24/12/2013
ÿþ" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N e d ' e n t r e p r i s e . 0 4 7 5 . 0 1 7 . 6 1 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S T R O N E F
D E P O S E A U G R E F I * . I . 1 U I H l k S U N F 1 L
D E C O M M E R C E . D E N A M U R
l Q 1 2 D E C . 2 0 1 3
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h l I I I I I W I I I I K Y I
* 1 3 1 9 3 6 9 3 *
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( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s M é s a n g e s 1 2 à 5 1 0 0 J a m b e s ( N a m u r )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e D e c l a i r f a y t à A s s e s s e e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S P R L A S T R O N E F e d é c i d é d e
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) e t d e p o r t e r c e l u i - c i d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) à d e u x c e n t s o i x a n t e c i n q , m i l l e e u r o s ( 2 6 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , m a i s e n a u g m e n t a n t l a v a l e u r d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
L e s a s s o c i é s p r é n o m m é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s p o u r l a s o c i é t é d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , e t d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c h a c u n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s e s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t l i b é r e r c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r t o t a l i t é .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a u p r è s d e l a B a n q u e V a n B r e d a , s o u s l e n u m é r o B E 7 3 6 4 5 1 0 4 0 0 5 9 6 0 ,
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t s o i x a n t e c i n q m i l l e e u r o s
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r à l a ' r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
Q U E S T I O N S D E S A S S O C I É S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' a u c u n e q u e s t i o n n ' e s t p o s é e p a r l e s a s s o c i é s a u g é r a n t d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
D é p o s é s e n m é m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/02/2012
ÿþM o e 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l U i I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l i I I
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D E P O S E A U G R E F F E D I , T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 4 J A N . 2 0 1 2 p o u r J e G r e f f i e r ,
I e
0 4 7 5 . 0 1 7 . 6 1 1
. A S T R O N E F
r , , l u r } d c , u " . S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
i £ g c . 5 1 0 0 J A M B E S , r u e d e s M é s a n g e s , 1 2
: M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A S T R O N E F " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 J A M B E S , r u e d e s M é s a n g e s , 1 2 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a
d 1 D B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 . 0 1 7 . 6 1 1 , d r e s s é p a r l e n o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , s o u s s i g n é , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
1 .
e P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 4 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) à q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 4 . 0 0 0 E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 4 . 0 0 0 E U R ) à p r é l e v e r s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a
e s o c i é t é , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N
D E C A P I T A L
s C
s C L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e à
c o n c u r r e n c e d e v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 4 . 0 0 0 E U R ) e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 4 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e ( 2 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
N
N T R O I S I E M E R E S O L U T I O N R E D U C T I O N D E C A P I T A L P A R D E S T R U C T I O N D E P A R T S S O C I A L E S
. ó P R O P R E S
L e g é r a n t e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e q u e , a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e
o g é n é r a l e s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é ' c l d ' a u t o r i s e r l e g é r a n t à p r o c é d e r a u r a c h a t à M o n s i e u r L a u r e n t R E M E L S e t M a d a m e W i v i n e R O V E R , d e q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d o n t e l l e e s t d é s o r m a i s t i t u l a i r e .
C e r a c h a t s ' e s t e f f e c t u é , m o y e n n a n t u n e c o n s t i t u t i o n d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e .
E n c o n s é q u e n c e , l e g é r a n t e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , s u i t e à c e r a c h a t , l e s q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s r a c h e t é e s p a r l a s o c i é t é A S T R O N E F s o n t a n n u l é e s , e t q u ' i l y a d o n c
z " r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e q u a r a n t e -
= q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 4 . 0 0 0 E U R ) à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N D E S T R U C T I O N D E S P A R T S D E T E N U E S P A R L A S O C I E T E -
p Q C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L A D I M I N U T I O N D U C A P I T A L
L e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l a é t é m o d i f i é s u i t e à l ' a n n u l a t i o n d e s q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 )
p a r t s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é , i l y a d é s o r m i a s m i l l e s i x c e n t s ( 1 . 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t
s C é t é p o r t é à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) , q u ' i f a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t s
" ( 1 . 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , q u i s o n t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
. 6 e C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e s t e d e l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s s o c i a u x p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) , d i v i s é e n m i l l e s i x c e n t s ( 1 . 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N / M I L L E S I X C E N T I E M E ( 1 / 1 . 6 0 0 e m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . C e s p a r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u i v i e d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , a s s o c i é à N a m u r , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . "
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
s u i o e n , F r o . p a r i ! V c t . B A u e c t u ! o n - , f ' ? q . a i } c u , , o e u e i r s t ' i ' . ' u l t e ; t ~ i " " L ' r ï L s ; r ' K . . Z . : ; >
a ' y r . n i o c u l ' C r S ' r î , p r e s n t ~ r l e o s o r i t e " . 1 . ' E F e é _ e § ' C ; d e r :
A u , r r ; ï s o t o r y ` e s l a n a t u r e
" ~ ? g i s : - ; r ~ + é
` V O i ; e t 1 3 - S u i t e
' ' - ' " 1 S I X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
I I , ` ; l o n i i , e u : ' L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , n o t a i r e a s s o c i é à N a m u r , l e d i x -
\ n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e
C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
i . * ! 4 , t t s u i k " a d e : n i ~ r F p a g e G u V o i e 3 " d o m e i C j U a l i i : . C . 1 : r 3 i , a ' r e S r l s t n J r ' 1 c q F ' r 3 i a t i 3 % 5 , - J n i t - J o u ( : . ^ , ' S o ' i r I ? s .
a y a n t p o u v o i r d E r : p r e i , e n i e : r I L ; p d i s a h i u i i r , g a ; d t e s
r ' l u v z , t _ o d o m e ' s ! L j r l ~ t í l r . ^ .