28/05/2014
ÿþ M M 2 , 1
o C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 M 1 1 0 1 1 1
t - P - P L . 0 E , a u . g r o f f e d u t r i b u n a l
L i t j c , ) , r i m e r - c e ,
d i e r k n I I I N A X T
I e " 1 2 t - I M ' 4 7 3
G r e f f e
g l e l f i e r
0 4 7 5 5 5 0 4 1 8
B O K H F
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e r u e d e C r a h i a t , 1 6 , à 5 5 9 0 C i n e y
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D O N N E S A U G E R A N T
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
O b l a t d e l ' a c t e :
s .
c
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à D i n a n t , l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n ' e n r e g i s t r é à D i n a n t , l e n e u f a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 5 5 2 , f o l i o 8 8 , c a s e 1 8 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) e u r o s . L e r e c e v e u r , P . D E F O I N ' , I I a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' A N D E U X M I L Q U A T O R Z E
L e v i n g t - s i x m a r s
P a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e D i n a n t .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L c B O K H F » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 9 0 C i n e y , r u e d e C r a h l a t , 1 6 , i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 . 5 5 0 . 4 1 8 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c H E N R Y , n o t a i r e à A n d e n n e , l e 2 4 a o û t 2 0 0 1 , p u b l i é p a r e x t r a i t , l e 8 s e p t e m b r e s u i v a n t , a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 9 0 8 - 4 3 4 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é e n d e r n i e r l i e u a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a t r i c i a V A N B E V E R , n o t a i r e à C i n e y , l e 2 3 n o v e m b r e 2 0 0 5 .
A . B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d o u z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B e n o î t J A D O T , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 5 3 6 2 A c h a t , r u e d e l a T a i l l e t t e , 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e s c r u t a t e u r .
B . C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
1 ) M o n s i e u r H u b e r t J A D O T , a s s o c i é q u i d é c l a r e p o s s é d e r c i n q u a n t e e t u n e p a r t s ( 5 1 )
2 ) M a d a m e F a b i e n n e S C H M I C K R A T H , a s s o c i é e q u i d é c l a r e p o s s é d e r d i x - n e u f p a r t s ( 1 9 )
3 ) M o n s i e u r B e n o î t J A D O T , a s s o c i é q u i d é c l a r e p o s s é d e r d i x p a r t s ( 1 0 )
4 ) M o n s i e u r O l i v i e r J A D O T , a s s o c i é q u i d é c l a r e p o s s é d e r d i x p a r t s ( 1 0 )
5 ) M o n s i e u r K e v i n J A D O T , a s s o c i é q u i d é c l a r e p o s s é d e r d i x p a r t s ( 1 0 )
S o i t e n s e m b l e c e n t s p a r t s ( 1 0 0 ) r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s s u b 1 ) , 2 ) , 4 ) e t 5 ) s o n t i c i r e p r é s e n t é s e n v e r t u d e p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é d u 2 4
m a r s 2 0 1 4 q u i d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é e s .
A i n s i , l e s a s s o c i é s e t l e s g é r a n t s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l e s p r o p o s i t i o n s p o r t é e s à s o n o r d r e d u j o u r .
C . E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t N o u s r e q u i e r t d ' a c t e r c e q u i s u i t :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 7 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 1 . 2 0 0 , 0 0 e ) à c e n t s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 0 6 . 8 0 0 , 0 0 6 ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
3 ) P o u v o i r s d o n n é s a u x g é r a n t s p o u r e x é c u t e r l e s p r é s e n t e s .
D . D E L 1 B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) P R E M I E R E R E S O L U T I O N
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ,
l a d i t e a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s
e u r o s ( 7 5 . 6 0 0 , 0 0 6 ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 1 . 2 0 0 , 0 0 E ) à c e n t s i x m i l l e h u i t c e n t s
e u r o s ( 1 0 6 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u , M o n i t e u r b e l g e V o l e t B S u i t e
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e B N P p A R I B A S F O R T I S , i n d i q u a n t q u e l e c o m p t e B E 2 9 0 0 1 7 2 3 4 2 4 8 6 4 a é t é c r é d i t é d e l a s o m m e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s , q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é e « n e v a r i e t u r » p a r l e s c o m p a r a n t s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , e t l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e s u i t e à c e q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 0 6 . 8 0 0 , 0 0 6 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s ( 1 0 0 ) .
P a r a i l l e u r s , l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e m e u r e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s , a p r è s a v o i r é t é s i g n é « n e v a r i e t u r » p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e t l e s c o m p a r a n t s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l e s a s s o c i é s à l ' u n a n i m i t é .
2 ) D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e : L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l , I n i t i a l e m e n t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e ) , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) , a é t é e n s u i t e p o r t é , s u i t e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d o u z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 . 6 0 0 , 0 0 6 ) , à u n m o n t a n t d e t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 1 . 2 0 0 , 0 0 6 ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 0 5 , p o u r ê t r e f i n a l e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e c e n t s i x m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 0 6 , 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 m a r s 2 0 1 4 . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l e s a s s o c i é s à l ' u n a n i m i t é .
3 ) T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P o u v o i r s d o n n é s a u x g é r a n t s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y
c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l e s a s s o c i é s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P i e r r e - H e n r i G R A N D J E A N , n o t a i r e à D i n a n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e