27/06/2014
ÿþM o d A U F 1 1 . 1
f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I 1 ~ 9 1 2 4 6
I I ~ I ' 1 ~ ~ M
* 1 5 8 V ^ '
i F 1 1 B 1 3 4 1 , D E C O M M E r s t ; t
1 8 , J U N I 2 0 f 4
~ t ~ .
N A M U R -
G r e f f e
N ° d ' E n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 8 0 2 . 7 3 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B e l m a c o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e s P r a u l e s S a u v . 3 - 5 0 3 0 G e m b l o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n m a n d a t s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 5 / 0 5 / 2 0 1 4
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d e M r S e r g e d e L I E D E K E R K E D e P a i l h e , 1 3 6 0 T h o r e m b a i s - l e s - B é g u i n e s - R u e E M a s s e t 3 0 , c e s m a n d a t s é t a n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r . D e n i s T Y C K A E R T , 1 3 0 0 W a v r e - A v e n u e C h a r l e s - Q u i n t 3 9 , c e m a n d a t é t a n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c t o u j o u r s l a s u i v a n t e
M a n d a t é c h é a n t e n
- M r S e r g e d e L i e d e k e r k e P r é s i d e n t - A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é 2 0 1 7
- M r M i c h e l D e h e z A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 6
- M r D e n i s T y c k a e r t A d m i n i s t r a t e u r 2 0 1 7
- l a s o c i é t é E R N S T & Y O U N G , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r M m e . D a n i e l l e V e r m a e l e n
C o m m i s s a i r e 2 0 1 6
S e r g e D e L i e d e k e r k e D e P a i l h e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
05/08/2013
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
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Y
t W I R e i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
1 6 ; . ! " I d U I . . l 9 ~ . A t = l r , - 1 . ' . t ; t i l 6 : l ; n ! ' 9 L
C O I n M E R C = 2 D E R A l t i t l U i ;
2 f i j U i L . 2 5 1 3
P r f a G r & f f i t r r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 8 0 2 . 7 3 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B e l m a c o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e s P r a u l e s 3 - 5 0 3 0 G e m b l o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e m o n s i e u r M i c h e l D e h e z , d o m i c i l i é B u r n e n v i l l e - R o u t e D e S p a 1 2 à 4 9 6 0 M a l m e d y , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e 3 a n s c e m a n d a t é t a n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é E R N S T & Y O U N G , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M m e . D a n i e l l e V E R M A E L E N ; c e d e r n i e r m a n d a t é t a n t r é m u n é r é à c o n c u r r e n c e d e E U R 9 . 7 0 0 i n d e x a b l e a n n u e l l e m e n t .
d e L i e d e k e r k e d e P a l l h e S e r g e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
30/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 24.07.2013 13349-0498-056
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 18.07.2012 12315-0446-053
13/12/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
" 1 1 1 8 6 8 0 0 *
c a M M E a c l l "
0 i j ! - : , 2 5 f , '
T ' G r e f f e ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 8 0 2 . 7 3 6 5 0 3 0 G e m b l o u x
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l g i a n M a c h i n e r y C o r p o r a t i o n F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e s P r a u l e s 3
O b ' e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s T e x t e
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 1 1 0 1 2 0 1 1
A p r è s d é l i b é r a t i o n s p é c i a l e , l e C o n s e i l d é l è g u e c o m m e s u i t l a s i g n a t u r e p o u r a c t e s q u e l c o n q u e s , t r a i t é s , c o n v e n t i o n s e t é c r i t s a u t h e n t i q u e o u s o u s s e i n p r i v é , e n g a g e a n t l a s o c i é t é :
1 T o u s a c t e s e n t o u t e s m a t i è r e s s o n t s i g n é s v a l a b l e m e n t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
2 . P a r d é r o g a t i o n a u § 1 c i - d e s s u s , t o u s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , c h è q u e s , m a n d a t s , a c c r é d i t i f s , v i r e m e n t s o u a u t r e s o r d r e s d e p a i e m e n t q u e l c o n q u e n e d é p a s s a n t p a s ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , a i n s i q u e t o u t e s c o r r e s p o n d a n c e s a v e c l e s b a n q u e s o u l e s a u t r e s d é p o s i t a i r e s d e f o n d s s e r o n t s i g n é s v a l a b l e m e n t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t a v e c M m e . A n n e L O M B A E R T S , C h e f C o m p t a b l e , a v e n u e J o s s e G o f f i n 2 4 8 à 1 0 8 2 B r u x e l l e s .
L e s s o u s s i g n é s d o n n e n t é g a l e m e n t p r o c u r a t i o n à M m e . A n n e L O M B A E R T S p o u r d é l i v r e r v a l a b l e m e n t q u i t t a n c e d e t o u t e s s o m m e s , m a n d a t s , e f f e t s e t a u t r e s v a l e u r s q u e l c o n q u e s .
3 . S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i p r é c è d e . i l e s t d o n n é p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M m e . M a r i e - C h r i s i t i n e A R G E N T O , r u e D u b o i s - T h o r n 6 7 à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S t J e a n a i n s i q u ' à M m e . A n n i e G I L L E . a v e n u e H e n r y D u n a n t 1 4 B t e 2 3 à 1 1 4 0 E v e r e e t à M m e . H a t j a r E L Y E T T E F T I E L O I . J A H I D I , T o m b e r g 1 2 9 b t e 3 à 1 2 0 0 W o l u w e - S t - L a m b e r t e t M m e L i l i a n e M E R T E N S , r i v e d e M e u s e 2 3 à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e p o u r r e t i r e r à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s p o s t e s e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , t o u t e s l e t t r e s , c o r r e s p o n d a n c e s , c h a r g é e s o u n o n , r e c o m m a n d é e s o u n o n , t o u s m a n d a t s p o s t a u x o u t é l é g r a p h i q u e s . t o u s c o l i s , v a l e u r s , e t e n d é l i v r e r r e ç u s e t d é c h a r g e s .
L a p r é s e n t e d é l é g a t i o n a n n u l e e t r e m p l a c e t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s a n t é r i e u r e s à c e s u j e t e t p o r t e s e s e f f e t s à p a r t i r d e c e j o u r .
S e r g e d e L i e d e k e r k e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 28.06.2011 11231-0020-054
08/06/2011
ÿþi u s
V o l e t B
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D E P O S E A U G R E F F E O U
D E C O i d r , n r r + : c ~ ,
1 1 , 1 1 1 1 1 1 . 1 1 j e l t 1 0 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 8 0 2 . 7 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B e l q i a n M a c h i n e r y C o r p o r a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D e s P r a u l e s 3 5 0 3 0 G e m b l o u x
O b i e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s
T e x t e
L 6 - 0 5 - . Z 0
P o u r 1 e ,
G
t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e M r . S e r g e d e L I E D E K E R K E a i n s i q u e l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M r D e n i s T Y C K A E R T . C e s m a n d a t s é t a n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
A l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c l a s u i v a n t e :
* M r S e r g e d e L i e d e k e r k e , P r é s i d e n t e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é - 2 0 1 4
* M r M i c h e l D e h e z , A d m i n i s t r a t e u r - 2 0 1 3
* M r D e n i s T y c k a e r t , A d m i n i s t r a t e u r - 2 0 1 4
* l a s o c i é t é E R N S T & Y O U N G , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r M m e . D a n i e l l e V e r m a e l e n , C o m m i s s a i r e - 2 0 1 3
S e r g e d e L I E D E K E R K E
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e i s i g n a t u r e
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 28.07.2010 10369-0195-054
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 30.07.2009 09504-0390-053
01/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.07.2008, DPT 29.07.2008 08496-0014-030
01/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.06.2007, DPT 26.07.2007 07456-0116-019
27/09/2005 : NI043247
30/08/2005 : NI043247
10/05/2005 : NI043247
03/05/2005 : NI043247
18/03/2005 : NI043247
11/10/2004 : NI043247
30/08/2004 : NI043247
16/07/2003 : NI043247
23/01/2003 : NI043247
17/07/2002 : NI043247
20/07/2001 : NI043247
21/03/2000 : NI043247
11/06/1999 : NI043247
01/01/1993 : NI43247
01/01/1989 : NI43247
01/01/1989 : NI43247
01/01/1988 : NI43247
01/01/1988 : NI43247