12/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M C D W O R D 1 1 . 1
I O N I T E U R
0 2 - 0 1 - G I S C H S T P
a . u n i e . d i v i s i o n D I N A M
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l 3 E L G E d e c o m m e r c e
2 0 1 5 l e b F i . 2 7 1
A T S B L A D G r e f f e
L e g r . e 8 r e r
I I i U M M B E
v . F O U R N A U X
G r e f f i e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e A r t h u r D e f o i n 1 3 à 5 5 0 0 D i n a n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « F r a n ç o i s D e b o u c h e e t Q u e n t i n D e l w a r t N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 0 0 D i n a n t , A v e n u e C a d o u x 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à D i n a n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é « B E P R O D D E S I G N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 0 0 D i n a n t , r u e A r t h u r - D e f o i s 1 3 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e D i n a n t e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e n u m é r o 0 8 1 9 1 0 7 7 8 8 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V é r o n i q u e D o l p i r e à D i n a n t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d e u x o c t o b r e d e u x m i l n e u f s o u s l e n u m é r o 0 9 3 0 4 0 2 6 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e J o u r .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
E s t i n t e r v e n u M o n s i e u r B A E K E N M a r c H u b e r t M a r i e T h é r è s e G h i s l a i n , n é à N a m u r l e q u i n z e J u i n m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e s e p t , é p o u x d e M a d a m e B e r n a d e t t e C o u v r e u r , d o m i c i l i é à 5 5 0 0 D i n a n t , r u e A r t h u r D e f o i n 1 3 , l e q u e l a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n , , à d a t e r d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c B a e k e n p r é c i t é à d a t e r d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 e t l u i a a c c o r d é t o t a l e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s .
P a r a i l l e u r s , à l ' u n a n i m i t é , [ ' a s s e m b l é e a n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , à d a t e r d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 , M o n s i e u r C A M B E R L I N J u l i e n , d o m i c i l i é à 5 1 0 0 D a v e , r u e d u B o r d d u B o i s 1 1 , l e q u e l a a c c e p t é e x p r e s s é m e n t c e t t e f o n c t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e , » .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n o u t r e q u e l ' e x e r c i c e e n c o u r s s e r a p r o l o n g é j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l q u i n z e . L e p r o c h a i n e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a d è s l o r s l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l q u i n z e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e J u i n d e u x m i l s e i z e .
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s . L ' a r t i c l e 2 1 a l i n é a 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s d e c h a q u e a n n é e , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e l o c a l d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e . » ,
V u l a p r o r o g a t i o n d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d è s l o r s l i e u l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e u x m i l q u i n z e à d i x - h u i t h e u r e s . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e p r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s M e s s i e u r s P i e r r e - P h i l i p p e B a e k e n e t J u l i e n C a m b e r l i n , d a t é d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 4 , j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; r a p p o r t a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é à l a d a t e d u d o u z e d é c e m b r e d e r n i e r , e t q u i e s t r e s t é a n n e x é à l ' a c t e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n a j o u t a n t à [ ' a r t i c l e d e s s t a t u t s a f f é r e n t à l ' o b j e t s o c i a l l e t e x t e s u i v a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 1 0 7 7 8 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E P R O D D E S I G N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t s e u l e , s o i t p a r o u a v e c a u t r u i , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e , à :
° l ' a c q u i s i t i o n , l a d é t e n t i o n e t l a c e s s i o n d e p a r t i c i p a t i o n s a u c a p i t a l d e s o c i é t é s d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g e r , c o n s t i t u é e s o u à c o n s t i t u e r ;
D i a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s c o m p r e n a n t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a p r o m o t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n , à d e s t i n a t i o n d ' u s a g e p r o f e s s i o n n e l , i n d u s t r i e l o u p r i v é , m e u b l é s o u n o n ;
E l l ' é t u d e , l ' e x p e r t i s e , l e c o n s e i l , l ' a s s i s t a n c e , l ' a p p o r t d ' a f f a i r e s e n m a t i è r e d e g e s t i o n f i n a n c i è r e e t i m m o b i l i è r e d a n s l e c a d r e d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e e n t e n d u e a u s e n s l e p l u s l a r g e .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , e l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , a d m i n i s t r a t i v e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u é t e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n i n d u s t r i e e t s o n c o m m e r c e . A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . » .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t e f o i s , l a s o c i é t é n e s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e t i e r s q u e p a r d e u x g é r a n t s a u m o i n s ( s a u f s i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l g é r a n t ) p o u r :
[ ' t o u t e o p é r a t i o n d o n t l ' e n j e u o u l a v a l e u r e x c è d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
D l a s i g n a t u r e d e t o u t c o n t r a t d e p r ê t , d e c r é d i t o u d ' e m p r u n t , q u e l q u ' e n s o i t l e m o n t a n t e t l e s m o d a l i t é s . » . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d o n n é p o u v o i r a u x g é r a n t s M e s s i e u r s P i e r r e - P h i l i p p e B a e k e n & J u l i e n C a m b e r l i n p r é c i t é s , d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e à D i n a n t d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
D é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d u d i t a c t e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
F r a n ç o i s D e b o u c h e , N o t a i r e a s s o c i é à D i n a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e