01/03/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 3 5 7 6 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O f f i c e d e s P r o p r i é t a i r e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a M o n t a g n e 3 8 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n , t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n , c h a n g e m e n t d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s a f f é r e n t à l a n a t u r e d e s a c t i o n s
D ' u n a c t e r e ç u l e q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l o n z e p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e à D i n a n t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à D i n a n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « O f f i c e d e s P r o p r i é t a i r e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a M o n t a g n e 3 8 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e n u m é r o 0 4 7 5 . 3 5 7 . 6 0 6 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « N e w O p 1 8 7 5 » s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e H e r w i n g V a n d e V e l d e à B r u x e l l e s l e d i x - s e p t j u i l l e t d e u x m i l u n , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u p r e m i e r a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 6 5 4 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s ( e n t r e a u t r e s a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e ) s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A n d r é P h i l i p s à K o e k e l b e r g l e v i n g t e t u n j u i n d e u x m i l s i x , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t a o û t d e u x m i l s i x s o u s l e n u m é r o 0 6 1 3 1 7 6 2 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n a d o p t a n t l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « B e l g i c a I n v e s t » . L ' a r t i c l e d e s s t a t u t s a f f é r e n t à l a d é n o m i n a t i o n e s t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 5 3 0 0 S c l a y n , r u e d e M a r c h e e n P r é 2 3 A . L e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s e n c o n s é q u e n c e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C h r i s t i a n e D e h a e s d e s a f o n c t i o n d ' a m i n i s t r a t e u r , e t c e à d a t e r d u q u a t o r z e f é v r i e r d e u x m i l o n z e ( à c e p r o p o s , u n e l e t t r e d e d é m i s s i o n d a t é e d u q u a t o r z e f é v r i e r d e r n i e r a é t é r e m i s e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t ) . I l l u i a é t é d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n .
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f i r m e r d a n s s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r B l a t o n A r m a n d p r é c i t é , d o m i c i l i é à 5 1 0 1 L o y e r s ( N a m u r ) , r u e B o s s i m é 1 1 1 , l e q u e l a a c c e p t é e x p r e s s é m e n t c e t t e f o n c t i o n .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s a f f é r e n t à l a n a t u r e d e s a c t i o n s , l e q u e l e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 4 6 3 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e . » .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r A r m a n d B l a t o n , e t M a d a m e A n n e D e v y n c k , a i n s i q u ' à M o n s i e u r F r a n c i s F i e v e z , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d e s D i x A r p e n t s 1 0 9 , l e s q u e l s p o u r r o n t a g i r c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s , l e s q u e l s p o u r r o n t a g i r c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
D ' u n m ê m e c o n t e x t e , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é , c o m p o s é d e l ' e n s e m b l e d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r :
- M o n s i e u r B l a t o n A r m a n d E m i l e G e o r g e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o a 2 . 1
P l p I ë 0 B ) e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R
M ~
n
* i i o 3 a a a 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e v é
" A a u M o n i t e t ; b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- M a d a m e A n n e D e v y n c k , d o m i c i l i é e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d u C h a m p d e M a i 1 4 / 1 4 , n o m m é e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u c i n q m a i d e u x m i l h u i t , p u b l i é e p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u i n z e s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 1 4 7 7 7 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n c i s F i e v e z p r é c i t é e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d u q u a t o r z e f é v r i e r d e r n i e r r e s t é a n n e x é e à l ' a c t e .
A l ' u n a n i m i t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r A r m a n d E m i l e G e o r g e B l a t o n p r é c i t é , l e q u e l a a c c e p t é e x p r e s s é m e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e d u q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l o n z e .
D é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d u d i t a c t e d u q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l o n z e .
F r a n ç o i s D e b o u c h e , N o t a i r e à D i n a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e