25/02/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 . 1 1 j e l 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1
p e r t o o e l i t a a r a f f e d u t r i b e s i d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 1 5 F E V , 2 0 1 1
G r e f f e
L e g r e f f i e r e n c h e f ,
D é n o m i n a t i o n : B E A U R A I N G P R I M E U R S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 6 0 F i n n e v a u x , r u e d u H i é , 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : Q n ` 3 , 1 3 D . 6 3 E "
O b j e t d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L A U R E N T , à B e a u r a i n g , l e q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l o n z e e n r e g i s t r é à . G e d i n n e l e h u i t f é v r i e r s u i v a n t v o l u m e 3 8 1 f o l i o 9 7 c a s e 9 ; q u a t r e r ô l e s , u n r e n v o i , r e ç u v i n g t c i n q e u r o s ; s i g n é : l e R e c e v e u r / I n s p e c t e u r P r i n c i p a l : N a d i n e F r o g n e t :
I l r é s u l t e q u e : "
1 - M o n s i e u r T H O M A S F a b r i c e - H e n r i - D é s i r é - G h i s l a i n , n é à D i n a n t l e t r e i z e a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e ; q u a t r e ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 4 0 8 1 3 3 3 7 1 0 ) é p o u x c o n t r a c t u e l l e m e n t s é p a r é d e b i e n s d e D a m e B e a u d o i n i I s a b e l l e , e n v e r t u d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e , n o n m o d i f i é à c e j o u r , r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t à B e a u r a i n g l e s e i z e j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e s e p t . , d o m i c i l i é à H o u y e t / F i n n e v a u x , r u e d u H i é , 1 4
2 - M o n s i e u r H A E N E N P a s c a l - C h r i s t i a n - J o s e p h - J u l i e n , n é à V e r v i e r s l e t r o i s j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e s i x : ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 6 0 6 0 3 2 7 7 1 0 ) é p o u x c o n t r a c t u e l l e m e n t s é p a r é d e b i e n s d e D a m e L o u i s S a b i n e , e n v e r t u d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e , n o n m o d i f i é à c e j o u r , r e ç u p a r l e n o t a i r e M e u n i e r à O l n e l e v i n g t t r o i s a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e h u i t , d o m i c i l i é à B é a u r a i n g / F e s c h a u x , r u e d e W i e s m e , 2 8 .
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
q u e l a s o c i é t é a c o m m e d é n o m i n a t i o n " B e a u r a i n g p r i m e u r s "
q u e l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à H o u y e t , s e c t i o n d e F i n n e v a u x , r u e d u H i é , 1 4 .
- q u e l a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u .
à l ' é t r a n g e r : " l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l d e f r u i t s e t l é g u m e s , d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s f r a i s , s u r g e l é s o u ' ,
t r a n s f o r m é s ; l a v e n t e d e b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n , d e c o m b u s t i b l e s , . . . "
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s
s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o s d i v i s é e n c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s a n s , d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
L e q u e l c a p i t a l e s t s o u s c r i t p a r M o n s i e u r T h o m a s , p r é c i t é , à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s ' E u r o s e t p a r M o n s i e u r H a e n e n , p r é c i t é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s
L e s d i t e s p a r t s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e c i n q / n o n a n t e t r o i s i è m e s p a r d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e s d e c h a c u n d e s f o n d a t e u r s , d e r e s p e c t i v e m e n t d i x m i l l e e t c i n q m i l l e E u r o s , s o i t a u t o t a l : q u i n z e . m i l l e E u r o s a i n s i q u ' i l e n a p p e r t d e l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a b a n q u e I N G
q u e l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e é v e n t u a l i t é a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t e n c a s d e p l u r a l i t é l e u r s p o u v o i r s . ' S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e " g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s : n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , e n c e c o m p r i s t o u s a c t e s o u u n F o n c t i o n n a i r e p u b l i c ' o u u n O f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n m i n i s t è r e , m a i s à l ' e x c l u s i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e e t d a n s l e s l i m i t e s é v e n t u e l l e m e n t f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t p r o c é d é à l e u r s n o m i n a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n . S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
q u e l ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . Q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e a p r i s c o u r s c e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
q u ' i l s e r a t e n u a n n u e l l e m e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à q u i n z e h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l d o u z e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
- q u e l ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , p r é v i s i o n s d ' i m p ô t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é s u r l e q u e l i l s e r a p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e l a r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l e t d e v e n a n t à n o u v e a u o b l i g a t o i r e s i p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v e n a i t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t a p r è s c e p r é l è v e m e n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r l e s p r o p o s i t i o n s f a i t e s à c e t é g a r d p a r l a g é r a n c e .
L a m i s e e n p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s é v e n t u e l s o u a u t r e s a t t r i b u t i o n s a l i e u a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s f o n d a t e u r s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s o n t , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x f i x é l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n , d é s i g n é à c e t t e f o n c t i o n M o n s i e u r T h o m a s , p r é c i t é , e t q u i a c c e p t e , é t a n t s p é c i f i é q u e l e d i t g é r a n t e s t n o n s t a t u t a i r e , n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t q u e s o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n o u t r e i l a é t é d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
E n o u t r e i l e s t p r é c i s é q u e t o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e u n o u l ' a u t r e d e s f o n d a t e u r s p r é c i t é s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L A U R E N T , à B e a u r a i n g , l e q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l o n z e c o n t e n a n t l ' a t t e s t a t i o n d e b a n q u e .
L A U R E N T P h i l i p p e , N o t a i r e
b
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e = ,