07/08/2014
ÿþ1 d O b V N O R D 7 1 7
Q I I ~ ~ Q ~ I I I ~ u I
1 1 1 1 6 8 *
1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u E P C S E A U C ' E F F E n t t T R l B U N e n e i ] E C O M M E R C E
2 9 ! U ! ! L 2 0 1 q
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P r . L e G r e f f i e r
G r e f f e
E N Y l 5 1 p H W M U l 1
t e d ' e n t r e p r i s e 1 3 E 0 4 1 4 7 2 6 7 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . B E L G O M E X
( e n a b r o g e } "
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e s P o i r i e r s 1 0 - 5 0 3 0 G E M B L O U X
( a d r e s s e c o r i p l : t e )
O b j e t ( e } d e P a c t e : R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e r é é l i t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M e s s i e u r s A b d u l D H A N A N I e t
K a r i m D H A N A N I . L e s m a n d a t s p r e n n e n t f i n à l ' A G o r d i n a i r e d u 2 0 2 0 e t s o n t g r a t u i t s .
~ ~ ( ~ n º%r a > v r t o t A Q ; n _ A n ; N 1 7 2 q r t o 2 I t - C . c c o c .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r s p a g e d u V o l e i B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s G e r .
A u v e r s o . N a m e t s i g n a t u r e
06/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 31.05.2013 13147-0514-009
10/08/2012
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" z a i a o i s o *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D P O } S L t i t i G $ E F F F n " ï s r g t r r m
D E C O M M E R C E D E N A M U R
0 I H O U T 2 0 1 2
p o u r l e G r e f f i e r , G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 7 2 6 . 7 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G O M E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S P O I R I E R S 1 0 5 0 3 0 G E M B L O U X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e n o m m e a u f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M r K a r i m D h a n a n i ( d é j à a d m i n i s t r a t e u r ) q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 4 .
p o u r e x t r a i t c o n f o r m e
K a r i m D h a n a n i
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 27.05.2012 12136-0353-009
03/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 , 1
I I I A " 1 2 ~ I U I V I I I 3 ° 5 1 , I V N I I I I A
"
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l a 2 3 J A N . 2 0 1 2
P o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 7 2 6 7 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G O M E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e s P o i r i e r s , 1 0 à 5 0 3 0 G e m b l o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s / r e n v o i a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2 v o l u m e 8 3 f o l i o 1 4 , c a s e 0 1 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) ( s i g n é ) V E R B U T S E L P . , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B E L G O M E X » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 3 0 G e m b l o u x , r u e d e s P o i r i e r s , 1 0 .
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s c i n q m i l l e a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n c i n q m i l l e a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s : « A r t i c l e 1 0 . L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t f e n o t a i r e s o u s s i g n é e d ' a c t e r q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é p o s e n t l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n t r e l e s m a i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s i c i p r é s e n t s e t q u e c e s a c t i o n s s o n t i m m é d i a t e m e n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , p o u r f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s a n c i e n n e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , p o u r d é t r u i r e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r a i n s i c o n v e r t i e s e t p o u r d é l i v r e r u n c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n a u x a c t i o n n a i r e s .
R é d i g é e n l ' é t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D u p o n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d ü 1 V t ó n i t e u r b e l g e
10/01/2011
ÿþI N ~ I ~ ~ ~ I ~ ~ N N ~ V t l ~ I
' 1 1 0 0 4 7 3 2 *
M o d 2 . 1
A t l F F E r n I a " L i i i A !
D E Ç p A 4 N l E R G E R E N m , ; u p
3 0 D E C . 2 0 1 0
P o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e j e e
l e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 7 2 6 . 7 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L G O M E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s P o i r i e r s 1 0 à 5 0 3 0 G E M B L O U X
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i t e " a d h o c "
I l r é s u l t e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B E L G O M E X a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 3 0 G e m b l o u x , r u e d e s P o i r i e r s 1 0 q u i s ' e s t t e n u e l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 q u e :
L ' a s s e m b l é e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e " a d h o c " M o n s i e u r K a r i m D H A N A N I , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , C l o s d e s C h a n t e r e l l e s 2 , a u x f i n s d e s i g n e r l ' a c t e a u t h e n t i q u e d ' a c q u i s i t i o n d u b i e n s i s à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g m e s t r e J e a n H e r i n c k x 2 1 ( a p p a r t e m e n t d e t y p e D e t e m p l a c e m e n t d e p a r k i n g n u m é r o 2 6 ) l e q u e l s e s i g n e r a p r o c h a i n e m e n t e n l ' E t u d e d u N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 29.05.2010 10139-0546-008
12/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 07.06.2009 09203-0335-008
05/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 31.05.2007 07176-0040-011
27/10/2006 : BL387636
02/06/2005 : BL387636
18/06/2004 : BL387636
19/06/2003 : BL387636
01/08/2001 : BL387636
21/06/2000 : BL387636
11/06/1999 : BL387636
17/07/1998 : BL387636
17/10/1992 : BL387636
17/07/1991 : BL387636
01/01/1989 : BL387636
01/01/1988 : BL387636