25/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
w a r e e i i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_
- I
f j U . 2 f i l - s k
L e r t c h a i Ç
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 0 0 7 7 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a b i n e t M é d i c a l M . B . I .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S c P R L
S i è g e : C l o s S a i n t - M a r t i n , 3 1 à 5 3 7 7 H o g n e - S o m m e - L e u z e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l - M o d i f i c a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e M i c h e l J A C Q U E T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e 2 2 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à M a r c h e l e 2 8 j a n v i e r s u i v a n t p a r l e r e c e v e u r M . G e u d e v e r t , q u i a p e r ç u l a s o m m e d e c i n q u a n t e e u r o s .
A C O M P A R U :
M o n s i e u r B O U T E F E U J e a n - M a r i e R o g e r G h i s l a i n , m é d e c i n s p é c i a l i s é e n c a r d i o l o g i e , n é à T a m i n e s , l e s e i z e m a i m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t , é p o u x d e M a d a m e M A S S E A U X M a r t i n e M a r i e F r a n ç o i s e , n é e à , C h a r l e r o i , l e d i x - s e p t m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e , a v e c l a q u e l l e i l e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é r é d u i t e a u x a c q u ê t s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e V A N D R O O G H E N B R O E C K , à C h a r l e r o i , l e v i n g t - h u i t j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , r é g i m e n o n m o d i f i é a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e , d o m i c i l i é à 5 3 7 7 H o g n e - S o m m e - L e u z e , C l o s S a i n t - M a r t i n , 3 1 .
L e q u e l d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e t o u t e s l e s p a r t s d e l a s o c i é t é s o i t a u t o t a l s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' A S S E M B L E A P O U R O E D R E D U J O U R :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s p r é v o i t
" P a r d é r o g a t i o n a u x a r t i c l e s 1 7 1 , 3 ° e t 2 6 9 & l e r , 1 ° , l e t a u x d e l ' I m p ô t d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t c e l u i d u p r é c o m p t e m o b i l i e r s o n t f i x é s à 1 0 % p o u r l e s d i v i d e n d e s q u i c o r r e s p o n d e n t à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n s e p r o d u i s e p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 " :
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é p r é a l a b l e m e n t f a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e , i n d i q u a n t c l a i r e m e n t q u e l e b u t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e e s t d ' i n c o r p o r e r l e s d i t s d i v i d e n d e s a u ' c a p i t a l d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R .
A u x t e r m e s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l e s d i v i d e n d e s v o n t ê t r e i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , a p r è s q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % a i t é t é p r é l e v é .
P A R C O N S E Q U E N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T S O I X A N T E - D E U X . M I L L E E U R O S ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n f a i t 9 0 % d u m o n t a n t d i s t r i b u é , p o u r f e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S e t U N C E N T ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) à C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S e t U N C E N T ( 1 8 0 . 5 9 2 , 0 1 E ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e C E N T S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à . l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a l i s a t i o n .
S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s p o u r l e p o r t e r d e V I N G T - Q U A T R E E U R O S e t S E P T A N T E - H U I T C E N T S ( 2 4 , 7 8 ¬ ) à D E U X C E N T Q U A R A N T E E U R O S E T S E P T A N T E - H U I T C E N T S ( 2 4 0 , 7 8 ¬ ) .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e l a s o m m e d e C E N T S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) f a i s a n t l ' o b j e t d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é v e r s é e e n e s p è c e s à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 7 7 3 2 0 3 1 4 8 4 6 3 5 o u v e r t a u p r è s d e C B C B a n q u e à B r u x e l l e s , a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C a b i n e t M é d i c a l M . B . I , " , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X E U R O S e t U N C E N T
( 1 8 0 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u v i n g t e t u n j a n v i e r a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e e x p r e s s é m e n t q u e l e s s o m m e s c o n s t i t u a n t s o n a p p o r t p r o v i e n n e n t d e d i v i d e n d e s
d i s t r i b u é s s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e
l ' a r t i c l e 5 3 7 C l R 9 2 .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T Q U A T R E - V I N G T M I L L E C I N Q C E N T
N O N A N T E - D E U X E U R O S e t U N C E N T ( 1 8 0 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c é d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e
l ' a r t i c l e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e
f r a n c s b e l g e s d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u n e u f o c t o b r e d e u x m i l s e p t , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é c o n v e r t i e n e u r o s
p o u r ê t r e p o r t é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u v i n g t - d e u x j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 0 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , s a n s
c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . "
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u g é r a n t
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e n e u f d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u g é r a n t , M o n s i e u r t e
D o c t e u r J e a n - M a r i e B o u t e f e u , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
L e g é r a n t d é c l a r e e t c e r t i f i e n ' a v o i r j a m a i s e n c o u r u d e c o n d a m n a t i o n l u i i n t e r d i s a n t l ' e x e r c i c e d u m a n d a t q u i
l u i e s t c o n f i é .
L e m a n d a t d u g é r a n t a i n s i n o m m é e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x
m i l d i x - n e u f ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n ; A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s v a l a n t c o o r d i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s p a r l a r e f o n t e d e c e u x - c i .
S e p t i è m e e t d e r n i è r e r é s o l u t i o n : P o u v o i r à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t u n i q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M i c h e l J A C Q U E T , N o t a i r e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g . i . a r v e
, a u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e