16/05/2012
ÿþ M O S W O R D 1 1 . 1
ï ; a , , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I f i h i l l i I I H I H h I I I I U I I f l D I I I
* i a o s o i e a *
D É P O S É '
A U G R E F F E D U T I O
J t i A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
'
- 4 i ~ ` ~ ; ~ ` _ ~ n 1 7
P r 1 ¬ e e d e r x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 0 3 0 9 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T F I N A N C I E R L O W E T T E & B I E B U Y C K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : N a m u r ( L o y e r s ) , O f f i c e P a r k , a v e n u e d e s D e s s u s - d e - L i v e s , n u m é r o 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e s
"
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e T h i e r r y L a n n o y , d e
r é s i d e n c e à C h a r l e r o i , e n d a t e d u v i n g t - s i x a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C A B I N E T F I N A N C I E R L O W E T T E & B I E B U Y C K , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à N a m u r
( L o y e r s ) , O f f i c e P a r k , a v e n u e d e s D e s s u s - d e - L i v e s , n u m é r o 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s
l e n u m é r o 0 8 9 2 . 0 3 3 . 9 0 5 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A l b e r t B o u f t i a u , à A s q u i l l i e s
( Q u é v y ) , l e o n z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e
s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 0 9 - 2 4 1 0 1 3 8 8 5 7 , r é u n i s s a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
I I I . O R D R E D U J O U R D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
1 - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
2 - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
3 - A d o p t i o n d e n o u v e a u x d e s s t a t u t s t e n a n t c o m p t e d e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t .
4 - D é m i s s i o n d e g é r a n t
A p r è s s ' ê t r e r e c o n n u e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r ,
l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I V , D E C I S I O N S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e n «
C A B I N E T F I N A N C I E R M A R T I N B I E B U Y C K » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' e n d r o i t o ù i l s e t r o u v e a c t u e l l e m e n t ,
p o u r l e f i x e r à N a m u r ( C h a m p i o n ) , c h a u s s é e d e L o u v a i n , n u m é r o 5 9 6 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A d o p t i o n d e n o u v e a u x d e s s t a t u t s t e n a n t c o m p t e d e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t
A p r è s d é l i b é r a t i o n , p a r s u i t e d e s m o d i f i c a t i o n s a d o p t é e s c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e a d o p t e u n n o u v e a u t e x t e d e s
s t a t u t s :
S T A T U T S
T i t r e I - C a r a c t è r e d e l a s o c i é t é
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « C A B I N E T F I N A N C I E R
M A R T I N B I E B U Y C K » .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à N a m u r ( s e c t i o n d e C h a m p i o n ) , c h a u s s é e d e L o u v a i n , n u m é r o 5 9 6 .
i l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e N a m u r p a r s i m p l e d é c i s i o n
c o n j o i n t e d e s g é r a n t s q u i o n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t . L e g é r a n t
u n i q u e a l e m ê m e p o u v o i r .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d ' u n g é r a n t , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s o u d e s
a g e n c e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ,
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x f i n a n c e m e n t s , a u x p l a c e m e n t s ,
- l a f o n c t i o n d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e d o m a i n e f i n a n c i e r e t b a n c a i r e ,
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' i n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e s ,
- l a c r é a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e e t i n d u s t r i e l l e , l a v e n t e e t l a p r i s e d e g é r a n c e d e t o u s
f o n d s d e c o m m e r c e s e r a t t a c h a n t à l ' o b j e t p r é c i t é .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i
l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , o u d e t c u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s
e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t e n t o u t e t / o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à
f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u
l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s
s o c i é t é s .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T i t r e I l - C a p i t a l - P a r t s s o c i a l e s
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e m i l l e p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t t o u t e s s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s a v o i r M o n s i e u r
B I E B U Y C K M a r t i n E r n e s t P e r c e v a l , d o m i c i l i é à H a r n o i s ( S c h a l t i n ) , r u e d e F l o s t o y , n u m é r o 1 8 ,
A r t i c l e f i : I n d i v i s i b i l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s i n d i v i s d e p a r t s s o c i a l e s s o n t t e n u s d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u p r è s d e l a s o c i é t é p a r u n e
s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e , n o m m é e d ' a c c o r d e n t r e e u x o u p a r l e P r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e d u
s i è g e s o c i a l , à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , f a u t e d e q u o i l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s à c e s p a r t s
e s t s u s p e n d u d e p l e i n d r o i t .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s d e p l e i n
d r o i t p a r l ' u s u f r u i t i e r ,
A r t i c l e 7 C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i p o u r r a c é d e r o u t r a n s m e t t r e l i b r e m e n t t o u t o u p a r t i e d e s e s
p a r t s s o c i a l e s .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e s p a r t s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s
o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s
q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s à u n a s s o c i é .
D a n s t o u s l e s a u t r e s c a s , l ' a g r é m e n t e s t r e q u i s ,
E n c a s d ' a g r é m e n t r e q u i s , l e c é d a n t d e v r a a d r e s s e r à c h a c u n d e s a u t r e s a s s o c i é s , s o u s p l i r e c o m m a n d é à
l a p o s t e , u n e l e t t r e i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e
l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u
n é g a t i v e p a r é c r i t r e c o m m a n d é à l a p o s t e d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s à c o m p t e r d e l ' e n v o i , e t e n s i g n a l a n t
q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s . N é a n m o i n s , l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u
p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t e t
q u ' e l l e s l u i s o i e n t p a y é e s d a n s l e s s i x m o i s à c o m p t e r d u r e f u s .
T i t r e I l l - G e s t i o n - C o n t r ô l e
A r t i c l e 8 : G e s t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) , a s s o c i é ( s ) o u n o n , n o m m é ( s ) d a n s l e s s t a t u t s o u
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é t e r m i n e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e m o n t a n t d e l e u r s
é m o l u m e n t s , f a u t e d e q u o i l e u r m a n d a t e s t g r a t u i t e t à d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s g é r a n t s n o m m é s p a r e l l e .
A r t i c l e 9 : V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n m a n d a t d e g é r a n t p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e p o u r v o i t à s o n r e m p l a c e m e n t .
A r t i c l e 1 0 : P o u v o i r s d u g é r a n t
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à
l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u i s o n t r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s
m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n ,
T o u t e f o i s , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d c n t l a v a l e u r d é p a s s e c i n q m i l l e e u r o s n e p o u r r o n t ê t r e a c c o m p l i e s q u e p a r
d e u x g é r a n t s a u m o i n s , s ' i l y e n a p l u s i e u r s ,
A r t i c l e 1 1 : R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e
d a n s t o u s a c t e s , m ê m e d e d i s p o s i t i o n , p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r
v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e g é r a n t u n i q u e a l e m ê m e p o u v o i r ,
L e s m a n d a t a i r e s n ' e n g a g e n t l a s o c i é t é q u e d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
T i t r e I V - A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 2 : R é u n i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t , d e p l e i n d r o i t s a n s c o n v o c a t i o n , l e t r o i s i è m e l u n d i d u
m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à s e i z e h e u r e s , p o u r e n t e n d r e l e r a p p o r t d e g e s t i o n s i l a l o i l ' i m p o s e e t d i s c u t e r
l e s c o m p t e s a n n u e l s , à m o i n s q u ' u n e c o n v o c a t i o n a d r e s s é e a v a n t c e t t e d a t e n e f i x e d ' a u t r e s j o u r e t h e u r e . S i
c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n o u l e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a , p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s d o i v e n t l a
c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L a c o n v o c a t i o n c o n t i e n t
l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r a i n s i q u ' e n a n n e x e u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s d o n t l ' e n v o i
p r é a l a b l e e s t i m p o s é p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , E l l e e s t f a i t e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n v o y é e q u i n z e
j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t , à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , a u s i è g e d e l a
s o c i é t é .
A r t i c l e 1 3 : R e p r é s e n t a t i o n à l ' a s s e m b l é e
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e
a s s o c i é .
C e l u i q u i c o n v o q u e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u
i n d i q u é p a r l u i , t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 4 : V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e
T o u t a s s o c i é p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e s i g n é e t d a t é c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s
s u i v a n t e s : l e s p r é n o m s e t n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a s s o c i é , s o n d c m i c i l e o u s o n s i è g e s o c i a l , l e
n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e , l ' o r d r e d u j o u r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s e n s d u v o t e ( e n f a v e u r o u c o n t r e c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s ) o u d e l ' a b s t e n t i o n s u r
c h a c u n d e s p o i n t s d e c e l u i - c i e t é v e n t u e l l e m e n t l e d é l a i d e v a l i d i t é d u m a n d a t .
A r t i c l e 1 5 : B u r e a u
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t q u i l ' a c o n v o q u é e o u , à s o n d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é
p r é s e n t l e p l u s â g é .
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d é s i g n e l e s e c r é t a i r e e t l ' a s s e m b l é e c h o i s i t l e s s c r u t a t e u r s l e c a s é c h é a n t . L e s
a u t r e s g é r a n t s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A r t i c l e 1 6 : D é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l é g i s l a t i o n s u r l e s s o c i é t é s o u p a r l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l
q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s
t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e
b a l l o t t a g e e n t r e l e s d e u x c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e
b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s ' e x p r i m e n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t , à
l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e n o m d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t l e n o m b r e d e p a r t s
s o c i a l e s p e u r l e s q u e l l e s i l s p r e n n e n t p a r t a u x v o t e s , e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s
a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A r t i c l e 1 7 : P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e
s p é c i a l e t s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s q u i l e
d e m a n d e n t .
L a l i s t e d e s p r é s e n c e s e t l e s p r o c u r a t i o n s y s o n t a n n e x é e s .
D e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t s e u l .
A r t i c l e 1 8 : A s s o c i é u n i q u e
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s
l e r e g i s t r e s p é c i a l p r é c i t é , t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
T i t r e V - C o m p t e s s o c i a u x
A r t i c l e 1 9 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
A r t i c l e 2 4 : C o m p t e s a n n u e l s
C h a q u e a n n é e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s
a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
S i l a l o i l ' i m p o s e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i t c h a q u e a n n é e u n r a p p o r t d a n s l e q u e l i l r e n d c o m p t e d e s a
g e s t i o n .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d o i v e n t ê t r e s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d a n s l e s s i x
m o i s d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e .
A p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e p r o n o n c e p a r u n v o t e
s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
A r t i c l e 2 1 : D i s t r i b u t i o n
V o l e t B - S u i t e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t
a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a p p r o u v é s , f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t .
U n v i n g t i è m e d e c e b é n é f i c e e s t r é s e r v é c h a q u e a n n é e j u s q u ' à c e q u e l a r é s e r v e l é g a l e a i t a t t e i n t u n
d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e p r é l è v e m e n t l é g a l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s
v o i x s u r p r o p o s i t i o n d ' u n g é r a n t . L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r
l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
T i t r e V I - C o n t r ô l e
A r t i c l e 2 2 : C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r
d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s l o r s q u e l a l o i l ' i m p o s e o u l o r s q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s l e d é c i d e ,
A d é f a u t d e c o m m i s s a i r e n o m m é , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e
c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e ,
T i t r e V I I - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 2 3 : D i s s o l u t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t c h a r g é d e s a l i q u i d a t i o n e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r
s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l e t r i b u n a l r é g u l i è r e m e n t s a i s i n e p r é f è r e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s a u t r e s
l i q u i d a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l e b o n i d e l i q u i d a t i o n s e r a a t t r i b u é a u x a s s o c i é s
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a v a l e u r l i b é r é e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
T i t r e V I I I - D i s p o s i t i o n s g é n é r a l e s
A r t i c l e 2 4 : C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e
l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i c n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e
s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 2 5 : D r o i t c o m m u n
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u C o d e d e s s o c i é t é s ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - D é m i s s i o n d e g é r a n t
E s t i c i i n t e r v e n u à l ' i n s t a n t :
M o n s i e u r L O W E T r E B e n o î t J o s e p h M a r t h e , d o m i c i l i é à C h a r l e r o i , r u e W i l l y E r n s t , n u m é r o 1 1 b o î t e 4 7 1 .
A p r è s d é l i b é r a t i o n l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L o w e t t e B e n o î t , p l u s a m p l e m e n t
q u a l i f i é c i - a v a n t , l a q u e l l e p r e n d e f f e t à p a r t i r d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e , d é c h a r g e l u i e s t d o n n é e
p o u r s a g e s t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e l e N o t a i r e T h i e r r y L a n n o y à C h a r l e r o i a s i g n é . U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e s t
d é p o s é e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e à N a m u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e