C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 .
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M
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 0 2 3 9 5 2
A X I S E U R O P S P R L
( e n e n t i e r ) :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 9 6 8 9 7 2 D é n o m i n a t i o n
o e
x i t e s
, . , . s
G r e f f e
2 ~ ) ~ i v 4 ' t e w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 4 A l l é e d e l a R e c h e r c h e B - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : P V A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 7 D é c e m b r e 2 0 1 2
P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e d i x - s e p t d é c e m b r e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , s ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e .
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e à 1 0 h s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e N E Y T , g é r a n t e t d e M o n s i e u r
B e r n a r d G R A I T S O N , g é r a n t . I I n ' e s t p a s d é s i g n é d e s c r u t a t e u r .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s e t q u ' i l
n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r l e m o d e d e c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r , à s a v o i r
D é m é n a g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é a u 1 9 1 C r u e d e l a S o u r c e à 5 3 5 1 H A I L L O T e t c e à e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c é s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I C I 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 ! 6 1 1 * U
B R U X E L L E S
1 9 A R e 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 9 6 8 9 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A X I S E U R O P S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 2 3 A V E N U E D E L A R E I N E D E S P R E S - 1 1 2 0 B R U X E L L E S ( B e l g i q u e ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : P V A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 9 F E V R I E R 2 0 1 2
P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
d u v i n g t - n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e v i n g t - n e u f f é v r i e r , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , s ' e s t r é u n i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e .
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e à 1 0 h s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e N E Y T , g é r a n t e t d e M a d a m e A n n e -
P a s c a l e R O U Y R , g é r a n t e , a s s u m e l e s e c r é t a r i a t d e l ' a s s e m b l é e . I l n ' e s t p a s d é s i g n é d e s c r u t a t e u r .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s e t q u ' i l
n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r l e m o d e d e c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
1 _ D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
2 . D é r n é n a g e m e n t d u s i è g e s o c i a l
3 . D i v e r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n n e - P a s c a l e R O U Y R , d e u x i è m e g é r a n t e e s t a c c e p t é e a v e c e f f e t i m m é d i a t . 2 . M o n s i e u r B e r n a r d G R A I T S O N , d e m e u r a n t J u d . T u l c e a , S a t S f i n t u G h e o r g h e N r . 3 7 8 e n R o u m a n i e n o m m é p o u r l a r e m p l a c e r à p a r t i r d e c e j o u r . C e m a n d a t e s t g r a t u i t e t d ' u n e d u r é e i l l i m i t é e .
3 . L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é a u 4 a l l é e d e l a R e c h e r c h e s i t u é à A n d e r l e c h t , 1 0 7 0 B r u x e l l e s e t c e à e f f e t a u l e r m a r s 2 0 1 2 .
4 . N é a n t
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e a p r è s a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s