21/01/2014
ÿþ, e 1 1 0 1 1
(
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p û p o s é a u g r e f f e b u t r i b u n a l
t i t à c u l 1 . : e D i n a n t
r e f f e
e g r e f f i e r e n ' e t a t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 7 6 6 . 2 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . L . C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 6 5 0 F r a i r e , r u e d e F r a n c e 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A u g u s t i n d e L O V I N F O S S E , à F l o r e n n e s , f e 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C . L . C O N S T R U C T , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 5 6 5 0 F r e e , r u e d e F r a n c e 2 4 ( B C E 0 8 9 4 . 7 6 6 . 2 0 6 ) a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 6 . 4 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E ) à q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 E ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s .
b ) . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t l e s a s s o c i é s p r é c i t é s , l e s q u e l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c h a c u n e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l d é t i e n t .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 1 2 7 9 5 7 9 - 9 2 o u v e r t a u p r è s d ' I N G a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C . L . C O N S T R U C T » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 2 6 . 4 0 0 E ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e s t d é p o s é e e n l ' é t u d e d u n o t a i r e s o u s s i g n é
c ) . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
d ) . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e p r é c i s é à l ' o r d r e d u j o u r .
D E U X I E M E ' R E S O L U T I O N :
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s t e l q u e p r é c i s é à l ' o r d r e d u j o u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S A C O N F E R E R A U X G E R A N T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r a u g é r a n t t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a i n s i q u ' a l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L V T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a p r è s e n r e g i s t r e m e n t .
L e N o t a i r e A u g u s t i n d e L O V I N F O S S E
" " "
1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 O 1
R é ' M o
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.05.2013, DPT 07.08.2013 13408-0405-014
07/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.05.2012, DPT 28.05.2012 12143-0423-009
09/05/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 4 7 6 6 2 0 6
D i n c r n ï , ^ a ` . i o r
( e n a n d e r ) : C . L . C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e 6 5 3 6 T H U I L L I E S , r u e d e D o n s t i e n n e s , 2 9
C b i e d a A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s t e n u e c e 2 4 / 0 4 / 2 0 I 2 , i l r é s u l t e q u e ;
- l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à 5 6 5 0 P R A I R E , r u e d e F r a n c e , 2 4 ;
- e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e c o - g é r a n t , M a d a m e D u r e t P a s c a l e .
C h a c u n d e s g é r a n t s p o u r r a e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é p o u r t o u t e n g a g e m e n t n e d é p a s s a n t p a s 1 2 . 5 0 0 E .
A i l d e l à d e 1 2 5 0 0 6 l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e s d e u x a é r a n t s e s t r e q u i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e , s i g n é L a p ô t r e C l a u d e , c o - a é r a n t .
M o a 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e ! ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 ~ 9 H I I I I
1 ' ~ I 1 I V ~ 1 1 1
2 0 8 6 6 9 0 *
. - _ - " " _ r ~ . . - _ _ _ " _ _ . . - 5 . . . . _ . ~ - . 1 - - ? - ; 5 .
11/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.05.2011, DPT 08.08.2011 11385-0393-010
12/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.05.2010, DPT 04.08.2010 10397-0496-011
24/08/2015
ÿþt i r d i h f o d 2 . 1
V ó l é t j B " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 e l l e l l
a u
M o n i t e u i
b e l g e
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d I I e e n , d l e e e n D i e m e
t o 1
G r e f f e
g r e r r i e i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 7 6 6 . 2 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . L . C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e F r a n c e , 2 4 à 5 6 0 0 W a l c o u r t
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e t e 1 8 f m a i 2 0 1 5
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x : d ' a c c e p t e r l a
d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L a p ô t r e C l a u d e e n s z a q u a l i t é d e g é r a n t , d é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r s a g e s t i o n a r r ê t é e c e j o u r .
I l e s t a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a c e s s i o n p a r M o n s i e u r M o n s i e u r L a p ô t r e C l a u d e d e s e s 3 0 p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e D u r e t P a s c a l e ,
L a g é r a n t e D u r e t P a s c a l e
V . F O U ï ~ . N , . . _ : .
G r e f f i e r