29/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 1 4 5 9 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A U G E N
D é p o s e a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
i e 1 6 D E C , 2 6 1 4
P o u r d e e r i e r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e P h o c a s L e j e u n e 2 4 - 5 0 3 2 G E M B L O U X
O b j e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n d é m i s s i o n
E x t r a i t s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L a P r é s i d e n t e l i t l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i c M E T E N S p r é s e n t é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t ' d e m a n d e à l ' a s s e m b l é e d ' a c t e r c e t t e d é m i s s i o n , d ' a c c o r d e r l e q u i t u s d e s o n m a n d a t e t d e n e p a s r e m p l a c e r à c e s t a d e M o n s i e u r E r i c M E T E N S .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i c M E T E N S a v e c e f f e t c e j o u r l e 0 2 ' s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t l u i a c c o r d e p l e i n e t e n t i e r q u i t u s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
E x t r a i t s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L a P r é s i d e n t e l i t l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M a d a m e E m m a n u e l l e R O U L E T p r é s e n t é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e m a n d e à l ' a s s e m b l é e d ' a c t e r c e t t e d é m i s s i o n , d ' a c c o r d e r l e q u i t u s d e s o n m a n d a t ,
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e E m m a n u e l l e R O U L E T , a v e c e f f e t c e j o u r l e n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e e t l u i a c c o r d e p l e i n e t e n t i e r q u i t u s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i q u ' u n ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é q u i p o s s é d e r a , s e u l , l e s p o u v o i r s d é v o l u s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t q u i a s s u m e r a : é g a l e m e n t , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e h u i t d e s s t a t u t s , f a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , e t d e r e p r é s e n t a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c e j o u r l e n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s :
1 . L a S P R L R D L H o l d i n g , R u e P h o c a s L e j e u n e , 2 4 à 5 0 3 2 G E M B L O U X , R P M 0 5 5 3 . 6 6 1 . 6 4 7 , r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e M a d a m e R O U L E T E m m a n u e l l e , A n n i c k , G h i s l a i n e , n é e à C h a r l e r o i l e d i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , d o m i c i l i é e à l ' A v e n u e G é n é r a l J o u r d a n 1 6 à 6 2 2 0 F L E U R U S , N N 7 5 0 9 1 0 0 3 2 4 5 ( c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r e s s ) ;
2 . M a d a m e L E B O U T T E S o p h i e , n é e à C h a r l e r o i l e s i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , d o m i c i l i é e à l ' A v e n u e G é n é r a l J o u r d a n 1 6 à 6 2 2 0 F L E U R U S , N N 9 5 0 1 0 6 2 8 6 8 1 ( c o m m u n i q u é a v e c s o n a c c o r d e x p r e s s ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l a S P R L R D L H o l d i n g , r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e M a d a m e R O U L E T E m m a n u e l l e .
R O U L E T E m m a n u e l l e , r e p r é s e n t a n t e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é R D L H O L D I N G s p r l
R D L e c t 4 / p 0 - 4 _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e