24/01/2014
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M o o W O R D 1 1 , 1
~ b e . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 6 4 4 . 8 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B A R R A C U D A A G E N C Y
I u u u ~ u ~ ~ ~ u u ~ ~ ~ 1 u i
1 9 0 9 3 9 9 *
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 5 J A N . 2 0 1 4
I e
p r . L e r g e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e H a n o t e a u 2 3 à 5 1 4 0 S o m b r e f f e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s G I L S O N , d e r é s i d e n c e à P a l i s e u l e n d a t e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é à P a l i s e u l l e s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , V o l u m e 2 9 0 F o l i o 9 6 C a s e 4 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i p a r l ' I n s e p e c t e u r p r i n c i p a l , a i , G e i j s S . q u i a p e r ç u à t i t r e d e d r o i t s l a s o m m e d e c i n q u a n t e e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B A R R A C U D A A G E N C Y " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 4 0 S O M B R E F F E , R u e H o n t e a u , 2 3 . S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N a m u r e t i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 4 . 6 4 4 . 8 4 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E t i e n n e d e F r a n c q u e n à N a m u r l e 2 7 o c t o b r e d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u n e u f n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 6 1 6 9 5 0 3 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
A , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é , c h a c u n e s é p a r é m e n t :
1 ° - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n e x i s t a n t e p a r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « B A R R A C U D A C O N S T R U C T » e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s o c i a u x p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t « L a s o c i é t é a u r a c o m m e d é n o m i n a t i o n « B A R R A C U D A C O N S T R U C T » » .
2 ° - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d u S a u p o n t , 4 5 e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s s o c i a u x p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d u S a u p o n t , 4 5 . » .
3 ° - R a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , s o i t d a t a n t d e m o i n s d e t r o i s m o i s .
4 ° - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r r e m p l a c e r l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s s o c i a u x p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- l ' e n t r e p r i s e d ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e ,
- l ' a b a t t a g e d ' a r b r e s ,
- l e d é b a r d a g e ,
- l e c o m m e r c e d e b o i s ,
- l a c u l t u r e , l a p l a n t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d ' a r b r e s ,
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c h a n t i e r d e d é c o u p e d e b o i s ,
- l a c r é a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d ' é t a n g s , d e p a r c s e t j a r d i n s ;
- t o u s l e s t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n , r é f e c t i o n e t d ' e n t r e t i e n d e s r o u t e s , d e s t r a v a u x d ' é g o u t s , d e d i s t r i b u t i o n d ' e a u e t d e g a z , d e t r a v a u x d e d é m o l i t i o n d e b â t i m e n t s e t d ' o u v r a g e s d ' a r t , d e c o n s t r u c t i o n d e p a v i l l o n s d é m o n t a b l e s e t d e b a r a q u e m e n t s n o n m é t a l l i q u e s , d e p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s , d e v e n t e d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , t r a v a u x d ' e n t r e p r i s e d e m a ç o n n e r i e e t b é t o n , e n t r e p r i s e d e t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s , e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e p l a f o n n a g e , d e c i m e n t a g e e t d e t o u s a u t r e s e n d u i t s , e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e c a r r e l a g e e t d e m o s a ï q u e e t d e t o u s a u t r e s r e v ê t e m e n t s d e m u r e t d e s o l , l e b o i s e x c e p t é ; e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n s a n i t a i r e , d e c h a u f f a g e a u g a z e t d e p l o m b e r i e , z i n g u e r i e e t d ' i n s t a l l a t i o n d ' a d o u c i s s e u r s d ' e a u , e n t r e p r i s e d e c o u v e r t u r e s d e c o n s t r u c t i o n ( m é t a l l i q u e s e t n o n m é t a l l i q u e s ) , a c t i v i t é s d ' a t e l i e r d e r é p a r a t i o n s d e m a t é r i e l d ' e n t r e p r i s e s d e c o n s t r u c t i o n , d e v o i r i e e t d e g é n i e c i v i l , a c t i v i t é s d e r e s t a u r a t i o n d e m o n u m e n t s e t d ' é d i f i c e s c l a s s é s , e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l e t i n s t a l l a t i o n s t h e r m i q u e s , v e n t i l a t i o n , c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r , c h a u f f a g e à a i r c h a u d , m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e , p l a n t a t i o n s , p a r c s e t j a r d i n s , l ' a c t i v i t é d e p e i n t u r e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
w c - - ) - - e . 4
V o l e t B - S u i t e
- t o u t e s a c t i v i t é s d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , e n c e c o m p r i s l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n , e t t o u s a c h a t s o u o p é r a t i o n s s ' y r a p p o r t a n t , a i n s i q u e l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s l e s b i e n s m e u b l e s u t i l i s a b l e s d a n s l e s p r é d i t s i m m e u b l e s ;
- p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s ( t e l s q u e p r ê t s h y p o t h é c a i r e s , p r ê t s p e r s o n n e l s , a v a n c e s , c a u t i o n n e m e n t s , e t c . ) , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e s o b j e t s o u d e n a t u r e à l e s d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n ;
- a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , p e r s o n n e s m o r a l e s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u s i m p l e m e n t c o n n e x e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n r a p p o r t a v e c c e s o b j e t s .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t p r ê t e r , e m p r u n t e r , h y p o t h é q u e r .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e s o c i é t é q u e l q u e s o i t s o n o b j e t , L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r t o u t e h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e t i e r s .
E l l e p e u t c o n s e n t i r , a u p r o f i t d e t o u s t i e r s e t d e t o u t e s s o c i é t é s , s o i t a p p a r e n t é e s , s o i t a v e c l e s q u e l l e s e l l e c o n t r a c t e d e s e n g a g e m e n t s , t o u t e s d a t i o n s e n g a g e h y p o t h é c a i r e o u a u t r e s e t t o u t e s g a r a n t i e s p l u s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s . »
5 ° - L ' a s s e m b l é p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C O L I N C h a n t a l A r m a n d e J o s é e , n é e à N a m u r l e t r o i s n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n , d o m i c i l i é e à 5 1 4 0 S o m b r e f f e , R u e H a n o t e a u , 2 3 , i l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e d e s o n m a n d a t , M o n s i e u r A l a i n D R A U X , p r é n o m m é , e s t n o m m é g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é . I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
6 ° - L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N a m u r , e t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
F r a n ç o i s G I L S O N , N o t a i r e à P a l i s e u l .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e