25/03/2014
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 1 0 6 . 6 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M É D I C A L D O C T E U R D O M I N I Q U E R O D E Z ( e n a b r é g é ) : C . M . D . R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E L I M I T E E
S i è g e : 5 0 0 0 N a m u r , r u e H e n r i L e m a i t r e , 5 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e v i n g t - d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é 3 r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 1 0 8 3 f o l i o 5 5 c a s e 0 3 . R e ç u 5 0 E . L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . " H . F E R N E M O N T " , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E " C A B I N E T M E D I C A L D O C T E U R D O M I N I Q U E R O D E Z " , e n a b r é g é « C . M . D . R » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 0 0 N a m u r , r u e H e n r i L e m a i t r e , 5 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 5 . 1 0 6 . 6 9 4 ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R e n a u d G R E G O I R E , à M o h a , l e 2 1 j a n v i e r ` 2 0 0 8 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 1 - , 2 4 / 0 3 0 0 2 6 7 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t s u b i a u c u n e m o d i f i c a t i o n à c e j o u r .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
" L a P r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . Q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s : c o n v o c a t i o n s ;
I L Q u ' a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d c n t l e p r o c è s - v e r b a l e é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e . s o u s s i g n é l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e l l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , a p r è s a v o i r é t é d û m e n t i n f o r m é e à p r o p o s : d u r é g i m e t r a n s i t o i r e l i é à l a m a j o r a t i o n d u t a u x d e t a x a t i c n a p p l i c a b l e a u b o n i d e l i q u i d a t i o n e t a u x d i s p o s i t i f s . a n t i - a b u s q u i l ' a c c c m p a g n e
" d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d e 2 0 4 . 0 0 0 , 8 6 e u r o s
" e n g a g e m e n t d ' i n c o r p o r e r a u c a p i t a l l ' i n t é g r a l i t é d u d i v i d e n d e n e t q u i e s t a i n s i a t t r i b u é , s o i t u n e s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 1 8 3 , 6 0 0 , 7 7 E U R ) , p r é c i s a n t q u e l e s l i q u i d i t é s d i s p o n i b l e s p o u r l i b é r e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e s o n t s u f f i s a n t e s , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t s e r a r é a l i s é e n n u m é r a i r e ;
" c o r r é l a t i v e m e n t , e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é e u n i q u e d e l a s o c i é t é , e n g a g e m e n t d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , s o i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 1 8 3 . 6 0 0 , 7 7 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t d e u x m i l l e d e u x c e n t e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 2 0 2 . 2 0 0 , 7 7 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , m a i s p a r a u g m e n t a t i o n , à d u e c o n c u r r e n c e , d e l a v a l e u r d e c h a c u n e d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
I i l . Q u e s o n c o n j o i n t , M o n s i e u r L E C H I E N V i n c e n t M a r i e C a m i l l e P a u l , n é à L o u v a i n l e 1 9 d é c e m b r e 1 9 6 2 , é p o u x d e M a d a m e R O D E Z D o m i n i q u e , d o m i c i l i é à 5 0 0 0 N a m u r , r u e H e n r i L e m a î t r e , 5 9 , a e x p r e s s é m e n t m a r q u é s o n a c c o r d s u r l ' a p p o r t p a r s o n é p o u s e , M a d a m e D o m i n i q u e R O D E Z , d e s f o n d s d c n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , f a i s a n t p a r t i e d u p a t r i m o i n e c o m m u n e x i s t a n t e n t r e e u x , à f a S c P R L C . M . D . R . , a i n s i q u e s u r l a r é m u n é r a t i o n q u i e n e s t l a c o n t r e p a r t i e .
I V . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
( 1 ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
- à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t i m e s ( 1 8 3 . 6 0 0 , 7 7 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t d e u x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( a e d M O D W O R D 1 1 . 1
: f - m j e , i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
h i i Y
* 1 4 0 6 3 1 8 "
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 2 M A R S 2 0 1 4
P r . L e f f f i e e f i k e
S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, , z z : e
3 - - ~
R é s e r v é a u
~ M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 2 0 2 . 2 0 0 , 7 7 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , m a i s p a r a u g m e n t a t i o n , à
d u e c o n c u r r e n c e , d e l a v a l e u r d e c h a c u n e d e s p a r t s e x i s t a n t e s ;
- p a r a p p o r t e n e s p è c e s , l a d i t e a u g m e n t a t i o n é t a n t i n t é g r a l e m e n t e t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e t
i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n .
( 2 ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
( 3 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
( 4 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l ;
( 5 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V . Q u e l e q u o r u m d e p r é s e n c e r e q u i s p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r s u r l e s p r o p o s i t i o n s d e l ' a g e n d a e s t a t t e i n t .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 1 8 3 . 6 0 0 , 7 7 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t d e u x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 2 0 2 . 2 0 0 , 7 7 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , m a i s p a r a u g m e n t a t i o n , à d u e c o n c u r r e n c e , d e l a v a l e u r d e c h a c u n e d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
" L ' a u g m e n t a t i o n e s t i n t é g r a l e m e n t e t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n .
" D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
" A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M a d a m e D o m i n i q u e R O D E Z , a s s o c i é e u n i q u e p r é q u a l i f i é e ;
" L a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ;
* E l l e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é e , l a d i t e a u g m e n t a t i o n e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e J . V A N B R E D A & C ° d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - t r a i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 1 8 3 . 6 0 0 , 7 7 E U R ) .
" U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 r e s t e c i a n n e x é e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ; C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N
D E C A P I T A L
" L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t d e u x m i l l e e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 2 0 2 . 2 0 0 , 7 7 E U R ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
" S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t d e u x m i l l e e u r o s s e p t a n t e - s e p t c e n t s ( 2 0 2 . 2 0 0 , 7 7 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à c e n t ( 1 0 0 ) , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 0 0 è m e d u c a p i t a l s o c i a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
" L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o m p r e n a n t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . L e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s E r n e u x , à N a m u r .
- B i j l a g e n d i j T i e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e