06/01/2014
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
I l l I I u m 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 0 0 5 3 7
d e c o m m e r c e D i n a n t
D E L . / . 0 2 ,
L e g r e f f ~ t e g f r e e f ,
M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
h t ' t ~ n "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 7 7 7 . 0 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B O R G N I E T M E D I C A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 0 1 D i n a n t ( L i s o g n e ) , R u e d e l a P o m p e , 1 A
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e p a s s é d e v a n t M a î t r e A m é l i e P E R L E A U , N o t a i r e a s s o c i é à 5 5 9 0 C I N E Y , a v e n u e S c h l â g e l , 9 2 , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
S ' E S T T E N U E :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B O R G N I E T M E D I C A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 0 1 D i n a n t ( L i s o g n e ) , R u e d e l a P o m p e , 1 A , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a t r i c i a V A N B E V E R à C i n e y e n d a t e d u 2 1 m a i 2 0 0 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 1 j u i n 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 0 7 0 8 2 4 0 7 , n o n a s s u j e t t i e à l a N A e t i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 9 . 7 7 7 . 0 4 0 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s e n c o r e é t é m o d i f i é s .
S o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B O R G N I E T O l i v i e r , S e r g e , F r a n ç o i s , G h i s l a i n , n é à C h a r l e r o i l e 9 j a n v i e r 1 9 7 2 ( n u m é r o n a t i o n a l c o m m u n i q u é d e s o n a c c o r d e x p r è s : 7 2 . 0 1 . 0 9 - 1 1 1 . 7 1 ) , d o m i c i l i é à 5 5 0 1 D i n a n t ( L i s o g n e ) , R u e d e l a P o m p e , 1 A .
E p o u x d e M a d a m e B E R T R A N D L u d i v i n e , N i c o l e , n é e à D i n a n t l e 1 8 s e p t e m b r e 1 9 7 3 , a v e c l a q u e l l e i l e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e , a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u l e s e p t j u i l l e t d e l ' a n d e u x m i l p a r l e N o t a i r e H e n r i M A T T O T , à D i n a n t , l e q u e l r é g i m e n ' a p a s é t é m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e p r é n o m m é q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e 1 . 8 6 0 p a r t s r e p r é s e n t a n t l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é ,
L ' a s s o c i é u n i q u e é t a n t p r é s e n t , 1 1 n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n s ,
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é e d ' a c t e r q u e : 1 . L a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
( a ) l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e v i n g t - t r o i s e u r o s ( 1 7 9 . 0 2 3 é ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s ( 1 9 7 . 6 2 3 ¬ ) , p a r l ' a p p o r t d ' u n c o m p t e - c o u r a n t e t l a c r é a t i o n d e d i x - s e p t m i l l e n e u f c e n t d e u x ( 1 7 . 9 0 2 ) p a r t s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 . 8 6 1 à 1 9 . 7 6 2 , d a n s l e c a d r e d e l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 e t c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
( b ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e .
( c ) p o u v o i r s c o n f é r é s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s .
I l . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 . 8 6 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
1 1 r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u s l e s t i t u l a i r e s d e p a r t s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ,
L ' e n s e m b l e d e s p a r t s é t a n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t R o u i d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
1 1 1 . - A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r a i s / q u a r t s d e s v o i x .
1 V . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
V . D é l i b é r a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
I . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D a n s l e c a d r e d e ! a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e v i n g t - t r o i s e u r o s ( 1 7 9 . 0 2 3 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s ( 1 9 7 . 6 2 3 ¬ ) , p a r l ' a p p o r t d ' u n c o m p t e - c o u r a n t e t l a c r é a t i o n d e d i x - s e p t m i l l e n e u f c e n t d e u x ( 1 7 . 9 0 2 ) p a r t s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 . 8 6 1 à 1 9 . 7 6 2 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ,
C e t a p p o r t e s t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t e t l e s f o n d s o n t é t é v e r s é s s u r l e c o m p t e B E 3 5 7 3 2 0 3 1 7 2 7 3 3 7 c o m m e l ' a t t e s t e l a s o c i é t é C B C e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a t t e s t a t i o n d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
I I . A p p o r t , s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
M o n s i e u r B O R G N 1 E T O l i v i e r d é c l a r e a p p o r t e r u n c o m p t e - c o u r a n t o u v e r t à s o n n o m d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é .
L ' a p p o r t e u r d é c l a r e q u e c e t t e c r é a n c e e s t q u i t t e e t l i b r e d e t o u s g a g e s e t m a r q u e s o n a c c o r d s u r f a c o n v e r s i o n e n c a p i t a l d e c e d i v i d e n d e n e t .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t c r é é d i x - s e p t m i l l e n e u f c e n t d e u x ( 1 7 . 9 0 2 ) p a r t s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 1 . 8 6 1 à 1 9 . 7 6 2 d u m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ,
L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t a t t r i b u é e s p o u r l a t o t a l i t é à M o n s i e u r B O R G N 1 E T O l i v i e r e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d e l a c r é a n c e q u e c e l u i - c i d é t i e n t c o n t r e l a s o c i é t é .
L e s n o u v e l l e s p a r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
I l t . C o n s t a t a t i i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t r é a l i s é e , q u e c h a q u e n o u v e l l e p a r t s o c i a l e s o u s c r i t e e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t p o r t é à c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s ( 1 9 7 . 6 2 3 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 1 9 . 7 6 2 ) p a r t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M O D I F 1 C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 p a r l e t e x t e s u i v a n t
A r t i c l e 6
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s ( 1 9 7 . 6 2 3 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 ¬ ) e t l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e v i n g t - t r o i s e u r o s ( 1 7 9 . 0 2 3 ¬ ) d a n s l e c a d r e d e l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e - d e u x ( 1 9 . 7 6 2 ) p a r t s , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 9 . 7 6 2 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u G é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e s :
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
N o t a i r e a s s o c i é A m é l i e P E R L E A U .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S o n t a n n e x é s : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
- u n e x t r a i t a n a l y t i q u e d e c e t a c t e ;
- u n c h è q u e d e 1 5 2 , 4 6 @
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i c r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l , ' a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e