13/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M d 2 , 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
Q'e n n c e a u g r e ' d " g r i h j i g e i a i d e e t - . e i l ï l i i L . r c e d = j i n a n t
9 , i D E t
' t e G r e f f e
' r e , c c r c r i c h e f .
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 9 . 6 6 7 . 3 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E R O F
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e B e h o g n e , 3 5 à 5 5 8 0 R o c h e f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s
D ' U N P R O C E S - V E R B A L " d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a l a S o c i é t é A n o n y m e « B E R O F » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 8 0 R o c h e f o r t , r u e d e B e h o g n e , 3 5 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e
D i n a n t e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e n u m é r o 0 4 2 9 . 6 6 7 . 3 3 9 0 . "
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e p a r a c t e d e M a î t r e J a c q u e s D o i c e s c o a l o r s n o t a i r e à R o c h e f o r t e n d a t e d u v i n g t - h u i t o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t - s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - c i n q n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 6 1 1 2 5 2 9 5 d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s , r e p r i s e s n o t a m m e n t s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e D o i c e s c o p r é n o m m é d u v i n g t e t u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t , n o n a n t e - h u i t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s i x j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e n e u f s o u s l e n u m é r o 9 9 0 1 0 6 3 3 9 e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é d u v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e s e p t p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e i z e j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 0 3 7 3 4
D ' u n a c t e d r e s s é p a r N a t h a l i e C O M P E R E , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e R o c h e f o r t l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e : d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é à C i n e y l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e v o l u m e 5 / 4 9 2 f o l i o 0 7 c a s e 0 4 , r e ç u . c i n q u a n t e e u r o s ( s i g n é l e R e c e v e u r M o n s i e u r B e u r l e t ) .
i i r é s u l t e q u e :
1 / M o n s i e u r B E L L O T F r a n ç o i s J u l e s G h i s l a i n , i n g é n i e u r c i v i l , n é à J e m e l l e l e h u i t f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( n n 5 4 0 2 0 8 1 1 5 1 7 ) d o m i c i l i é à F r a n d e u x r u e d e s t a i l l e s , 7 .
D é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e d e u x c e n t t r e n t e - s i x ( 2 3 6 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t s e p t a n t e d e u x i è m e ( 1 / 4 7 2 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
2 / M a d a m e R O U T I A U X D o m i n i q u e M a r i e O d i l e M a r g u e r i t e , e m p l o y é e , n é e à J a u c h e l e p r e m i e r f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e d e u x ( n n 5 2 0 2 0 1 1 6 6 3 7 ) d o m i c i l i é e r u e d e P r e h y r 5 7 , à 5 5 8 0 R o c h e f o r t .
D é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q a c t i o n s ( 2 3 5 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 q u a t r e c e n t s e p t a n t e d e u x i è m e ( 1 1 4 7 2 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
3 1 M a d e m o i s e l l e B E L L O T L u d i v i n e M a r i e i s a b e l l e , e m p l o y é e , n é e à L i è g e , l e q u a t o r z e m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , ( c i 5 9 1 - 5 2 7 5 7 8 0 - 5 2 n u m é r o n a t i o n a l 7 9 . 0 5 1 4 , 1 9 8 - 1 2 ) c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e r u e P i e r r e d e P u y s s e l a e r , 8 2 à U c c l e i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s B E L L O T e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n r e ç u e e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 d o n t u n e x e m p l a i r e r e s t e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s .
D é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e u n e ( 1 ) a c t i o n s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t s e p t a n t e d e u x i è m e ( 1 / 4 7 2 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u t o t a l , s u r l e s q u a t r e c e n t s e p t a n t e d e u x a c t i o n s ( 4 7 2 ) a c t i o n s , l ' i n t é g r a l i t é e s t p r é s e n t e , e t r e p r é s e n t e : d o n c l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a v o i r s o c i a l .
P a r a i l l e u r s , s o n t é g a l e m e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s v a l a b l e m e n t n o m m é s à c e j o u r a u r e g a r d d e s p u b l i c a t i o n s M o n i t e u r B e l g e , s u i v a n t a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 j u i n 2 0 1 3 p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e i g e d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 1 0 7 6 0 5 , à s a v o i r
- M o n s i e u r F r a n ç o i s B E L L O T , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p r é s i d e n t e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , n é à J e m e l l e l e . h u i t f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 4 0 2 0 8 1 1 5 6 1 7 ) , d o m i c i l i é à F r a n d e u x r u e d e s t a i l l e s , 7
- M a d a m e D o m i n i q u e R O U T i A U X , a d m i n i s t r a t e u r , n é e à J a u c h e , l e p r e m i e r f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( n u m é r o n a t i o n a l 5 2 0 2 0 1 1 6 6 3 7 ) d o m i c i l i é e r u e d e P r e h y r , 5 7 à 5 5 8 0 R o c h e f o r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( - - t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M a d a m e L u d i v i n e B E L L O T , a d m i n i s t r a t e u r i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s B E L L O T e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n r e ç u e e n d a t e d u 1 6 / 1 2 / 1 3 d o n t u n e x e m p l a i r e o r i g i n a l r e s t e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s .
- M o n s i e u r F r a n ç o i s X a v i e r S é b a s t i e n G h i s l a i n B E L L O T , i n g é n i e u r c i v i l a d m i n i s t r a t e u r , n é à L i è g e l e v i n g t - n e u f a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t - t r o i s ( n n 8 3 0 8 2 9 1 4 1 1 2 ) d o m i c i l i é à R o c h e f o r t , r u e d e P r é h y r , 5 7 ;
- M o n s i e u r Q u e n t i n B E L L O T , a d m i n i s t r a t e u r , n é à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e t r e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f ( n n 8 9 0 2 1 3 1 8 9 4 3 ) , d o m i c i l i é à R o c h e f o r t , r u e d e P r é h y r , 5 7 . .
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r i s c i - a v a n t o n t é t é n o m m é s à c e t t e f o n c t i o n p o u r 6 a n s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e d u 1 2 j u i n 2 0 1 3 p r é v a n t é e .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é c i t é s , c o n f i r m e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a v o i r é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
E x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t
M a d a m e l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r c e q u i s u i t :
I - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
A / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 4 8 6 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t d o u z e e u r o s s e i z e c e n t s ( 2 0 4 . 5 1 2 , 1 6 ) à s i x c e n t n o n a n t e m i l l e c i n q c e n t d o u z e e u r o s s e i z e c e n t s ( 6 9 0 . 5 1 2 , 1 6 ¬ ) , e t c e p a r a p p o r t d ' u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 4 8 6 . 0 0 0 ¬ ) , t o t a l e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . L i b é r a t i o n à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é , à s a v o i r l e d i t m o n t a n t d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 4 8 6 . 0 0 0 ¬ ) . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s a f f é r e n t a u c a p i t a l p o u r l ' a d a p t e r à l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
B I M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a n a t u r e d e s a c t i o n s d e s o r t e q u e l e s a c t i o n s s o i e n t e x c l u s i v e m e n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
C / C o o r ç i i n a t i o n d e s s t a t u t s e t p o u v o i r s à c o n f é r e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
l i I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t q u a t r e c e n t s e p t a n t e d e u x ( 4 7 2 ) a c t i o n s d e c a p i t a l , t o u t e s r e p r é s e n t é e s . L e s q u o r u m s d e p r é s e n c e r e q u i s p o u r v o t e r l e s p o i n t s p r é v a n t é s , v i s é s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s , s ' a v è r e n t d è s l o r s a t t e i n t s .
P o u r a s s i s t e r à l ' A s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t s ' ê t r e c o n f o r m é s a u x d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s r e l a t i v e s a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' A s s e m b l é e .
L ' A s s e m b l é e p e u t p a r c o n s é q u e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I I I P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l e s s t a t u t s e t l e c o d e d e s s o c i é t é s .
I V C h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e n f i n e t r e q u i e r t l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a 1 d u C o d e d e s I m p ô t s u r l e s R e v e n u s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t b r u t d e c i n q c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 5 4 0 . 0 0 0 ) , c e q u i d o n n e u n m o n t a n t n e t ( a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e d e d i x p o u r c e n t ) d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 4 8 6 . 0 0 0 ¬ ) , d e s t i n é à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r .
C e c i e x p o s é , l ' A s s e m b l é e e x p o s e a u n o t a i r e : .
- q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a e u l i e u e n d a t e d u t r e i z e j u i n 2 0 1 2 p o r t a n t a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 e t a é t é p u b l i é e a u m o n i t e u r b e l g e d u 3 a o û t 2 0 1 2 r e f 0 2 1 5 0 9 8 .
- q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l f a i s a n t l ' o b j e t d u p r é s e n t a c t e e s t l a c o n s é q u e n c e d e i a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e r e v e n u o n t p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 ) .
- q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a i l c i i r 9 2 .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
V o i e B - S u i t e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 4 8 6 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t q u a t r e m i l l e c i n q c e n t d o u z e e u r o s s e i z e c e n t s ( 2 0 4 . 5 1 2 , 1 6 ) à s i x c e n t n o n a n t e m i l l e c i n q c e n t d o u z e e u r o s s e i z e c e n t s ( 6 9 0 . 5 1 2 , 1 6 ¬ ) , e t c e p a r a p p o r t d ' u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 4 8 6 . 0 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e d i t a p p o r t d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 4 8 6 . 0 0 0 ¬ ) e s t i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e n e s p è c e s c o m m e s u i t
L e d i t a p p o r t d e q u a t r e c e n t q u a t r e v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 4 8 6 . 0 0 0 ¬ ) e s t à l ' i n s t a n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e M o n s i e u r B e l l o t , M a d a m e R o u t i a u x e t M a d e m o i s e l l e B e l l o t c i - a v a n t d é s i g n é s ' o n t e f f e c t u é ( c h a c u n a u p r o r a t a d e l e u r s a c t i o n s r e s p e c t i v e s ) a u c o m p t e n u m é r o B E 1 3 0 0 1 - 7 1 4 3 1 6 1 - 6 0 o u v e r t ' a u p r è s d e l a b n p p a r i b a s f o r t i s d e R o c h e f o r t , a u n o m d e l a s o c i é t é « S a B e r o f » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a , d è s à p r é s e n t d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e s u p p l é m e n t a i r e d e q u a t r e c e n t q u a t r e v i n g t - s i x m i l l e , e u r o s ( 4 8 6 . 0 0 0 ¬ ) ; u n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e , v i s é e p a r l ' a r t i c l e 6 0 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d a t é e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e r n i e r , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
A f i n d e l ' a d a p t e r à l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f f é r e n t a u m o n t a n t d u c a p i t a l e t d e r e m p l a c e r l e d e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e r e ç u e p a r l e n o t a i r e c o m p è r e à R o c h e f o r t a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e t d e l e p o r t e r à s i x c e n t n o n a n t e m i l l e c i n q c e n t d o u z e e u r o s s e i z e c e n t s ( 6 9 0 , 5 1 2 , 1 6 ¬ ) .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t n o n a n t e m i l l e c i n q c e n t d o u z e e u r o s s e i z e c e n t s ( 6 9 0 . 5 1 2 , 1 6 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s e p t a n t e d e u x a c t i o n s d e c a p i t a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n I q u a t r e c e n t s e p t a n t e d e u x i è m e ( 1 1 4 7 2 ) d e l ' a v o i r s o c i a l . » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à ! a l é g i s l a t i o n e n m a t i è r e s d ' a c t i o n s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s a f f é r e n t à l a n a t u r e d e s t i t r e s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p e u v e n t e n t o u t t e m p s , p a r t i e l l e m e n t o u t o t a l e m e n t , ê t r e d é m a t é r i a l i s é e s , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m a i s à l a d e m a n d e d e s a c t i o n n a i r e s s e u l e m e n t e t a u x f r a i s d e c e s d e r n i e r s , »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u n o t a i r e p r é c i t é s d ' e x é c u t e r l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e t d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s . L a d i t e c o o r d i n a t i o n s e r a s i g n é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e t d é p o s é e a u G r e f f e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é ,
V o t e
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
C h a c u n d e s c o m p a r a n t s p r é s e n t o u r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n ' ê t r e f r a p p é d ' a u c u n e r e s t r i c t i o n d e
s a c a p a c i t é d e c o n t r a c t e r l e s o b l i g a t i o n s f o r m a n t l ' o b j e t d u p r é s e n t a c t e .
I l d é c l a r e e t a t t e s t e e n p a r t i c u l i e r :
- q u e s e s é t a t c i v i l e t q u a l i t é s t e l s q u ' i n d i q u é s c i - a v a n t s o n t e x a c t s ;
- n ' a v o i r p a s o b t e n u n i s o l l i c i t é u n r è g l e m e n t c o l l e c t i f d e d e t t e s , u n s u r s i s p r o v i s o i r e o u d é f i n i t i f , o u u n
c o n c o r d a t j u d i c i a i r e ;
- n ' ê t r e p a s e n é t a t d e c e s s a t i o n d e p a i e m e n t e t n ' a v o i r j a m a i s é t é d é c l a r é e n f a i l l i t e ;
- n ' ê t r e p a s p o u r v u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e , d ' u n c o n s e i l j u d i c i a i r e o u d ' u n c u r a t e u r .
F r a i s
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m - b e n t à l a s o c i é t é , o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d u p r é s e n t a c t e , s ' é l è v e à d e u x m i l l e v i n g t ( 2 . 0 2 0 ¬ ) t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e i n c l u s e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N a t h a l i e C O M P E R E N o t a i r e ,
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 4 . 1 2 . 2 0 1 3 ;
- u n e x t r a i t ;
- f o r m u l a i r e f i e n d o u b l e ;
- f o r m u l a i r e f 2 e n d o u b l e
- u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
- u n c h è q u e d e 1 5 2 , 4 6 e u r o s ;
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e