04/04/2012
ÿþ* 1 2 0 f i 8 0 5 1 *
4
' ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L i L F t f n i C l k ( t G , l 3 i . # = F l " D U I h l i 3 U N l t t ,
D E C ; C M f : . 1 E F i C E D E N A M U R
l e Z 3 q A R S 2 0 1 2
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 1 0 1 4 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B & V C A R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M a r i v a u x , 1 à B - 5 1 9 0 S p y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B r u n o L o r a n d d e
s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . Q u i t u s e t D é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t l u i s o n t d o n n é .
M o n s i e u r B e r n a r d H o u y o u x , B e l g e , d o m i c i t i é à 5 0 0 1 B e l g r a d e , a v e n u e J e a n P o c h e t 9 8 e s t n o m m é a u p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i e c e j o u r , d é c i d e d e t r a n s f e r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a R u e M o r i v a u x , 1 à B - 5 1 9 0
S p y v e r s l a C h a u s s é e d e W a t e r l o o 4 9 8 à B - 5 0 0 2 N a m u r - S a i n t S e r v a i s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s a l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p r e n n e n t e f f e t i m m é d i a t e m e n t ,
B e r n a r d H o u y o u x
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/01/2011
ÿþ ° ; ; 1 ? k I ~ I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M m s . o
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 h 4 1 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
C H A R L E R O I - E N T I R à : I r á
0 4 7 9 1 0 1 4 1 0
" A N T O I N E M O T O R S "
S o c i é t é a n o n y m e
R u e d e G o z é e , 2 1 2 6 1 1 0 - M o n t i g n y - l e - T i l l e u l
C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e I l s e B A N M E Y E R , n o t a i r e a s s o c i é e à G e m b l o u x l e 9 d é c e m b r e ;
2 0 1 0 , e n r e g i s t r é à G e m b l o u x , l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 0 , v o l . 5 9 4 , f o l . 2 5 , C 1 3 , q u a t r e r ô l e s , s a n s r e n v o i s ; R e ç u ;
v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , ) L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) A R T N i c o l e .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n e n « B 8 c V C A R S » ,
D E U X I E M E R E R E S O L U T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l p o u r l e f i x e r d é s o r m a i s à 5 1 9 0 - S p y , r u e M o r i v a u x , 1 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e n o t a m m e n t e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s :
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e a a p p r o u v é , a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 1 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« « L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " B & V C A R S " .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e ;
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " . > » . )
A r t i c l e 2 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
c < « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 9 0 - S p y , r u e M o r i v a u x , 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r :
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r . » »
A r t i c l e 8 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« « L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e :
c o n n a i s s a n c e . » »
T I T R E Q U A T R E : p o u r r e m p l a c e r « S U R V E I L L A N C E » p a r « C O N T R Ô L E »
A r t i c l e 2 0 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« « C o n t r ô l e
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l a l o i , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n ;
c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . » »
A r t i c l e 2 2 : p o u r s u p p r i m e r a u p r e m i e r a l i n é a l e s m o t s « a u t r e q u ' u n s a m e d i » .
A r t i c l e 2 4 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ;
( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t :
i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s ;
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e . » »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N D E M I S S 1 O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t a f a i t p a r t à l ' a s s e m b l é e d e l a d é m i s s i o n , d e :
M o n s i e u r G i u s e p p e S P E R L I N G A , p r é c i t é , à c o m p t e r d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ¬ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ` d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b j e t d e t ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l I 1 1 1 1 I I l
" 1 1 0 1 3 5 3 5 *
M c
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V o l e t B - S m i t e
- M o n a i e u / P a h i u e L E J B U N E d o m i c U ë á 1 2 4 O ' B n a i n e - l ' A U e u d a v e n u e V V e l U g n t o n . 2 8 A _ ó '
d é c e m b r e 2 0 1 0 . [ ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ á ~ ~ ~ Q ~ ~ ~ 1 ~ - M o n s i e u r B m n o L O R A N Ó . n é g o u i a n a u t o m o b i l e s , d n m | c i U é # 5 1 Q O ' G p y . r u e d u G r a n d F a u x , 8 ; - M o n s i e u r B e r n a r d H C ) U Y O U X , n é g o c i a n t o u t o m o t d l m s , d o m i c i l i é à 5 0 0 1 ' 8 o | g n a d e . a v e n u e J e a n P o c h e t , !
S ~ . L e u r m o n d a Ó . e x e r c é # U t r e Q n a t u i t , p n o n d n u O n m p r è s | ' m s m m m b | é m g ó n é , a | e m x t n a o r d i n o | v s d e 2 O 1 8 .
~
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N "
| L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i s ' e s r é u n i v a l a b l e m e n p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A | ' u n m n i m i t é . i | a n u m n n é : P n é a i d e n t :
i M o n s i e u r B r u n o L O R A N D , p r é n o m m é . C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
! A d m i n i s t r a t e u r d ó l é g u ó :
; M o n s i e u r B e r n a r d H O U Y O U X , é g a l e m e n p r é c i t é .
' C e m a n d a e s t g r a t u i t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
I l s e B A N K A E Y E R . n o t a i r e a o a o o i é a ó G e m b k w m .
"
D é p p s ó s e n m # m e & * m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e é " A r v é
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e