16/01/2014
ÿþc
M o d 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E . D E N A M U R
l e - 7 J A N . 2 0 1 4
P r i e G r e f f i e r s
G r e N r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 3 3 0 . 8 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " B - V I P "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d u F o n d R o b i n e t n 0 5
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 7 . 1 2 . 2 0 1 3 - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s -
D ' u n a c t e r e ç u l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é à N a m u r l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , v o l u m e 1 0 8 5 , f o l i o 0 3 , c a s e 1 5 , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e E u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
a ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e c e n t t r e n t e e u r o s ( 5 9 . 1 3 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à s e p t a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t t r e n t e e u r o s ( 7 7 . 7 3 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e t , p a r c o n s é q u e n t , p a r l a m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , a v e c l i b é r a t i o n i n t é g r a l e d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
b ) S o u s c r i p t i o n p a r l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s f e c a p i t a l s o c i a l
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r
p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , s a v o i r :
- M o n s i e u r P O U R B A I X N i c o l a s à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t d o u z e e u r o s d i x c e n t s
( 5 8 . 8 1 2 , 1 0 E U R ) , e t
- M a d a m e D E L F O S S E A u d r e y à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t d i x - s e p t e u r o s n o n a n t e c e n t s ( 3 1 7 , 9 0 E U R ) .
c ) L i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e c e t t e s o u s c r i p t i o n e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é e a u c o m p t e n u m é r o B E 1 4 3 6 3 1 2 7 6 7 5 7 8 3 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G . U n e a t t e s t a t i o n d e c e t t e b a n q u e , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , e s t a n n e x é e à l ' a c t e .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l
L e s a s s o c i é s r e q u i è r e n t l e N o t a i r e d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e l e c a p i t a l s o c i a l '
e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e s e p t a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t t r e n t e e u r o s ( 7 7 . 7 3 0 , 0 0 E U R ) , s a n s
c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e t , p a r c o n s é q u e n t , p a r l a m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s p a r t s
s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d ' a d a p t e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a u x f i n s d e l e m e t t r e e n
c o n f o r m i t é a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , a i n s i q u ' i l s u i t :
« A r t i c l e 5 . C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S E P T A N T E - S E P T M I L L E S E P T C E N T T R E N T E E U R O S
( 7 7 . 7 3 0 , 0 0 E U R ) . I i e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n I c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . » .
D E U X ! E M E R E S O L U T I O N
L e N o t a i r e D U G A R D I N e s t c h a r g é d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e t a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 . 1 2 . 2 0 1 3 e t d e s
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
X a v i e r D U G A R D I N ,
N o t a i r e à S a i n t - S e r v a i s / N a m u r , c h a u s s é e d e W a t e r l o o 3 8 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B
A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 28.05.2013, DPT 05.06.2013 13152-0282-012
07/05/2013
ÿþ 1 y M , , j < C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t g a t s b l a d - Q . 7 t Q . 5 / 2 i U 3 - A g n e x u , d . u , M Q n i x m u . h e l g e
1 1 I Y
D É P O S É . A U G R E F F E D U T R I B U N A L
( " t u i r R O E D E N A M U R
l e 2 5 - 0 4 - - 2 6 1 3
P o u r t e G r e f f i e r ,
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : B - V I P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e P i e d s d ' A l o u e t t e 3 9
5 1 0 0 N A N I N N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 3 3 0 . 8 8 3
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
T e x t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 4 a v r i l 2 0 1 3
I A l a m a j o r i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d è s c e j o u r à 5 3 3 0 ; A S S E S S E , r u e d u F o n d d u R o b i n e t n ° 5 .
r ,
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S i g n é A u d r e y D E L F O S S E , g é r a n t e : [
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D é p o s é p r o c è s - v e r b a l i
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22/02/2013
ÿþ V . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
D ï " : u l t i n k n l r r z u E O r -
i n 1 2 - U 2 M 2 i . a ;
P r G r e l C 3 r e f f e
1 8 1 l l l i d d a 3 i ~ i i u 1 9 1 5 * i
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D é n o m i n a t i o n : B - V I P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e P i e d s d ' A l o u e t t e 3 9
5 1 0 0 N A N I N N E
W d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 3 3 0 . 8 8 3
O b i e t d e J ' a c t e : D E M J S S I O N - N O M I N A T I O N D U G E R A N T
T e x t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 3
l A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s P O U R B A I X d e s o n
m a n d a t d e g é r a n t e t d e n o m m e r M a d a m e A u d r e y D E L F O S S E e n q u a l i t é d e g é r a n t e e t c e , a v e c e f f e t
1 a u
l e r j a n v i e r 2 0 1 1
I L e m a n d a t d e M a d a m e A u d r e y D E L F O S S E s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
' S i g n é A u d r e y D E L F O S S E , g é r a n t e
' D é p o s é p r o c è s - v e r b a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e
20/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 29.05.2012, DPT 16.08.2012 12411-0142-012
16/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 31.05.2011, DPT 10.06.2011 11155-0358-011
06/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 28.09.2010, DPT 29.09.2010 10561-0520-011
06/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2009, APP 28.09.2009, DPT 30.09.2009 09795-0084-009
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2015, APP 26.05.2015, DPT 09.07.2015 15291-0405-012
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2016, APP 31.05.2016, DPT 19.07.2016 16329-0560-013