11/12/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U ' 3 9 E G F E D U I r l i N P J i i i ,
D E C O M M l r R t ; E D E N A M U R
l e 3 p - 1 1 - 2 0 .
p l r g e f f i e r ,
I I I I l U l U I 1 l U N
< 1 2 1 9 9 9 7 3 *
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D é n o m i n a t i o n : B U R E A U D E C O U R T A G E B . M O U Y A R D
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e L u c i e n P o n l o t 4 8 - 5 1 4 0 L I G N Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 5 2 0 4 3 9
O b j e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r é u n i e l e 0 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 a a c t é l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M O U Y A R D B e n o î t a v e c e f f e t a u 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 . E l l e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t d e l ' e x e r c i c e ' , é c o u l é j u s q u ' à c e t t e d a t e .
E l l e a c t e é g a l e m e n t l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L R I S K S A N A L Y S E & C O N S E I L
( N . E . 0 8 4 1 . 5 7 3 . 9 7 8 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r M O U Y A R D B e n o i t , q u i a c c e p t e , .
C e m a n d a t d é b u t e l e 0 2 / 1 2 / 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . I l p r e n d r a f i n d e p l e i n d r o i t l o r s d e l ' A s s e m b l é e
G é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l d i x - h u i t .
C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
E n f i n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d è s à p r é s e n t d e l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e :
- M O U Y A R D B e r n a r d ,
- M A R A N G O N I M a r i e - C h r i s t i n e ,
- M O U Y A R D S é b a s t i e n
p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ,
E n e f f e t , c e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l d i x -
h u i t ,
A n n e x e : P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
e ® 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
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D È P C 9 E A U G F t L 3 - 1 - b 1 J U i r i i c e i l l i .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 ~ ~ ~ . ° . 2 0 1 2
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 5 2 0 . 4 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B U R E A U D E C O U R T A G E B . M O U Y A R D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e L u c i e n P o n l o t 4 8 - 5 1 4 0 L I G N Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - D i v e r s m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s G H I G N Y , N o t a i r e à F l e u r u s , e n d a t e d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " B U R E A U D E C O U R T A G E B . M O U Y A R D " , a y a n t s o n s i è g e à S o m b r e f f e s e c t i o n L i g n y , r u e L u c i e n P o n l o t 4 8 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ° L e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s G H I G N Y a é t é r e q u i s d ' a c i e r q u ' i l a é t é r e n o n c é p a r t o u s e t c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n c e q u i c o n c e r n e l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , à l ' é g a l i t é d e t r a i t e m e n t e n t r e e u x ,
2 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 2 4 . 0 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) , p a r v o i e d e r a c h a t à M o n s i e u r B e r n a r d M a u r i c e G h i s l a i n M O U Y A R D , n é à C h a r l e r o i , l e 2 8 m a r s 1 9 5 7 , d o m i c i l i é à S o m b r e f f e s e c t i o n L i g n y , r u e L u c i e n P o n l o t 4 8 , e n v u e d e l e u r d e s t r u c t i o n i m m é d i a t e , d e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d o n t e l l e e s t t i t u l a i r e , c e r a c h a t s ' o p é r a n t à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , m o y e n n a n t r e m b o u r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s c o r r e s p o n d a n t à l a p o r t i o n d u c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é q u e c e s a c t i o n s r e p r é s e n t e n t .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e e t e n p a r t i c u l i e r M o n s i e u r B e r n a r d M O U Y A R D , o n t d é c l a r é ê t r e p a r f a i t e m e n t i n f o r m é s d e c e q u e l e r e m b o u r s e m e n t s u s v i s é n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e t e f f e c t i f q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s q u i s e r a d o r é n a v a n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
< c A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 E U R )
1 1 e s t d i v i s é e n c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e é g a l e d e s i x c e n t v i n g t e u r o s ( 6 2 0 E U R ) c h a c u n e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e t r e n t e o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e , d e v a n t J e a n - F r a n ç o i s G H 1 G N Y , N o t a i r e à F l e u r u s , a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 2 4 . 0 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a e u l i e u , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r v o i e d e r a c h a t à M o n s i e u r B e r n a r d M O U Y A R D , e n v u e d e l e u r d e s t r u c t i o n i m m é d i a t e , d e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d o n t e l l e e s t t i t u l a i r e , c e r a c h a t s ' o p é r a n t à l e u r v a l e u r n o m i n a l e , m o y e n n a n t r e m b o u r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s c o r r e s p o n d a n t à l a p o r t i o n d u c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é q u e c e s a c t i o n s r e p r é s e n t e n t . »
C o n d i t i o n s u s p e n s i v e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é f o r m e l l e m e n t q u e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t s u b o r d o n n é e à l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r l e r e m b o u r s e m e n t à M o n s i e u r B e r n a r d M O U Y A R D d e l a s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
4 ° L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s G H I G N Y
N o t a i r e à F l e u r u s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e