03/04/2014
ÿþ M o d Z O
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S E A U G R E F F E t i t i I i - t l e t t . i i v 3 i j L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 4 ! ' i t 1 2 , 3 2 f f l
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 3 6 2 . 8 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T E L I E R 4 D A R C H I T E C T E S E T U R B A N I S T E S - - D A N Y P O N C E L E T & J E A N L I A R D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 5 0 0 0 N a m u r , A v e n u e A l b e r t l e r , 7 7
O b ( e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S D A N S L E C A D R E
D E L ' A R T I C L E 5 3 7 D U C O D E D ' I M P O T S S U R L E S R E V E N U S
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A T E L I E R 4 D A R C H I T E C T E S E T U R B A N I S T E S D A N Y P O N C E L E T & J E A N L I A R D , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r , A v e n u e A l b e r t l e r , 7 7 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 5 7 . 3 6 2 . 8 1 9 d r e s s é p a r l e N o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F F O N T A I N E , a s s o c i é à N a m u r , e n d a t e d u d i x - n e u f m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E D A N S L E
C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 D U C O D E D ' I M P O T S S U R L E S R E V E N U S
1 , R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s d é c l a r a n t a v o i r
r e ç u u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r
a ) L e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r R O N S M A N S O l i v i e r , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r R O N S M A N S O l i v i e r , p r é n o m m é , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A t e l i e r 4 D - A r c h i t e c t e s e t U r b a n i s t e s - D a n y P o n o e l e t & J e a n L i a r d » c o n s i s t e e n u n c o m p t e - c o u r a n t o u v e r t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a u x n o m s d e s a s s o c i é s . L e c o m p t e - c o u r a n t r é s u l t e d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e d a n s l e c a d r e d e l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 . L e m o n t a n t a p p o r t é s ' é l è v e à D E U X C E N T S E P T A N T E - N E U F M I L L E E U R O S ( E U R 2 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , i i e s t i n t é g r a l e m e n t a p p o r t é p a r M o n s i e u r J e a n L I A R D e t M o n s i e u r D a n y P O N C E L E T , à h a u t e u r d e 1 3 9 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s c h a c u n .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 1 . 1 6 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A t e l i e r 4 D - A r c h i t e c t e s e t U r b a n i s t e s - D a n y P o n c e l e t & J e a n L i a r d » , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , à p a r t s é g a l e s , p a r M o n s i e u r D a n y P o n c e l e t e t M o n s i e u r J e a n L i a r d .
N o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l ' a p p o r t e s t e f f e c t u é e t q u i d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n » .
b ) L e r a p p o r t d e s g é r a n t s d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s
d e s . c o n c l u s i o n s . d u _ r a p p o r t _ d u , R e v i s e u r . _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 -
V o l e t B - S u i t e
L e s d i t s r a p p o r t s d e m e u r e r o n t a u d o s s i e r , e t u n e x e m p l a i r e s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
2 , A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) D é c i s i o n
A u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , e t e n c o n s i d é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e i n t e r v e n u e l e c i n q m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , l o r s d e l a q u e l l e u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 3 1 0 . 0 0 0 E U R ) a é t é d é c i d é e , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t t o u s , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t l e d i v i d e n d e p e r ç u a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a c r é a n c e q u ' i l s d é t i e n n e n t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , d é d u c t i o n f a i t e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r .
D a n s c e c o n t e x t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 2 7 9 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 2 9 9 . 0 0 0 E U R ) , p a r v o i e d ' a p p o r t p a r t o u s I e s a s s o c i é s d e s c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n r a i s o n d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , e t c e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 2 7 9 . 0 0 0 E U R ) a u t o t a l .
C e t a p p o r t e s t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e o n z e m i l l e c e n t s o i x a n t e ( 1 1 . 1 6 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l a l i s t e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
- M o n s i e u r P O N C E L E T D a n i e l , p r é n o m m é , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a t o t a l i t é d e l a c r é a n c e q u ' i l d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e c e t t e d e r n i è r e e n r a i s o n d e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u c i n q m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 3 9 . 5 0 0 E U R ) .
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n e t l ' a t t r i b u t i o n d e c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 5 . 5 8 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
- M o n s i e u r L I A R D J e a n , p r é n o m m é , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a t o t a l i t é d e l a c r é a n c e q u ' i l d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e c e t t e d e r n i è r e e n r a i s o n d e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u c i n q m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 3 9 . 5 0 0 E U R ) .
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n e t l ' a t t r i b u t i o n d e c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 5 . 5 8 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 2 9 9 . 0 0 0 E U R ) , e t q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é e t r e p r é s e n t é p a r o n z e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e ( 1 1 . 9 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
c ) E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 2 9 9 . 0 0 0 E U R ) , d i v i s é e n o n z e
m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e ( 1 1 . 9 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s p a r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s ,
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s , i n d i v i s i b l e s e t n e p e u v e n t ê t r e d o n n é e s e n g a r a n t i e .
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s i n t e r v e n u e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e T h i b a u t d e P A U L d e
B A R C H I F O N T A I N E , a s s o c i é à N a m u r , e n d a t e d u d i x - n e u f m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a
é t é p o r t é d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 2 9 9 . 0 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n
n a t u r e r é a l i s é p a r l e s a s s o c i é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e a v e c c r é a t i o n d e o n z e m i l l e c e n t s o i x a n t e ( 1 1 . 1 6 0 ) p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e » .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , n o t a i r e a s s o c i é à N a m u r , l e d i x - n e u f m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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M o n i t e u r
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