ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é I I I I I I M I M I R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D é p o s é a u G r e f f e , r 1 ;
a u T r i b u n a l d e C o m m . u .
i l o n i t e u d e N E U F C H A T E m
b e i g e l e I I 1
j o u r d e s a , r é c e p t i o n
L f f l e e f f i e r r e ' ' e
N ' " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 8 3 5 9 3 6
l n n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) B T A C o n s t r u c t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : L a B e s a c e , 1 4 à 6 8 5 2 O U R ( P a l i s e u l )
( a d r e s s e c o m p f e e )
O b l e t ( s ) c l e l ' a c t e , D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , l e s m a n d a t s d e M a d a m e M a r t i n J a n i n e e t M e s s i e u r s P i r o n L o u i s - M a r i e e t P i r o n B e r n a r d , a r r i v e n t à é c h é a n c e . I l y a d o n c l i e u d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , n o m m e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r P i r o n L o u i s - M a r i e , M o n s i e u r e t L e f e b v r e A u b r y . L a s p r l E t i e n n e D e w u l f r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D e w u l f E t i e n n e , e s t n o m m é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . C e s 3 m a n d a t s , d ' u n t e r m e d e 6 a n s , v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 . L e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e P V A G d u 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 .
S P R L E t i e n n e D e w u l f
R é p r é s e n t é p a r M . D e w u l f E t i e n n e .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r P a d e r n i e r e p a g e d u V c d e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r ; u l i e t e l e i a i e f f l e
i e f 2 D E C . y 1 4 -
j o i e d e s a r é c e p t i o
L e C e e f f e f e f f e "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 8 3 5 . 9 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B T A C o n s t r u c t
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : L a B e s a c e 1 4 à 6 8 5 2 O u r - P a l i s e u l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ' 4 d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r - M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
D e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e B T A C O N S T R U C T q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e
d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à p a r t i r d e c e j o u r d e M o n s i e u r L o u i s - M a r i e P I R O N d e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L a 5 5 P R L F r a n ç o i s P I R O N , M o u l i n d ' O u r , 2 à 6 8 5 2 O u r , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F r a n ç o i s P I R O N
e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t a i n s i c o n f i é c o m m e n c e c e j o u r p o u r v e n i r à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
à t e n i r e n l ' a n 2 0 2 0 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
L a r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t
D é c h a r g e e s t d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e à M o n s i e u r L o u i s - M a r i e P I R O N d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 5 1 0 0
W I E R D E , r u e d u F o r t d ' A n d o y , 5 .
L a r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S P R L E t i e n n e D e w u l f
R e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E t i e n n e D e w u l f
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V A G d u 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l e 2 6 F E V , 2 0 1 5
P o u r l e G e F i r e r G r e f f e
f r
u h I
P é o s t a u G F f o d
p _ i n o u n a i d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 8 3 5 . 9 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B T A C o n s t r u c t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e F o r t d ' A n d o y 5 à 5 1 0 0 W i e r d e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
t i
o b l e t ( s 1 d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s `
D e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e :
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s a r r i v a n t à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e l a S C R L E r n s t & Y o u n g , s i t u é e B o u l e v a r d d ' A v r o y 3 8 à 4 0 0 0 U è g e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v i e n d r a d o n c à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 .
S P R L E t i e n n e D e w u l f
R e p r é s e n t é e p a r E t i e n n e D e w u l f
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V A G d u 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e