04/03/2014
ÿþ ; % r . ~ ~ ~ J ? ~ : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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1 1 1 1
" 1 9 0 5 9 0 +
r ; c , P l t ; e ~ ~ ~ ~ ~ r ~ J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 5 9 3 . 6 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « B R I C O L A U R E N T »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e -
S i è g e : 5 6 2 0 F f o r e n n e s , R u e d e M e t t e t , 1 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P a r d e v a n t N o u s , M a î t r e C é c i l e F R A N Ç O I S , N o t a i r e d e r é s i d e n c e - à B r u x e l l e s , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e , M a î t r e J e a n V A N d e n W O U W E R , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é ; p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e « J e a n V A N d e n W O U W E R , N o t a i r e » , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s ; p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 3 5 . 9 0 8 . 2 7 1 , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u P e t i t S a b l o n , 1 4 , l e q u a t o r z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e a i n s i q u ' i l s u i t , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B R I C O L A U R E N T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 6 2 0 F l o r e n n e s , R u e d e M e t t e t , 1 1 7 , a y a n t u n c a p i t a l d e c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t v i n g t - c i n q a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i e s t s o u s c r i t e t l i b é r é a i n s i q u e l e s c o m p a r a n t s d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s n o u s l ' o n t d é c l a r é ,
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 5 9 3 . 6 5 1
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e ' n o t a i r e Y v e s B o u i l l e t , N o t a i r e à F l o r e n n e s , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 0 5 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 0 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 4 7 4 5 6 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u ; p a r l e N o t a i r e Y v e s B O U I L L E T , p r é c i t é , l e 1 0 m a r s 2 0 0 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 1 0 a v r i l ' s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 6 4 1 2 6 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 3 . 3 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L A U R E N T X a v i e r , c i a p r è s n o m m é . S o n t p r é s e n t s e t o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s c i - a p r è s r e p r i s q u i e n s e m b l e r e p r é s e n t e n t t o u s l e c a p i t a l s o c i a l e t c o n s t i t u e n t d è s l o r s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e :
1 ) M o n s i e u r L A U R E N T X a v i e r , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 5 6 4 0 M e t t e t , R u e d e l a B r a s s e r i e , 3 , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 1 7 5 4 5 5 6 - 2 5 , p r o p r i é t a i r e d e m i l l e c e n t v i n g t - t r o i s ( 1 . 1 2 3 ) a c t i o n s
2 ) M a d a m e R E N A R D S o p h i e , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à 5 6 4 0 M e t t e t , R u e d e l a B r a s s e r i e , 3 , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 6 6 9 8 5 8 9 - 6 5 p r o p r i é t a i r e d e u n e ( 1 ) a c t i o n
3 ) M a d a m e G I L L I E A U X C h r i s t i n e , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à 5 6 2 0 F l o r e n n e s , R u e G é r a r d d e C a m b r a i , 2 7 A , n u m é r o d e c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 3 9 5 5 3 3 - 7 2 , p r o p r i é t a i r e d e u n e ( 1 ) a c t i o n
E n s e m b l e : m i l l e c e n t v i n g t - c i n q ( 1 1 2 5 ) a c t i o n s
P r o c u r a t i o n : L e s c o m p a r a n t s s u b . 1 ) e t 3 ) s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M a d a m e S o p h i e R E N A R D , p r é n o m m é e s u b 2 ) , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 4 q u i s e r a d é p o s é a u x g r e f f e s c o m p é t e n t .
A p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a i t a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s à l a s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é q u e l e d r o i t d e v o t e i n h é r e n t à l a p o s s e s s i o n d e l e u r s a c t i o n s n ' a v a i e n t à c e j o u r p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n e s u s p e n s i o n q u e l c o n q u e .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e , t o u s l e s a s s o c i é s e t a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , o n t é t é a v e r t i d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e e s t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
E X P O S E
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
2 ) A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s .
i l . C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s é r v é
a u
M o n i t e u r
, b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o m p t e t e n u d e c e q u e l e s a s s o c i é s d é t e n a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s m i - i d e c e n t v i n g t - c i n q a c t i o n s ( 1 1 2 5 ) e x i s t a n t e s
s o n t i c i p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p a r f a i t e m e n t - a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n
o r d r e d u j o u r - l e s a c t i o n n a i r e s s o n t é g a l e m e n t p r é s e n t s e t o u r e p r é s e n t é e s .
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s p r é v u e s p a r l a l o i ,
c h a q u e p a r t s s o c i a l e s d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
h a b i l i t é à s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t
c i n q u a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 5 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
( 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 4 6 8 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) s a n s é m i s s i o n d e
n o u v e l l e s a c t i o n s ; l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s a y a n t u n e v a l e u r f r a c t i o n n e l l e .
R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é e m p t i o n e t à l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l e s a c t i o n s a i n s i
s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e l e s s o u s c r i p t e u r s o n t
e f f e c t u é a u p r è s d e I N G a u c o m p t e n u m é r o B E 6 6 3 6 3 1 3 0 7 9 5 1 4 3 p o u r u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x
m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 5 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) t e l q u e c e l a r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d é l i v r é e e n d a t e d u 1 1
f é v r i e r 2 0 1 4 .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à l a p r i m e d ' é m i s s i o n .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s r é s o l u t i o n s d o n t q u e s t i o n c i a v a n t ,
A R T I C L E 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 4 6 8 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t
r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t v i n g t - c i n q a c t i o n s ( 1 1 2 5 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E 6 : S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
T e n a n t c o m p t e d e c e q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e s t c l ô t u r é e à 1 4 . 0 0 h e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n .
L e n o t a i r e C é c i l e F R A N Ç O I S , à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e