16/08/2013
ÿþ M O D 2 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
8 i * i a i a s u * I l s
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~ b ~ t ' V + . ` C , . : e , y . . i d e . . l ~ - e .
0 6 A N T 2 0 1 3
P r . L e G r e f f i e r
G r e f f e
l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 2 . 5 2 3 . 2 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A s s o c i a t i o n N o t r e - D A m e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S A n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : R u e J u l i e n C o l s o n , 5 7 5 0 0 0 N a m u r
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 8 O C T O B R E 2 0 1 1
M e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
D é m i s s i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a u 3 1 . 1 2 / 2 0 1 0 , d e M o n s i e u r J e a n - Y v e s R i c h e .
A d m i s s i o n :
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s s e m b f é e G é n é r a l e a c c e p t e l ' a d m i s s i o n d e M a d a m e C é c i l e
F o n d e r , d i r e c t r i c e d u H o m e S a i n t - J o s e p h à C o u v i n .
C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ; m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e l e m a n d a t d e s A d m i n i s t r a t e u r s , q u i a c c e p t e n t , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , à
p a r t i r d u 0 1 . 0 1 . 2 0 1 0 :
M o n s i e u r G u y D e f u r n a u x , P r é s i d e n t
M o n s i e u r E t i e n n e B i l q u i n , V i c e - P r é s i d e n t
M a d a m e A g n è s W a t h e l e t , A d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e M a r t h e H e n r o t , A d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e L i l i a n e T o u s s a i n t , A d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e W i l h e l m i n a R u i l e n , A d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e C l a i r e A n d r é , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
S i g n é
A N D R E C l a i r e , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s a u g r e f f e : E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 :
o c t o b r e 2 0 1 1
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 8 J U I L L E T 2 0 1 3
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d e c a n d i d a t u r e q u e l a S C R L « C 2 R é v i s e u r s & A s s o c i é s » a a d r e s s é a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t s u r p r o p o s i t i o n d e c e d e r n i e r , d é s i g n e , a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e d e l ' A S B L p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d e S C R L « C 2 R é v i s e u r s & A s s o c i é s » , C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r C h a r l e s d e M o n t p e l l i e r d ' A n n e v o i e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O A 2 . 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o n s i e u r D e f i ï m a u x r a p p e l l e I e d é c è s d e S o e u r M a r i a - G e r d a ( W . R u t t e n ) , M e m b r e e t A d m i n i s t r a t e u r d e l ' A s s o c i a t i o n . H d e m a n d e à l ' A s s e m b l é e d ' o b s e r v e r u n e m i n u t e d e s i l e n c e ,
S u i t e à c e d é c è s e t a u x d é m i s s i o n s d e M a d a m e M . H e n r o t ( M e m b r e e t A d m i n i s t r a t e u r ) , M a d a m e M . J . M a r t i n ( M e m b r e ) e t M a d a m e A . V a n d e n b o s c h ( M e m b r e ) , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d ' é l i r e
" E n q u a l i t é d e M e m b r e : M a d a m e M . D . D e G o r i , M a d a m e J . P e m b a M u n d e l e , M a d a m e M . F . P e s s l e u x , _ M a d a m e B , P r a n g e r e t M o n s i e u r B , B e c k e r s .
" E n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t d e M e s d a m e s W . R u t t e n e t M . H e n r o t e t p o u r a c h e v e r l e u r m a n d a t , s o i t j u s q u ' a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 M a d a m e J . P e m b a M u n d e l e e t M o n s i e u r B . B e c k e r s q u i a c c e p t e n t .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d é s o r m a i s c o m m e s u i t , p o u r d e s m a n d a t s e x p i r a n t l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5
* M o n s i e u r G . D e f u r n a u x , P r é s i d e n t
* M o n s i e u r E . B i l p u i n , V i c e - p r é s i d e n t
* M o n s i e u r B . B e c k e r s , A d m i n i s t r a t e u r
" M a d a m e L T o u s s a i n t , A d m i n i s t r a t e u r
" M a d a m e J . P e m b a M u n d e l e , A d m i n i s t r a t e u r
" M a d a m e A g n è s W a t h e l e t , A d m i n i s t r a t e u r
" M a d a m e C . A n d r é , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
S i g n é
A N D R E C l a i r e , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s a u g r e f f e : E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 8 j u i l l e t 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M é a c i t i e n e e s s a d z k i e t e - t e p p u e d d s W k i e e g : . 4 t n . r e t i o N d a r r e P t i g a i t t í i é d d u , a t é e r i e l r i e s t ¢ s a t e s , t é a n b a u t i d d é l e r s e u n e e a o u t d e p r s s o n e s s a y g a t p l a o u m à i t l é a e p P t é t e t t e d ' t i a s 6 U e à a t i a P i e d c º%á à a t i 4 r o a U ' S t p a r t i e e s e t e r c i r k e l a s i H e s s
9 k d s 1 9 . P 6 M 4 6 ï h n e @ é l # t f f i t e