30/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.06.2013, DPT 26.08.2013 13469-0502-016
19/08/2013
ÿþ1 3 1 8 9 1 2 *
r k v
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D ' Y o . . , t m o i , - - - r : ' , . : D ' _ l : ' n ; ' i l _
G E C s ' } t ' t i 1 p i E W E D E I ' . A r : i n
0 7 A O U T 2 0 1 3
P r . L e G r e f f i e r
G r e f f e
l e
M M 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 7 4 5 . 4 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L I L U X S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u Q u i n q u e 3 5 à 5 1 0 0 W i e r d e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s , N o m i n a t i o n s
E s t t e n u e c e j o u r , l e 3 1 J A N V I E R 2 0 1 3 , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s
a c t i o n n a i r e s . D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r S e r g e V a n v u c h e l e n
' L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r S e r g e V a n v u c h e l e n , d o m i c i l i é à
5 1 0 0 W i e r d e ( N a m u r ) , R u e l e s T i e n n e s , 1 5 0 , à d a t e r d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
D e p l u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s j u s q u ' à c e t t e d a t e s o u s l e
c o u v e r t d e c e m a n d a t .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e B e l o t
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e B e l o t , d o m i c i l i é à
5 1 0 0 W i e r d e ( N a m u r ) , R u e d u Q u i n q u e , n ° 3 5 , à d a t e r d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
D e p l u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s j u s q u ' à c e t t e d a t e s o u s l e
c o u v e r t d e c e m a n d a t .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
3 . N o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e :
" - L a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , B l u e T r a d e m a r k M a n a g e m e n t s . a . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - P i e r r e B e l o t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , I l d é c l a r e a c c e p t e r e t n ' ê t r e f r a p p é e d ' a u c u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e . E l l e e s t n o m m é e p o u r l a p l u s l o n g u e d u r é e p e r m i s e p a r l a l o i , à p a r t i r d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
- M a d a m e F r a n ç o i s e B e l o t , d o m i c i l é e 5 , R u e d e s T i e n n e s 5 5 7 0 J a v i n g u e S e v r y e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
E l l e d é c l a r e a c c e p t e r e t n ' ê t r e f r a p p é e d ' a u c u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e . E l l e e s t n o m m é e p o u r l a p l u s l o n g u e d u r é e p e r m i s e p a r i a l o i , à p a r t i r d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 .
- -
M e n t i o n n e r s u r
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r "
V o l e t B - S u i t e
4 . D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
E t a b l i a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u
b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t f a i t l a d e m a n d e .
W i e r d e , l e 3 1 J A N V I E R 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B E L O T J e a n - P i e r r e V A N V U C H E L E N S o p h i e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.06.2012, DPT 22.08.2012 12441-0151-016
26/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
N I A I R M I S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 7 4 5 . 4 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E L I L U X F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
G R E F F E { i U T : I 3 U W A t .
. ~ ,
: . C . C ~ : J ~ r a ; E R C ~ ~ D E N ! ~ ! ~ r : ; . ~
t i r .
G G r é i # é °
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S i è g e : 5 1 0 0 W i e r d e ( N a m u r ) , R u e d u Q u i n q u e , 3 5
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D o l o i r e s o u s s i g n é e , d e r é s i d e n c e à D i n a n t , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l : r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e B E L I L U X , a y a n t s o n s i è g e à 5 1 0 0 ' W i e r d e ( N a m u r ) , R u e d u Q u i n q u e , 3 5 , e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - h u i t m i l l e c e n t t r e n t e e u r o s ( 3 8 . 1 3 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) à n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t t r e n t e ; e u r o s ( 9 9 . 6 3 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e s o i x a n t e d e u x ( 6 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , ; d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s : d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
" 2 . M a d a m e S o p h i e V A N V U C H E L E N a d é c l a r é r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t ; i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e c o n s a c r é s p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t j 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r é s e r v a n t t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u s o u s c r i p t e u r a p r è s d é s i g n é .
3 . L e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e s i x c e n t ' q u i n z e e u r o s ( 6 1 5 E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e B E L O T : q u a r a n t e s e p t ( 4 7 ) a c t i o n s
M a d a m e S o p h i e V A N V U C H E L E N : q u i n z e ( 1 5 ) a c t i o n s
E n s e m b l e : s o i x a n t e d e u x a c t i o n s , s o i t p o u r t r e n t e - h u i t m i l l e c e n t t r e n t e e u r o s ( 3 8 . 1 3 0 E U R ) o u l a t o t a l i t é : d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e l e s ; ' s o u s c r i p t e u r s o n t e f f e c t u é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G d e s o r t e q u e l a ' s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r e n t e - h u i t m i l l e c e n t t r e n t e e u r o s ( 3 8 . 1 3 0 : E U R ) . U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
" 4 . T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t : i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e é t a i t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l é t a i t a i n s i ; e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t t r e n t e e u r o s ( 9 9 . 6 3 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t s o i x a n t e d e u x : ( 1 6 2 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 . E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : r c A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l - S o u s c r i p t i o n
a . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t t r e n t e e u r o s ( 9 9 . 6 3 0 E U R ) .
! ! e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s o i x a n t e d e u x a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n c e n t s o i x a n t e - d e u x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
b . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ; ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t s a c t i o n s . C e l l e s - c i a v a i e n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e s i x c e n t ; q u i n z e e u r o s ( 6 1 5 , 0 0 E U R ) c h a c u n e , e t a v a i e n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é a i n s i q u e l ' a v a i t c o n s t a t é u n e a t t e s t a t i o n : d e l a b a n q u e I N G r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
. A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t s e p t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é
à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r e n t e - h u i t m i l l e c e n t t r e n t e e u r o s ( 3 8 . 1 3 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e s o i x a n t e d e u x a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s ; q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n . C e s s o i x a n t e d e u x ; a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a i n s i q u e l ' a c o n s t a t é u n e a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e I N G r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t . »
6 . L ' a s s e m b l é e e c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s ' s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t a i n s i q u e p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r l e 1 2 j a n v i e r 2 0 1 2 . -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
V é r o n i q u e D O L P I R E N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.06.2015, DPT 11.12.2015 15687-0204-017
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.06.2016, DPT 31.08.2016 16574-0431-016