occasion A l'importation et à l'exportation

" La location de ces véhicules

"Matériel électrique, huile, pneus, pièces détachées et accessoires de toute nature pour véhicules, métaux

ferreux et non ferreux,

" Achat et vente de tout matériel de bureau, fax et copier

"Matériel informatique imprimante ainsi que tous les produits consommables et fournitures s'y rapportant

"Achat et vente de matériel de téléphone fax et mobile et tous les accessoires et services s'y rapportant

" Réparation et location de ces mêmes appareils

"Vente et achat en gros et en détail, l'import et ('export, la transformation, le conditionnement de tout

minéraux, granits, pierres et de leurs dérivés

-La représentation de et pour compte de tiers

" L'acquisition sous quelque forme que ce soit de participation dans d'autres sociétés, la gestion et la valorisation de ces participations

"La société pourra en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social

" La société pourra exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.

"L'exploitation d'hôtellerie de plein air, a savoir de camping, caravaning, village de vacances parcs

résidentiels de week-end ainsi que toutes les activités directes ou indirectes qui en découlent

" La location de chambres, l'activité de logements et de restaurant

"L'activité de traiteur et l'organisation de fêtes et banquets

"L'événementiel

. Organisation de voyages d'affaires

"La société peut aussi agir en tant que bureau d'étude ou conseiller tant au niveau commercial que dans le

domaine technique, et plus précisément dans celui de l'hôtellerie de plein air

"L'énumération qui précède n'a rien de limitatif et doit être interprétée dans le sens le plus large,

" L'assemblée générale délibérant et votant comme en matière de modification de statuts est seule

compétente et a le pouvoir d'étendre ou d'interpréter l'objet social.

- Premièrement: Le nom de la société est AEA Trading Limited

- Deuxièment: le siège social de la société est à Hong Kong

- Troisièment: la responsabilité des membres de la société est limitée

- Quatrièment: le capital de la société est de 10,000.00 l-IK$ divisé en 10.000 actions de 1.00 HK$. Chaque membre a le pouvoir pour l'entreprise d'augmenter ou de réduire le capital déclaré et d'émettre une partie de ses capitaux, d'origine ou augmentée, avec ou sans préférence, la priorité ou les privilèges spéciaux, ni soumis à aucune

report de droits ou de conditions ou de restrictions, à moins que les conditions de délivrance doivent par ailleurs être déclarées expressément à chaque émission d'actions. PRÉLIMINAIRE

1. Sous réserve des dispositions qui suivent, les règles contenues dans le tableau «A», dans la première annexe selon l'ordonnance des sociétés (chapitre 32) s'appliquent à cette société

2. Les clauses suivantes du tableau «A» à savoir, 24, 41 à 44, les clauses 55, 64, 77, 78, 79, 81, 82, 90 à 99, les clauses 101, et 114 à 123 et 128, ne s'appliquent pas ou sont modifiés comme ci-après.

3. La société est une société privée et en conséquence a:

(a) le droit de transférer ses actions est restreint;

(b) le nombre de membres de la société est limité à 50. Étant entendu que lorsque 2 personnes ou plus de personnes sont titulaires d'une ou plusieurs actions de la société conjointement, ils sont traités comme un seul membre;

(c) toute invitation au public à souscrire à des actions ou d'obligations de la société est interdite;

(d) la société n'est pas habilitée à émettre des bons de souscription au porteur.

TRANSFERT DES ACTIONS

4. L'alinéa 24 du tableau «A» est modifié comme suit:

Les administrateurs peuvent, à leur discrétion absolue et sans donner aucune raison, par

conséquent, refuser d'enregistrer tout transfert d'une action, qu'elfe soit ou non une

action entièrement libérée.

ADMINISTRATEURS

5. Sauf décision contraire prise par la Société en assemblée générale, le nombre minimum d'administrateur doit être d'un, Le premier directeur de fa société doit être désigné par écrit par le membre fondateur lors de la déclaration d'association.

Y" "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

6. Un directeur exerce ses fonctions jusqu'à ce que:

(a) II est démis de ses fonctions par une résolution ordinaire de la société, ou

(b) L'avis est donné à la société par un membre au moins sept jours avant l'assemblée générale annuelle. La réunion de l'intention de proposer une résolution pour qu'une autre personne soit nommé à sa place et la résolution est régulièrement passée en tant que résolution ordinaire.

7. 11 n'est pas exigé pour un directeur de détenir des actions de qualification. La résidence à Hong Kong n'est pas une qualification requise.

8. (A) Sauf décision contraire prise par l'administration, le quorum d'une réunion des directeurs doivent être de deux administrateurs présents ou représentés par leurs suppléants désignés en vertu des articles 11 des présentes.

Nonobstant toute autre disposition aux présentes, si la société a un seul directeur, le quorum pour le directeur lors de la réunion doit être d'un membre.

8. (B) Lorsque la société a un seul directeur et que le directeur prend une décision qui doit être prise dans une réunion des directeurs et qui a pour effet que si elle est approuvée lors d'une réunion des administrateurs, il doit (à moins que cette décision est prise par voie d'une résolution par écrit dûment signé par le directeur) fournir à la société avec une trace écrite de cette décision dans les 7 jours après que la décision soit prise.

9. Une résolution écrite signée par tous les administrateurs est aussi valide et efficace que si elle avait été adoptée lors d'une réunion des administrateurs dûment convoquée et constituée.

10. Le poste d'un administrateur devient vacant si le directeur.

(e) démissionne de ses fonctions par avis écrit à la société, ou (b) fait faillite ou conclut un arrangement avec ses créanciers en général;

(c) devient faible d'esprit.

11. Sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, un directeur peut nommer toute personne à agir pour lui comme directeur pendant son absence, et cette nomination prend effet et il occupe un poste de substitut directeur doit être un droit à un préavis de réunions d'administration, d'assister et de voter en conséquence, mais il ne requièrent aucune qualification, et il est ipso facto démettre de leurs fonctions si et lorsque la personne qu'il nomme retourne à Hong Kong, ou s'il quitte ses fonctions de directeur ou supprime !a personne nommée à partir du bureau, ainsi que toute nomination et de révocation en vertu de cette clause doit être effectuée par un avis écrit en vertu de la la main du directeur faisant la même chose.

12. Toute vacance survenant au sein du conseil d'administration sera rempli par l'administration.

13. Les administrateurs auront le pouvoir à tout moment, et de temps en temps, de nommer une personne comme un directeur suppléant.

14. La socité peut par une résolution ordinaire, destituer un administrateur et par une simple résolution, nommer une autre personne à sa place, à condition que le nombre minimum d'administrateurs ne peuvent, en aucun cas être inférieur à un.

15. Tout administrateur peut être employé pour un poste à but lucratif en vertu de la

société.

DIRECTION GENERALE

16. Le conseil d'administration est confié à la direction générale et poursuit les activités de la société, et aura plein pouvoir de faire tous actes et toutes choses et conclure des contrats et engagements au nom de la société qu'il estime nécessaire ou souhaitable et peut également nommer et révoquer ou suspendre les officiers, commis, comptables, agents, fonctionnaires et autres employés.

POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS

17. Les directeurs, en plus des compétences et des pouvoirs par les articles sont expressément conférés, peuvent exercer tous les pouvoirs et accomplir tous les actes et exercer ou effectuer pour la société en assemblée générale sous réserve toutefois des dispositions de l'ordonnance suries sociétés (chapitre 32), à ces articles

18. Sans préjudice des pouvoirs généraux conférés par l'article précédent et les autres pouvoirs conférés par ces articles, il est expressément déclaré que l'administration doit disposer des pouvoirs, c'est-à-dire, le pouvoir:

(a) de payer les frais, charges et frais de premier établissement et accessoirement fiés à la promotion, formation, la création et l'enregistrement de la société.

(b) acheter ou acquérir autre que la société ou vendre tous les biens, droits ou privilèges que la société soit autorisée à acquérir au prix et généralement sur les modalités et conditions qu'ils jugeront nécessaires.

(c) Engager, congédier, et fixer la rémunération des employés de la société.

(d) Mettre en place la conduite, défendre ou abandonner toute poursuite judiciaire par ou

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

contre la société ou ses dirigeants ou concernant une autre manière les affaires de la société, et aussi pour composé et de permettre un délai de paiement ou de la satisfaction de toute dette exigible et de toute réclamation ou demande faite par ou contre la société.

(e) de renvoyer à toute réclamation ou demande faite par ou contre la société à l'arbitrage et d'observer et exécuter les sentences.

(f) Pour faire et donner des reçus et les rejets d'autres sommes payables à la société, et pour les réclamations et demandes de la société.

(g) à investir, prêter ou autrement aliéner aucune des sommes d'argent ou des biens de la société de telle manière comme bon leur semble, vu le statut de la société.

(h) à emprunter de l'argent, organiser les services bancaires, au nom de la société, et de gage, hypothèque ou d'hypothéquer des biens de la société.

(i) Pour ouvrir un compte courant avec les membres de la société et de faire avancer de l'argent pour la société avec ou sans intérêt, et selon les modalités et conditions qu'ils jugeront nécessaires.

(j) d'entrer dans toutes les négociations et contrats, et d'annuler et de modifier tous ces contrats, et d'exécuter et de faire tous ces actes, des actes et choses au nom de la société.

(k) Pour donner à tout administrateur, dirigeant ou autre personne employée par ia société une commission sur les profits d'une entreprise en particulier ou d'une transaction et la commission doit être traitée comme faisant partie des frais de fonctionnement de la société, et à payer les commissions.

(I) de vendre, améliorer, gérer, échanger, louer, louer, hypothéquer ou mettre en valeur toutes ou une partie de terres, biens, droits et privilèges de la société.

(m) à employer, investir ou autrement aliéner tout fonds de réserve à des fins telles que les directeurs pourront juger nécessaires.

(n) signer, au nom et au nom de la société, en faveur d'un administrateur ou d'autres personnes qui peuvent s'engager ou être sur le point d'encourir une quelconque responsabilité personnelle pour le bénéfice de la société, de tels prêts hypothécaires de la propriété de la Société (actuel ou futur) comme bon leur semble, et

toute hypothèque qui peuvent avoir un pouvoir de vente ainsi que les autres clauses de pouvoirs et les dispositions qui seront oonvenues.

(o) De temps en temps pour assurer la gestion des affaires de la société à l'étranger de telle manière qu'elles jugent nécessaires, et notamment de désigner toute personne d'être le ou les procureurs agents de la société avec les pouvoirs (y compris le pouvoir à la sous-délégué) et aux conditions et termes nécessaires.

(p) De temps en temps pour rendre, modifier ou abroger des règles et des lois pour la réglementation de l'entreprise de la société et de ses dirigeants.

(q) Pour déléguer une partie ou la totalité des pouvoirs ci-après à tout administrateur ou

toute autre personne.

SCEAU ET CE-{ÈQUES DE LA SOCIETE

19. Le sceau de l'entreprise doit être conservé par l'administration et ne doit être utilisé qu'avec leur autorité.

20. Sauf décision contraire prise par l'administration, tout document doit être scellé avec le sceau de la société et correctement exécuté si scellé avec le sceau de la société et signée par cette personne ou ces personnes que le conseil d'administration peut nommer de temps à autre.

21. Tous les chèques, lettres de change, et autres instruments négociables émis doivent être signés, approuvés ou acceptés ou autrement négociés par la société et par tes personnes que le conseil d'administration peut de temps à autre nommer. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

22. (A) À toutes fins, le quorum pour toutes les assemblées générales est de deux membres personnellement présents ou par procuration. Nonobstant toute autre disposition aux présentes, si la société n'a qu'un seul membre, et que le membre présent en personne ou par procuration doit être le quorum d'une assemblée générale de la société.

22. (B) Lorsque la société n'a qu'un seul membre et que ce dernier prend une décision qui peut être prise par la société en assemblée générale et qui a pour effet que si elle est acceptée par la société en réunion générale.

23. Une résolution écrite signée par tous les actionnaires sont aussi valides et efficaces comme une résolution adoptée à une assemblée générale dûment convoquée et tenue. VOTES DES MEMBRES

24. Sauf si un scrutin est exigé, tous les votes des membres à l'égard de toute question doit être à main levée et, dans le cas d'un scrutin, chaque membre dispose d'une voix pour chaque action dont il est le titulaire.

A

Volt u - suite

REPARTITION DES BENEFICES

25. Les bénéfices nets de la société de chaque année doivent être appliqués à au fonds de réserve et ou pour le paiement de ces dividendes et les primes que les directeurs sous réserve de l'approbation de la société à l'assemblée générale peuvent décider.

26. Aucun dividende ne sera payable à l'exception, sur les bénéfices de la société, et aucun dividende ne portera intérêt à l'encontre de la société.

27. Un transfert d'actions ne doit pas passer le droit à tout dividende déclaré à ce sujet avant l'enregistrement du transfert.

28. Si deux ou plusieurs personnes sont inscrites comme détenteurs d'une action conjointe, l'une de ces personnes peut donner des quittances valables pour tout dividende ou pour toutes les autres sommes payables à l'égard de cette action.

29. Les directeurs peuvent conserver les intérêts ou les dividendes sur lesquels ia société détient un privilège, et peuvent appliquer les mêmes règles à la satisfaction des dettes, obligations ou engagements à l'égard de laquelle le privilège existe.

30. Tous les dividendes non réclamés pendant un an après avoir été déclaré peuvent être investis ou autrement mis à profit par les directeurs pour le bénéfice de la société jusqu'à revendiqués.

AVIS

31. Tous les avis doivent être donnés aux actionnaires en vertu de ces articles en chinois

ou en anglais ou dans les deux langues.

SECRÉTAIRE

32. Le premier secrétaire de la société est Asia Secretarial Services Limited qui peut démissionner de ce poste après avoir donné avis à la société de cette intention et la démission prend effet à l'expiration de la période spécifiée dans la notification ou sa précédente

acceptation.

Pascal LIMBOURG

Administrateur

r, 'Lr jor,ner sur 42 d:rnlere page du Volet B j=Si.i recirs rlarn ût queirïti rss,r~lre in3trumen7;;mt au d;e. I~ personne ou des personnes

6y~ r~t pou:orr dv reprt?seriter la a(-rsonrxe morale à l'égard des ters

ALI verso ilcm rst r-tanePvre

17/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.11.2014, DPT 10.09.2015 15586-0032-005
21/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.07.2015, DPT 13.10.2015 15649-0078-005

Coordonnées
ASIE EUROPE AMERIQUE TRADING LIMITED, EN ABR…

Adresse
CLOS DU CHENOIS 3, BTE 3B 5530 YVOIR

Code postal : 5530
Localité : YVOIR
Commune : YVOIR
Province : Namur
Région : Région wallonne