29/01/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 1 7 8 8 *
D é p o s é
2 7 - 0 1 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 5 7 8 9 2 7 4 7 4
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
B V G - H O L D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r N E Y R I N C K , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à J e t t e - B r u x e l l e s , l e 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5 , à e n r e g i s t r e r , i l a é t é c o n s t a t é q u e : :
M o n s i e u r R e n é V A N G A E L , d o m i c i l i é à 2 5 5 0 K o n t i c h , D e V i l l e r m o n t s t r a a t 6 a g i s s a n t e n v e r t u d e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s o c i é t é s c i n d é e « M - H O L D » d r e s s é c e 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5 p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t i t u e u n e s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B V G - H O L D » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à N a m u r , A v e n u e A l b e r t I 1 3 7 .
L e c o m p a r a n t r e q u i è r t l e N o t a i r e d a c t e r l e s f a i t s s u i v a n t s :
S C I S S I O N P A R L A C O N S T I T U T I O N D U N E N O U V E L L E S O C I E T E
A / C O N S T I T U T I O N
L e c o m p a r a n t e n s a d i t e q u a l i t é , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 4 e t 7 4 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « M - H O L D » t e n u e c e 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5 d e v a n t l e n o t a i r e , c o n s t i t u e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B V G - H O L D » , p a r l e t r a n s f e r t d u n e p a r t i e d e l a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é « M - H O L D » .
C e t r a n s f e r t p a r v o i e d e s c i s s i o n s e r é a l i s e m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s c i n d é e d e d e u x m i l l e c i n q c e n t ( 2 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e " B V G - H O L D " , q u i s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s c i n d é e , à r a i s o n d e u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é « B V G - H O L D » p o u r u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é s c i n d é e , e t s a n s s o u l t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s c i s s i o n s e r a r é a l i s é e l o r s q u e l a n o u v e l l e s o c i é t é s e r a c o n s t i t u é e .
B / R A P P O R T S
L E C O M P A R A N T e x p o s e :
1 ) q u u n p r o j e t d e s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a é t é é t a b l i e n d a t e d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 4 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d A n v e r s , l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 , s o i t s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t c e j o u r , p a r l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é s c i n d é e , a i n s i q u e l a p r e u v e d e d é p ô t d é l i v r é e p a r l e g r e f f e ; c e p r o j e t a é t é p u b l i é p a r v o i e d e m e n t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 0 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 1 2 0 8 / 0 2 1 8 8 9 1 .
2 ) L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e H L B D o d é m o n t V a n I m p e & C ° , a y a n t s e s b u r e a u x à 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , R o d e r v e l d l a a n 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k V a n I m p e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L a s o u s s i g n é e , H L B D o d é m o n t V a n I m p e & C ° , a y a n t s e s b u r e a u x à 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , R o d e r v e l d l a a n 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k V a n I m p e , d é c l a r e q u e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B V G - H O L D :
l o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e s f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t r e s p o n s a b l e d e l é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l a p p o r t e n n a t u r e ;
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
A v e n u e A l b e r t 1 e r 1 3 7
5 0 0 0 N a m u r
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B
l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
l e m o d e d é v a l u a t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s n e p e u t - p a r s a s i m p l i c i t é e t s a p a r t i a l i t é r a i s o n n a b l e m e n t e n g e n d r e r u n e s u r é v a l u a t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e , t o u t e f o i s t e n a n t c o m p t e d e l a r é s e r v e f o r m u l é e c i - d e s s o u s ;
l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é s c i n d é e r e p r e n d s o u s l a r u b r i q u e I m m o b i l i s a t i o n s F i n a n c i è r e s u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s l a f i l i a l e S A C . T . P . p o u r u n m o n t a n t d e ¬ 2 2 9 0 9 8 , 7 7 ; n o u s s o u h a i t o n s a t t i r e r l a t t e n t i o n s u r l a r é s e r v e f o r m u l é e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é e s a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 d e l a S A C . T . P . e n c e q u i c o n c e r n e l a v a l o r i s a t i o n d e s s t o c k s . V u c e t t e r é s e r v e n o u s n e p o u v o n s e x c l u r e q u u n e m o i n s - v a l u e d u r a b l e n e r e p o s e s u r l a p a r t i c i p a t i o n p r é c i t é e e t n o u s f o r m u l o n s d è s l o r s u n e r é s e r v e p o u r l a v a l o r i s a t i o n à l o c c a s i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e ; I l n e p e u t ê t r e c o n f i r m é q u e l a v a l e u r c o n v e n t i o n n e l l e d e l a p p o r t s é l e v a n t p o u r l e s i m m o b i l i s a t i o n s à ¬ 1 4 9 9 7 2 4 , 4 0 e t à d i m i n u e r d u n m o n t a n t d e ¬ 8 4 6 4 1 7 , 7 1 p o u r l e s d e t t e s à r e p r e n d r e , s o i t u n e r é m u n é r a t i o n n e t t e d e ¬ 6 5 3 3 0 6 , 6 9 , c o r r e s p o n d e a u m o i n s d u n e p a r t a u n o m b r e e t d a u t r e p a r t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l a p p o r t e n n a t u r e .
L a r é m u n é r a t i o n d e l a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l a t o t a l i t é d e s 2 5 0 0 a c t i o n s d e l a S P R L B V G - H O L D , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a y a n t u n e v a l e u r c o m p t a b l e d e 1 / 2 . 5 0 0 i è m e d u c a p i t a l d e ¬ 2 0 6 5 7 7 , 9 4 .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l o p é r a t i o n . F a i t à A n v e r s , l e 1 2 j a n v i e r 2 0 1 5 .
H L B D o d é m o n t V a n I m p e & C ° R e p r é s e n t é e p a r P a t r i c k V A N I M P E » ;
1 / P L A N F I N A N C I E R .
P r é a l a b l e m e n t à l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , l e f o n d a t e u r a r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n p l a n f i n a n c i e r s i g n é p a r l u i o u s o n m a n d a t a i r e , d a n s l e q u e l i l e x p l i c i t e l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
2 ) L e f o n d a t e u r a d r e s s é e n d a t e d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 5 l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 1 9 C o d e d e s S o c i é t é d a n s l e q u e l i l e x p o s e l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é l e a p p o r t s e n n a t u r e e t l e c a s é c h é a n t l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s ' é c a r t e d e s c o n c l u s i o n s d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . U n e x e m p l a i r e d e c e s d o c u m e n t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e c e t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
T R A N S F E R T
E X P O S É P R É A L A B L E
L e c o m p a r a n t e x p o s e q u ' a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é c e j o u r p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é « M - H O L D » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i , 1 2 , b o î t e 6 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s n u m é r o 0 4 5 0 . 3 4 3 . 1 8 5 : - a a p p r o u v é l e p r o j e t d e s c i s s i o n d a n s t o u t e s s e s d i s p o s i t i o n s ;
- a d é c i d é l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é « M - H O L D » a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s a u p r o j e t d e s c i s s i o n c i - a v a n t , p a r v o i e d e t r a n s f e r t d u n e p a r t i e d e s a p a t r i m o i n e à l a s o c i é t é « B V G - H O L D » q u ' e l l e c o n s t i t u e , m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n i m m é d i a t e e t d i r e c t e a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s c i n d é e d e d e u x m i l l e c i n q c e n t ( 2 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , q u i s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e , à r a i s o n d e u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é " M - H O L D " p o u r u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é " B V G - H O L D " , e t s a n s s o u l t e .
- a p r o p o s é d e c r é e r u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t a a p p r o u v é l e p r o j e t d ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B V G - H O L D " ;
C E C I E X P O S É
L e c o m p a r a n t c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e s c i s s i o n p a r c o n s t i t u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d é c l a r e t r a n s f é r e r à l a p r é s e n t e s o c i é t é l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f d e l a s o c i é t é « M - H O L D » .
L e s é l é m e n t s t r a n s f é r é s s o n t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r , p r é n o m m é , c i - a n n e x é .
R é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t r a n s f e r t , i l e s t a t t r i b u é i m m é d i a t e m e n t e t d i r e c t e m e n t a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s c i n d é e " M - H O L D " , d e u x m i l l e c i n q c e n t ( 2 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a s o c i é t é " M - H O L D " , q u i s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s c i n d é e à r a i s o n d u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é " M - H O L D " p o u r u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é " B V G - H O L D " .
d ) C a p i t a l
E n e x é c u t i o n d u t r a n s f e r t q u i p r é c è d e , l a s o c i é t é p a r t i e l l e m e n t s c i n d é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e e s t f i x é à d e u x c e n t s i x m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 2 0 6 . 5 7 7 , 9 4 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t ( 2 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e c i n q c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
P A R T I E I I : S T A T U T S
R A I S O N S O C I A L E - D E N O M I N A T I O N :
- s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e a p o u r d é n o m i n a t i o n " B V G - H O L D " . O B J E T S O C I A L :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r , t o u t e s l e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u m a n a g e m e n t d e n t r e p r i s e s a u s e n s l e p l u s l a r g e a i n s i q u e f o u r n i r t o u t e s f o r m e s d a c t i f s , r e m u n é r é o u n o n , a u x s t r u c t u r e s i n t e r n e s e t / o u à d e s t i e r s , e n t i t é s b e l g e s o u l é t r a n g è r e s , a v e c o u s a n s p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e s a n s q u e c e s a c t i v i t é s n e t o m b e n t s o u s l a p p l i c a t i o n d e l a l o i s u r l ' a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c r é a t i o n , o u l a c q u i s i t i o n , e t l e x p l o i t a t i o n d e t o u s a u t r e s f o n d s o u é t a b l i s s e m e n t s d e m ê m e n a t u r e , e t , g é n é r a l e m e n t , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e n f a c i l i t e r l e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m e n t à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s p o u r s u i v a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o m p l é m e n t a i r e a u s i e n o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n o u l e x t e n s i o n .
E n g é n é r a l , l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u a f a c i l i t e r , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t s o c i a l .
L é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n e s t q u é n o n c i a t i v e e t n o n p a s l i m i t a t i v e .
S I E G E S O C I A L :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à N a m u r , A v e n u e A l b e r t I 1 3 7 .
C A P I T A L S O C I A L :
L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x c e n t s i x m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( ¬ 2 0 6 . 5 7 7 , 9 4 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t ( 2 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t s i x i è m e ( 1 / 2 . 5 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . D U R E E : i l l i m i t é e .
D I S P O S I T I O N S C O N C E R N A N T L E T A B L I S S E M E N T D E S R E S E R V E S - R E P A R T I T I O N S D U B E N E F I C E E T R E P A R T I T I O N D U S O L D E D E L I Q U I D A T I O N :
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
P E R S O N N E S A U T O R I S E E S A G E R E R , S I G N E R E T P O U V O I R S :
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n .
A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E :
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e 1 5 d é c e m b r e 1 1 h e u r e s . C O N D I T I O N S D A D M I S S I O N E T D R O I T D E V O T E :
a ) E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e v o t e p e u t é g a l e m e n t ê t r e é m i s p a r é c r i t . C h a q u e p a r t n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x . L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l à c e l u i d e s e s p a r t s .
b ) E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t
l e s d é l é g u e r .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s c e j o u r e t s e r a c l ô t u r é l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a d o n l i e u l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 5 à 1 1 . 0 0 h .
3 . N o m i n a t i o n G é r a n t
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
L e c o m p a r a n t n o m m e , c o m m e g é r a n t p o u r u n t e r m e i n d é t e r m i n é :
M o n s i e u r B a r t F r i e d a E m i e l V a n G a e l , d o m i c i l i é à 2 5 5 0 K o n t i c h , D e V i l l e r m o n t s t r a a t 6 , n é à W i l r i j k
l e 0 2 a v r i l 1 9 6 6 ( n u m é r o n a t i o n a l 6 6 . 0 4 . 0 2 - 2 8 9 . 9 5 ) .
L e m a n d a t n e s t p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r i s e p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P R O C U R A T I O N :
L a s s e m b l é e d o n n e u n m a n d a t s p é c i a l à B V N V C O M P T A F I D - B e n e l u x à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n e t
l e u r p r é p o s é s a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t
f o r m a l i t é s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s p o u r l i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s , d e s i g n e r u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e e t d e n o t i f i e r l e s r e s o l u t i o n s p r é c é d e n t e s a u x
i n t é r e s s é s e n t r e o u t r e l e s s e r v i c e s f i s c a l e s e t a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
L a s o c i é t é e s t a c t i v e a p a r t i r d e c e 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5 , m a i s e l l e r e p r e n d s t o u s l e s e n g a g e m e n t s r e l a t i f s
a u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é p a r l a s o c i é t é M - H O L D à p a r t i r d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 4 . :
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t .
O l i v i e r N E Y R I N C K , N o t a i r e a s s o c i é
M o d P D F 1 1 . 1