23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.05.2014, DPT 17.07.2014 14319-0364-013
01/10/2014
ÿþR é
M o b
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u t : g É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C Q M M F R C F - F e W M . 4 R -
D E L I E G E
l e 2 2 S E P . 2 0 9 4 D I V I S I O N N A M U R
P r l a G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 2 5 7 4 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I G M A T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u F o n d M a r é c h a l 6 - 5 0 2 0 S u a r l é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s L d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 8 n i a i 2 0 1 4 .
L e P r é s i d e n t i n d i q u e q u e [ e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r P h i l i p p e B O D Y e t J e a n - P a u l G I E T s o n t a r r i v é s à e x p i r a t i o n à l a p r é s e n t e A G , e t q u ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d o i t ê t r e é l u e n r e m p l a c e m e n t d e D a n i e l K R O E L L q u i é t a i t d é m i s s i o n n a i r e a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e r é u n i e p a r c a t é g o r i e d e p a r t s e t p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
= > L ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t a n t l e s p a r t s d e c a t é g o r i e " B " d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s q u i a c c e p t e n t
- M o n s i e u r P h i l i p p e B O D Y v o t e à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e c a t é g o r i e " B " ( 9 4 , 7 3 % )
- M o n s i e u r J e a n - P a u l G I E T v o t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c a t é g o r i e " B " ( 1 0 0 % )
- M a d a m e A m é l i e B O D Y v o t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c a t é g o r i e " B " ( 1 0 0 % )
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e [ ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t p r e n d r o n t f i n d i r e c t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l ' i n s t a n t r é u n i , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e :
- P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r Y v e s D E F L A N D R E
- A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r P h i l i p p e B O D Y
- A d m i n i s t r a t e u r c h a r g é d e l a s u r v e i l l a n c e : M o n s i e u r P i e r r e L A F F 1 N E U S E
q u i a c c e p t e n t .
L e u r s m a n d a t s s o n t f i x é s p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n e x p i r a n t à l ' A G 2 0 1 5 e t s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P h i l i p p e B O D Y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2013
ÿþ1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 6 7 1 2 5 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S E A l i º% e
D E C O M M E R C E . D E i " , . - . 1 v i n
( Q 2 i l O C T . 2 0 1 3
P r l e G r e f f i e r , G r e f f e
M O R W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 2 5 7 4 7 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I G M A T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u F o n d M a r é c h a l 6 - 5 0 2 0 S u a r l é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s e t r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s é c h é a n t à l ' A G 2 0 1 3
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 2 m a i 2 0 1 3 .
L e P r é s i d e n t i n i q u e q u e l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s G é r a r d P I L L A U D , P h i l i p p e B A T A I L L E , P i e r r e L A F I N E U S E , Y v e s D E F L A N D R E e t L a u r e n t D E P R E s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e à l a p r é s e n t e A G .
L ' a s s e m b l é e r é u n i e p a r c a t é g o r i e d e p a r t s e t p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
= > L ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t a n t l e s p a r t s d e c a t é g o r i e " A " d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s q u i a c c e p t e n t
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C A M O Z Z I ( v o t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c a t é g o r i e " A " )
- M o n s i e u r J e a n S P I E L M A N ( v o t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c a t é g o r i e " A " )
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t p r e n d r o n t f i n d i r e c t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
= > L ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t a n t l e s p a r t s d e c a t é g o r i e " B " d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s q u i a c c e p t e n t :
- M o n s i e u r P i e r r e L A F F I N E U S E ( v o t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c a t é g o r i e " B " )
- M o n s i e u r L a u r e n t D E P R E ( v o t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c a t é g o r i e " B " )
- M o n s i e u r Y v e s D E F L A N D R E ( v o t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c a t é g o r i e " B " )
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t p r e n d r o n t f i n d i r e c t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P h i l i p p e B O D Y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 27.06.2013 13232-0471-013
23/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D C P Q S F . E A U G R E F F E , J l _ 1 7 7 . , i B 1 J N A L D E C O M M E R C E D E ; " : : i M ? , ; r i
ï ~ ? l n 2 i 1 d ~ % , 2 ~ = }
F r I & O r e r .
W i r e t e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 2 5 7 4 7 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B I G M A T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u F o n d M a r é c h a l 6 - 5 0 2 0 S u a r l é e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s E x t r a i t d u P V d ' A G O d u 0 3 m a i 2 0 1 2 .
L e P r é s i d e n t i n d i q u e q u e t e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s D a n i e l K R O E L L , P h i l i p p e B O D Y e t J e a n - P a u l G I E T s o n t a r r i v é s à e x p i r a t i o n à l a p r é s e n t e A G ,
L ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t a n t l e s p a r t s d e c a t é g o r i e " B " d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s p r é s e n t s d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s q u i a c c e p t e n t :
- M o n s i e u r D a n i e l K R O E L L v o t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c a t é g o r i e " B "
- M o n s i e u r P h i l i p p e B O D Y . v o t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c a t é g o r i e " B "
- M o n s i e u r J e a n - P a u l G I E T v o t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c a t é g o r i e " B "
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t p r e n d r o n t f i n d i r e c t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l ' i n s t a n t r é u n i , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e
- P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ; M o n s i e u r D a n i e l K R O E L L
- A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r P h i l i p p e B O D Y
- A d m i n i s t r a t e u r c h a r g é d e l a s u r v e i l l a n c e : M o n s i e u r J e a n - P a u l G I E T
Q u i a c c e p t e n t .
L e u r s m a n d a t e s o n t f i x é s p o u r u n e d u r é e d e d e u x a n s e x p i r a n t à l ' A G 2 0 1 4 e t s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P h i l i p p e B O D Y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.05.2012, DPT 11.06.2012 12164-0016-013
19/09/2011
ÿþ t k C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I I I I I ~ I ~ I I I I I 8 8 6 V I I I
* 1 1 1 6 0 *
D É P O S É A U u n i r _ : !
O E C O M M E R C E D E U i Y i U 4
~ 7 S E P 2 O U
, : O u r I B C + r E f f l : r y " . G - 7 e r ' c
N ' d ' e n t r e p r i s e :
( e n e n t i e r ) F e r m e j u r i d i q . 2 E :
S i à o ç
0 4 6 0 2 5 7 4 7 6
B I G M A T B E L G I U M
S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R u e d u F o n d d u M a r é c h a l 6 - 5 0 2 0 S u a r l é e N o m i n a t i o n s e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u P V d ' A G O d u 0 5 m a i 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s D a n i e l K R O E L L , P h i l i p p e B O D Y e t J e a n - P a u l G I E T v o t é s à l ' A G 2 0 1 0 p a r l e s c o o p é r a t e u r s d e c a t é g o r i e s " B " . L e u r s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t e x p i r e r o n t à l ' A G 2 0 1 2 .
L e P r é s i d e n t i n d i q u e q u e l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s P i e r r e L A F F I N E U S E , Y v e s D E F L A N D R E e t L a u r e n t D E P R E s o n t a r r i v é s à e x p i r a t i o n à l a p r é s e n t e A G .
L ' a s s e m b l é e r é u n i e p a r c a t é g o r i e d e p a r t s e t p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- L ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t a n t l e s p a r t s d e c a t é g o r i e " A " d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s q u i a c c e p t e n t :
- M o n s i e u r G é r a r d P I L L A U D v o t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c a t é g o r i e " A "
- M o n s i e u r P h i l i p p e B A T A I L L E v o t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c a t é g o r i e " A "
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t p r e n d r o n t f i n d i r e c t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
- L ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t a n t l e s p a r t s d e c a t é g o r i e " B " d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s q u i a c c e p t e n t :
- M o n s i e u r P i e r r e L A F F I N E U S E v o t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c a t é g o r i e " B " v o t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c a t é g o r i e " B " v o t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c a t é g o r i e " B "
- M o n s i e u r Y v e s D E F L A N D R E
- M o n s i e u r L a u r e n t D E P R E
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t p r e n d r o n t d i r e c t e m e n t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n s t r a t i o n à l ' i n s t a n t r é u n i , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e :
- P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r D a n i e l K R O E L L
- A d m i n i s t r a e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r P h i l i p p e B O D Y
- A d m i n i s t r a t e u r c h a r g é d e l a s u r v e i l l a n c e : M o n s i e u r J e a n - P a u l G I E T
Q u i a c c e p t e n t .
L e u r s m a n d a t s s o n t f i x é s p o u r u n e p é r i o d e d e u n a n e x p i r a n t l ' A G 2 0 1 2 e t s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P h i l i p p e B O D Y
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u _ V o l e t b :
: N o m e t q u a l i t é d u n c ' a i r c i n s t r u m e n t a n t c i . : c s l e p c . r s o r n o o u c e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e r : e r l a p e r s a n r e ° n o - s i e i : ' e g e r r l c e s t e s
v e : s c : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.05.2011, DPT 11.08.2011 11393-0600-012
04/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.05.2010, DPT 31.05.2010 10142-0396-012
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 07.05.2009, DPT 20.08.2009 09616-0376-012
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.05.2008, DPT 05.06.2008 08197-0302-012
10/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 24.05.2007, DPT 31.08.2007 07703-0039-012
01/06/2015
ÿþ M M 2 . 0
e t : - , 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 ( 1 1 1 1 0 1
T R I B U N A L Z U C O P , , 3 M E P + C E
C n 2 ~
2 0 M A I 2 0 1 5
u % f ~
r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 2 5 7 . 4 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B i g M a t B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l t i é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 2 0 S u a r l é e , r u e d u F o n d M a r é c h a l , 6 ( z o n i n g I n d u s t r i e l )
O b i e t d e l ' a c t e : A G E : m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s - A G O : d é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s - r e n o u v e l l e m e n t s
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s / N a m u r l e 7 m a i 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v i d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 m a i 2 0 1 5 é g a i e m e n t :
I . a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r o r d i n a i r e
a ) O r d r e d u j o u r
1 - M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s :
A r t i c l e 1 1 . -
R e m p l a c e r l e s t e r n i e s d e l ' a r t i c l e p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C h a q u e d é p ô t e x p l o i t é p a r t o u t e p e r s o n n e m o r a l e , s o c i é t é o u g r o u p e d e s o c i é t é s , a y a n t u n e a c t i v i t é o u
u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e à c e l u i d e B i g M a t B e l g i u m d o n n e e x c l u s i v e m e n t d r o i t à l a q u a l i t é d ' a s s o c i é ,
L a n o t i o n d e s o c i é t é e s t e n t e n d u e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L a n o t i o n d e g r o u p e d e s o c i é t é s c o n c e r n e p l u s i e u r s s o c i é t é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é e s e n t r e e l l e s
e n d r o i t o u e n f a i t t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 1 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L a n o t i o n d e d é p ô t e s t d é f i n i e p a r l e p o i n t d e v e n t e ; l e l i e u o ù l ' a c t i v i t é c o m m e r c i a l e e s t r é e l l e m e n t e x e r c é e .
C h a q u e a s s o c i é , t e l q u e d é f i n i c i - d e s s u s , s e r a t i t u l a i r e d e q u i n z e ( 1 5 ) p a r t s s o c i a l e s .
L e s n o u v e a u x m e m b r e s d e v r o n t r e m p l i r l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s r e p r i s e s e t s e r o n t a g r é e s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
C h a q u e a s s o c i é s e r a r e p r é s e n t é a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p a r l a s o c i é t é à l a t ê t e d e l a q u e l l e l e d é p ô t ,
d é p e n d c o n f o r m é m e n t a u x p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e s e s p r o p r e s s t a t u t s o u , à d é f a u t , p a r u n e p e r s o n n e ;
p h y s i q u e q u i d e v r a , s o i t j u s t i f i e r d ' u n e d é l é g a t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a p e r s o n n e m o r a l e à l a t ê t e d e ,
l a q u e l l e l e d é p ô t d é p e n d , s o i t ê t r e l ' a c t i o n n a i r e d e l a d i t e p e r s o n n e m o r a l e ,
D e s c o n d i t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s p o u r r o n t ê t r e é t a b l i e s p a r l e r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r . »
A r t i c l e 2 0 . -
A j o u t e r l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« C h a q u e a s s o c i é o u g r o u p e d e s o c i é t é n e p e u t p o u r v o i r à p l u s d e 2 m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n . »
A r t i c l e 3 2
R e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s
« U n e p a r t s o c i a l e é q u i v a u t à u n e v o i x à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 8 2 d u c o d e d e s
s o c i é t é s ,
C h a q u e a s s o c i é e t d o n c c h a q u e d é p ô t s e r a t i t u l a i r e d e q u i n z e ( 1 5 ) p a r t s s o c i a l e s , e t p a r c o n s é q u e n t d e
q u i n z e ( 1 5 ) v o i x l o r s d e s v o t e s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s . »
2 - P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
b ) R E S O L U T I O N S
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
I l . a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t a n t l e s p a r t s d e c a t é g o r i e " A " d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
s o r t a n t s q u i a c c e p t e n t :
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e C A M O Z Z I , d o m i c i l i é e n F r a n c e , L a m o t h e G o e s ( 3 2 ) , F o n d d u B o i s
- M o n s i e u r J e a n S P I E L M A N N , d o m i c i l i é e e n F r a n c e , B e r g h e i m ( 6 8 ) , F a u b o u r g S a i n t P i e r r e , 1 4
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n d r o n t f i n
d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t a n t l e s p a r t s d e c a t é g o r e " 8 " d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s '
d ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a c c e p t e n t :
- M o n s i e u r Y v e s D E F L A N D R E , d o m i c i l i é à 4 1 4 1 L o u v e i g n é , r u e d e H o t c h a m p s , 7
- M o n s i e u r L a u r e n t D E P R E , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , c h a u s é e d e H u y , 1 2 0
- M o n s i e u r P i e r r e L A F F I N E U S E , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 O h a i n , a v e n u e L o r e t t e , 1 4
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n d r o n t f i n
d i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l ' i n s t a n t r é u n i , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e :
- P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : Y v e s D E F L A N D R E , d o m i c i l i é à 4 1 4 1 L o u v e i g n é , r u e d e H o t c h a m p s ,
7
- A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : Y v e s D E F L A N D R E p r é c i t é
- A d m i n s i t r a t e u r c h a r g é d e l a s u r v e i l l a n c e : P i e r r e L A F F I N E U S E , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 O h a i n , a v e n u e L o r e t t e , 1 4
q u i a c c e p t e n t .
L e u r s m a n d a t s s o n t f i x é s p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n e x p i r a n t à I ' A G 2 0 1 6 e t s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ;
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l , + c ,
1
13/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 02.06.2005, DPT 09.06.2005 05234-3867-013
28/09/2004 : NA072983
26/05/2004 : NA072983
30/05/2003 : NA072983
24/05/2002 : NA072983
19/05/2001 : NA072983
26/05/2000 : NA072983
22/05/1999 : NA072983
20/05/1999 : NA072983