23/01/2014
ÿþ ' , I C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 9
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 9 0 2 2 9 9 3 *
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
D É P O S É A U G R E F F E D U T i t I B U N A t .
C l ~ C O M M E R C E D E N A M U R
s e 1 4 1 A ~ 1 . 2 0 1 4 1 e
P r . L e G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 1 . 5 5 4 . 3 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B u r e a u d ' A s s u r a n c e s L u c R o m e d e n n e G i l s o n
f = o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s E g a l o t s , 1 4 , 5 0 7 0 F o s s e s - l a - V i l l e
o h i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
T R A N S F E R T D U S I E G E - R E F O N T E D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e J e a n S é b a s t i e n L a m b i n , n o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t - G é r a r d c o m m u n e d e M e t t e t , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 6 r ô l e s s a n s r e n v o i s à F o s s e s - l a - V i l l e , l e 7 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 5 7 2 f o l i o 1 0 c a s e 1 0 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s . ( s ) L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i V . W i n a n d . " q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
1 i d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 , 9 9 E u r ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E u r ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) , s a n s n o u v e a u x a p p o r t s e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 , 9 9 E u r ) , p r é l e v é e s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é , t e l s q u ' i l s a p p a r a i s s e n t d a n s l e s c o m p t e s c l ô t u r é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u q u a t o r z e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
2 / d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t n e u f m i l l e h u i t c e n t s ( 1 0 9 . 8 0 0 , 0 0 E u r ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à c e n t v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s ( 1 2 8 . 4 0 0 , 0 0 E u r ) e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
3 / d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
4 / d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ' .
5 / d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à F l a v i o n c o m m u n e d e F l o r e n n e s , r u e d e l a R o c a i l l e , 3 .
6 1 l a r e f o n t e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
1 ° F o r m e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ° D é n o m i n a t i o n : " B u r e a u d ' a s s u r a n c e s L u c R o m e d e n n e G i l s o n " e n a b r é g é " L u c R o m e d e n n e G i l s o n "
3 ° S i è g e s o c i a l : R u e d e l a R o c a i l l e , 3 , F l a v i o n c o m m u n e d e F l o r e n n e s .
4 ° O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i : l e c o n s e i l t o u t e s o p é r a t i o n s p o s é e s p a r u n i n t e r m é d i a i r e e n m a t i è r e d ' a s s u r a n c e s p r ê t s e t p l a c e m e n t d ' a r g e n t s o u s t o u t e s s e s f o r m e s .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u q u i s e r a i e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
5 ° C a p i t a l s o c i a l : c e n t v i n g t - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
6 ° D u r é e : i l l i m i t é e .
7 ° R é s e r v e s - r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : s u r l e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t a ê t r e e n t a m é e . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
8 ° P a r t a g e : a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e l e u r p a r t s . L e s u r p l u s d i s p o n i b l e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t .
9 ° E x e r c i c e s o c i a l : p r e m i e r j a n v i e r / t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
1 0 ° A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e : l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à s e i z e h e u r e s , a v e c r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s i c e j o u r e s t f é r i é .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . C h a q u e a s s o c i é a l e d r o i t d e v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e .
1 1 ° A d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a c u n d e s g é r a n t s r e p r é s e n t e l a s o c i é t é e n m a t i è r e c o n t r a c t u e l l e e t e n j u s t i c e . C h a c u n d ' e u x p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é e s p a r c h a c u n d e s g é r a n t s s é p a r é m e n t . D a n s l e c a s o u i l e s t f a i t u s a g e d ' u n e d é l é g a t i o n o u d ' u n m a n d a t , l a s i g n a t u r e d u d é l é g u é o u d u m a n d a t a i r e e n g a g e v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s a t t r i b u t i o n s l u i c o n f é r é s .
~
A é t é d é s i g n é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é c o m m e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r l a
d u r é e d e l a s o c i é t é M o n s i e u r R O M E D E N N E L u c , d o m i c i l i é à F l a v i o n c o m m u n e d e
F l o r e n n e s , r u e d e l a R o c a i l l e , 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d e s t i n é u n i q u e m e n t à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
( s ) J e a n S é b a s t i e n L A M B I N
M E N T I O N
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e