17/02/2012
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 i u i i i u i i u ~ ~ i i i i i i ~
~ i a o a o z o s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 9 5 0 . 6 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B L S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : r u e d e B e h o g n e 3 5 - 5 5 8 0 R o c h e f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N D I V I S I O N D E S A C T I O N S - C R E A T I O N D E 2 ' C A T É G O R I E S D ' A C T I O N S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L R E N O N C I A T I O N A U D R O I T D E P R É F É R E N C E - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I É T É A N O N Y M E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S E T A D O P T I O N D U N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S - D É M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S
L ' a n d e u x m i l o n z e .
L e p r e m i e r d é c e m b r e .
A I x e l l e s , e n l ' é t u d e , r u e C a p i t a i n e C r e s p e l 1 6 .
D e v a n t N o u s , V i n c e n t V R O N 1 N K S , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e " B L S e r v i c e s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 8 0 R o c h e f o r t , r u e d e B e h o g n e 3 5 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e N A B E 0 8 0 9 . 9 5 0 . 6 9 1 R P M D i n a n t .
S o c i é t é c o n s t i t u é e , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e N a t h a l i e C o m p e r e , à R o c h e f o r t , l e 1 9
f é v r i e r 2 0 0 9 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o
2 0 0 9 0 3 0 3 - 0 0 3 2 4 1 5 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r , a i n s i d é c l a r é .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - s e p t h e u r e s .
S o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r d e D U V E O l i v i e r G a ë t a n J o ë l l e A n d r é a M a r i e J o s e p h , n é à W i l r i j k , l e
2 0 a v r i l 1 9 6 8 , d e m e u r a n t à G r e z - D o i c e a u ( B - 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u ) , R u e d e B a y a r m o n t , 5 2 ( c a r t e d ' i d e n t i t é
n u m é r o 5 9 0 - 9 7 4 0 0 9 8 - 6 3 - r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 8 . 0 4 . 2 0 1 5 1 - 2 6 ) .
L e p r é s i d e n t a p p e l l e à l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e : M o n s i e u r d e R A D Z I T Z K Y d ' O S T R O W I C K C h a r l e s -
A l b e r t F e r d i n a n d J e h a n M a r i e J o s e p h G h i s l a i n , n é à U c c l e , l e 1 0 f é v r i e r 1 9 8 1 , d e m e u r a n t à E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0
B r u x e l l e s ) , R u e F r o i s s a r t 6 4 , C 2 . 1 ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 1 2 8 4 7 0 6 - 4 3 - r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 8 1 . 0 2 . 1 0
1 8 7 - 6 4 )
A u c u n s c r u t a t e u r n ' e s t d é s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u
n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s m e n t i o n n é c i - a p r è s :
1 . M o n s i e u r L E D U R C h r i s t o p h e L u c i e n H i l d e g a r d e , n é à M a l m é d y , f e 1 8 j u i n 1 9 8 3 , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , R u e H o r s - C h â t e a u 5 0 ( c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 0 4 2 0 3 3 5 - 3 9 - r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 8 3 0 6 1 8 - 2 0 9 . 6 6 ) , p r o p r i é t a i r e d e
q u a r a n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é 4 2
2 . M o n s i e u r B E L L O T F r a n ç o i s - X a v i e r S é b a s t i e n G h i s l a i n , n é à L i è g e , l e 2 9 a o û t 1 9 8 3 , d o m i c i l i é à 5 5 8 0 R o c h e f o r t , C h e m i n d e P r e h y r 5 7 ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 1 1 7 4 5 8 9 - 2 1 - r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 8 3 0 8 2 9 - 1 4 1 . 1 2 ) , p r o p r i é t a i r e d e
q u a r a n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é 4 2
3 , L a s o c i é t é a n o n y m e " I N V E N T U R E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B i è r g e s ( B - 1 3 0 1
B i è r g e s ) , r u e d e W a v r e , 2 7 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E 1 6
o r t s ; f f r . 3 í ` . C i u n a
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 0 3 F E V . 2 0 1 2
L e g 1 9 e r e n c h e f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 0 8 3 6 . 6 7 1 . 0 2 5 R P M N i v e l l e s , p r o p r i é t a i r e d e s e i z e p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é
E n s e m b l e : c e n t p a r t s s o c i a l e s 1 0 0
M o n s i e u r L E D U R C h r i s t o p h e L u c i e n , e t M o n s i e u r B E L L O T F r a n ç o i s - X a v i e r S é b a s t i e n , p r é n o m m é s ,
a s s i s t e n t é g a l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e n l e u r q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é ,
R E P R É S E N T A T I O N
L a s o p i é t é I N V E N T U R E S , p r é c i t é e , a s s o c i é e s u b 3 . e s t i c i v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à
s e s s t a t u t s , p a r d e u x d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , é t a n t M o n s i e u r d e D U V E O l i v i e r G a ë t a n , p r é n o m m é e t M o n s i e u r
d e R A D Z I T Z K Y d ' O S T R O W I C K C h a r l e s - A l b e r t F e r d i n a n d , p r é n o m m é .
E X P O S É D U P R É S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r c e q u i s u i t ;
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n " A u c t e l i a ' .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l r a p p o r t
R a p p o r t d u c o l l è g e d e g e s t i o n j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s d e l a d a t e à l a q u e l l e s e t i e n d r a l ' a s s e m b l é e .
3 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é - r a p p o r t s
a ) R a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e e x t e r n e s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s d e l a d a t e à l a q u e l l e s e t i e n d r a l ' a s s e m b l é e .
b ) R a p p o r t d u c o l l è g e d e g e s t i o n , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e , o b j e t d u p o i n t 9 c i - a p r è s , a u q u e l r a p p o r t e s t j o i n t l ' é t a t p r é c i t é .
4 . D i v i s i o n d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e n h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e ( 8 7 5 . 0 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s , p a r v o i e d ' é c h a n g e d ' u n e ( 1 ) p a r t e x i s t a n t e p o u r h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 8 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s - R e n u m é r o t a t i o n d e s p a r t s - C o n s t a t a t i o n d e l a n o u v e l l e r é p a r t i t i o n e n t r e l e s a s s o c i é s d e s p a r t s .
5 . D é c i s i o n d e c r é e r d e u x c a t é g o r i e s d e p a r t s o c i a l e s , à s a v o i r A e t B . L e s h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e
( 8 7 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s é t a n t d e s t i n é e s à f a i r e p a r t i e d e l a c a t é g o r i e A , n u m é r o t é e s d e 1 à 8 7 5 . 0 0 0 . L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s s e r o n t d é f i n i s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o u s s a f o r m e n o u v e l l e , o b j e t d e l a d é c i s i o n 9 c i - a p r è s .
" C o n s t a t a t i o n d e l a n o u v e l l e r é p a r t i t i o n e n t r e l e s a s s o c i é s d e s p a r t s s o c i a l e s c a t é g o r i s é e s .
6 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s
( 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 4 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 4 2 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t d o n t l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s s e r o n t d é f i n i s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o u s s a f o r m e n o u v e l l e , o b j e t d e l a d é c i s i o n 9 c i - a p r è s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u - d e s s u s d u p a i r c o m p t a b l e e t a u p r i x d e u n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) c h a c u n e s a n s c r é a t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) à l a s o u s c r i p t i o n .
" D a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r e n o n c i a t i o n i n d i v i d u e l l e e t i r r é v o c a b l e p a r t o u s l e s a s s o c i é s a c t u e l s à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e .
" S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
7 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
8 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d é f i n i s s a n t l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r : l ' a c h a t , l a g e s t i o n , l a m a i n t e n a n c e e t l a v e n t e , l ' o r g a n i s a t i o n d e l a v e n t e d e b i e n s m o b i l i e r s a i n s i q u e t o u t s e r v i c e i n f o r m a t i q u e l i é à c e s a c t i v i t é s . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e :
" A c h e t e r d e s b i e n s m o b i l i e r s ;
- G é r e r u n o u d e s b i e n s m o b i l i e r s e t e n a s s u r e r l a m a i n t e n a n c e o u l e s u i v i d e l a m a i n t e n a n c e ;
- V e n d r e d e s b i e n s m o b i l i e r s d e g r é - à - g r é o u a u x e n c h è r e s , e n l i g n e o u n o n ;
O r g a n i s e r l ' a c h a t e t l a v e n t e d e g r é - à - g r é o u a u x e n c h è r e s , e n l i g n e o u n o n , d e b i e n s m o b i l i e r s
p o u r l e c o m p t e d e t i e r s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D é v e l o p p e r ; v e n d r e , l o u e r , d o n n e r e n l i c e n c e , d o n n e r a c c è s d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t à t o u t p r o g r a m m e i n f o r m a t i q u e p e r m e t t a n t d ' a c h e t e r , g é r e r , m a i n t e n i r o u s u i v r e l a m a i n t e n a n c e , e t v e n d r e , d e s b i e n s m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e c o n s e i l a u s e n s l e p l u s l a r g e , e t n o t a m m e n t , d e g e s t i o n , d ' é t u d e s e t d ' a u d i t s s e r a p p o r t a n t à l ' a c h a t , l a g e s t i o n , l a m a i n t e n a n c e e t l a v e n t e d e b i e n s m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ; p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e
d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l e c o n s e i l , l ' e x p e r t i s e , l a v e n t e e t l ' a c h a t , l a l o c a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d ' o b j e t s d e d é c o r a t i o n , m o b i l i e r e t c o u v r e s d ' a r t a u s e n s l a r g e d u t e r m e .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x s o c i é t é s d e b o u r s e ,
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r ; q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , y c o m p r i s l e c a u t i o n n e m e n t , l ' a v a l o u t o u t e a u t r e f o r m e d e g a r a n t i e , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t / o u f i n a n c i e r s . »
9 . T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e .
1 0 . M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t a d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o u s s a f o r m e n o u v e l l e .
1 1 . D é m i s s i o n d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
1 2 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
1 3 . P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
1 4 . Q u e s t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s .
i i . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e t l a s o c i é t é n ' a p a s é m i s d ' o b l i g a t i o n s , n i c r é é d ' a u t r e s
t i t r e s .
I I I . T o u t l e c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n à l ' é g a r d d e s a s s o c i é s .
I V . L a s o c i é t é n ' a p a s d e c o m m i s s a i r e .
V . L a c o n v o c a t i o n p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s à l ' é g a r d d e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s e s t q u a n t à e l l e s a n s o b j e t , d è s l o r s q u e l a s o c i é t é n ' a p a s d e c o m m i s s a i r e e t q u e s e s g é r a n t s , M o n s i e u r L E D U R C h r i s t o p h e L u c i e n , e t M o n s i e u r B E L L O T F r a n ç o i s - X a v i e r S é b a s t i e n , p r é n o m m é s , s o n t i c i p r é s e n t s .
V I . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s r é s o l u t i o n s c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e t l ' a d o p t i o n d e s e s n o u v e a u x s t a t u t s d o i v e n t r é u n i r u n e m a j o r i t é d e q u a t r e c i n q u i è m e s a u m o i n s d e s v o i x p r e n a n t p a r t a u v o t e , l e s a u t r e s r é s o l u t i o n s e n t r a î n a n t u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d e s v o i x , e t l e s r é s o l u t i o n s r e l a t i v e s a u x a u t r e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
V I I , C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e p r é s i d e n t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i o n t m o t i v é l ' o r d r e d u j o u r .
E M P L O I D E S L A N G U E S
L e s a s s o c i é s , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t q u e l e n o t a i r e a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r
l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s c o n c e r n a n t l ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n m a t i è r e d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R A P P O R T S
S u r l a m o d i f i c a t i o n d e 1 o b l e t s o c i a l
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o l l è g e d e g e s t i o n a é t a b l i l e 1 2 n o v e m b r e
2 0 1 1 , u n r a p p o r t c o n t e n a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t
j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
S u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é
a ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o l l è g e d e g e s t i o n a é t a b l i u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é ,
b ) L ' e x p e r t c o m p t a b l e e x t e r n e d é s i g n é p a r l e c o l l è g e d e g e s t i o n , é t a n t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B R U F I L E S S E " , é t a b l i e à 5 5 8 0 L e s s i v e / R o c h e f o r t , R u e d e l ' l l e 3 6 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 4 7 9 . 7 6 8 . 9 2 8 R P M D i n a n t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e M E U R E E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 , u n r a p p o r t s u r l a d i t e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , t e l q u e p r e s c r i t p a r
l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
C e r a p p o r t c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
« N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t d é c o u l a n t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d ' u n e p a r t e f d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e a u t r e f o r m e j u r i d i q u e , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e a u c u n e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t a u t r e q u e c e l l e p o u v a n t r é s u l t e r d ' é c r i t u r e s d e r é g u l a r i s a t i o n d e c e r t a i n s p o s t e s e n t r e e u x .
A p r è s l a p r i s e e n c o m p t e d e c e s é c r i t u r e s d e r e c l a s s e m e n t , l ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 4 5 7 1 5 , 5 4 ¬ , n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 6 0 0
c ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o l l è g e d e g e s t i o n a é t a b l i , l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 1 , u n r a p p o r t c o n t e n a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é . A c e r a p p o r t e s t j o i n t l ' é t a t s u s v i s é , r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
d ) L e p r é s i d e n t f a i t i c i o b s e r v e r q u ' e n r a i s o n d e l ' é t r o i t e d é p e n d a n c e d e l a d é c i s i o n à p r e n d r e e n m a t i è r e d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a v e c c e l l e à p r e n d r e c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , l e c o l l è g e d e g e s t i o n n ' a é t a b l i q u ' u n s e u l r a p p o r t , i n t é g r a n t t a n t c e l u i p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u e c e l u i p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 7 7 6 d u d i t C o d e , a u l i e u d e r a p p o r t s d i s t i n c t s . L ' a s s e m b l é e n e f o r m u l e a u c u n e o b j e c t i o n s u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n r a p p o r t u n i q u e .
L e c t u r e , d é p ô t e t c o n s e r v a t i o n d e s r a p p o r t s
e ) L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t e t l e n o t a i r e d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s s u s v i s é s , d o n t l e s a s s o c i é s , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s ,
L e n o t a i r e f a i t i c i o b s e r v e r q u e l e d é l a i d e q u i n z e j o u r s v i s é à l ' a r t i c l e 2 6 9 j u n c t o 2 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s n ' a p a s é t é r e s p e c t é e n t a n t q u ' i l c o n c e r n e l e s r a p p o r t s s u s v i s é s e t a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e s u r l a p o r t é e d e l ' a r t i c l e 6 4 d u d i t C o d e . L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t n ' a v o i r a u c u n e o b j e c t i o n s u r c e p o i n t e t a v o i r é t é s u f f i s a m m e n t i n f o r m é s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s r a p p o r t s e t s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a s s o c i é s e t s e r a l l i e à l e u r c o n t e n u .
U n o r i g i n a l d e c h a q u e r a p p o r t , p a r a p h é p a r l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e t l e n o t a i r e , r e s t e r a c i - a n n e x é p o u r ê t r e e n r e g i s t r é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D É L I B É R A T I O N
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " A u c t e l i a " .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : D I V I S I O N D E S P A R T S S O C I A L E S - N O U V E A U R E G I S T R E - M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i v i s e r l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s p a r h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e ( 8 7 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e 1 à 8 7 5 . 0 0 0 , p a r v o i e d ' é c h a n g e d ' u n e ( 1 ) p a r t e x i s t a n t e p o u r h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 8 . 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , à l a s u i t e d u q u e l é c h a n g e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é s e p r é s e n t e c o m m e s u i t :
1 . à M o n s i e u r L E D U R C h r i s t o p h e L u c i e n , p r é n o m m é à r a i s o n d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s e p t
m i l l e c i n q c e n t p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 6 7 . 5 0 0 3 6 7 . 5 0 0
2 . à M o n s i e u r B E L L O T F r a n ç o i s - X a v i e r S é b a s t i e n , p r é n o m m é à r a i s o n d e t r o i s c e n t
s o i x a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é , n u m é r o t é e s d e 3 6 7 . 5 0 1 à 7 3 5 . 0 0 0 3 6 7 . 5 0 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . à l a s o c i é t é a n o n y m e " I N V E N T U R E S " , p r é c i t é e , à r a i s o n d e c e n t q u a r a n t e m i l l e p a r t s
s o c i a l e s d e l a s o c i é t é , n u m é r o t é e s d e 7 3 5 . 0 0 1 à 8 7 5 . 0 0 0 1 4 0 . 0 0 0
E n s e m b l e : h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e p a r t s s o c i a l e s 8 7 5 . 0 0 0
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : C R É A T I O N D E C A T É G O R I E S D E P A R T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r d e u x ( 2 ) c a t é g o r i e s d e p a r t s s o c i a l e s , à s a v o i r l e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A e t l e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B . L a c a t é g o r i e A s e r a c o n s t i t u é e p a r l e s h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e ( 8 7 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s n u m é r o t é e s d e 1 à 8 7 5 . 0 0 0 , e t l a c a t é g o r i e B p a r l e s q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 4 2 5 . 0 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , o b j e t d u p o i n t 6 . d e l ' o r d r e d u j o u r , n u m é r o t é e s d e 8 7 5 . 0 0 1 à 1 3 0 0 . 0 0 0 . L e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A s o n t a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s a c t u e l s d e l a s o c i é t é , s a n s m o d i f i c a t i o n d u n o m b r e t o t a l d e p a r t s s o c i a l e s d é t e n u p a r c h a c u n d ' e u x , c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s a u x d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e p a r t s s o n t d é f i n i s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é t e l s q u ' i l s s e r o n t a d o p t é s c i - a p r è s d a n s l e c a d r e d e s a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P È C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 4 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 4 2 5 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t d o n t l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s s e r o n t d é f i n i s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o u s s a f o r m e n o u v e l l e , o b j e t d e l a s i x i è m e d é c i s i o n c i - a p r è s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s . C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u d e s s u s d u p a i r c o m p t a b l e e t a u p r i x d ' u n e u r o ( 1 , 0 0 E U R ) c h a c u n e e t l i b é r é e s c o m m e d i t c i - a p r è s , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e d e u x c e n t e t d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s ( 2 1 2 . 4 9 9 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n .
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e B s e r o n t n u m é r o t é e s d e 8 7 5 . 0 0 1 à 1 . 3 0 0 . 0 0 0 .
D R O I T D E P R É F É R E N C E - S O U S C R I P T I O N - L I B É R A T I O N
A p r è s q u e l e s a s s o c i é s , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , a i e n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s p o u r l a s o c i é t é d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , e t r e n o n c e r c h a c u n à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e q u i l e u r e s t r e c o n n u p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , s o n t i c i i n t e r v e n u s :
1 . L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I N T E R N E T A T T I T U D E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 0 0 W a r e m m e , r u e d e M o u h i n , 1 4 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e R P M 0 8 3 1 . 8 9 1 . 3 0 1 L i è g e , i c i v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s e s s t a t u t s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , é t a n t : a ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C o n s u l e x n e t " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u r e n 3 1 i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e R P M 0 4 6 7 . 1 5 4 . 1 7 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e d e S P O T A m é l i e G e n e v i è v e R o g e r , c i - a p r è s n o m m é e , e t b ) l a s o c i é t é a n o n y m e " L E A D U P &