03/01/2014
ÿþN d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 4 . 7 8 3 . 8 6 5 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M E D I C A L M A G D A G E E R I N C K
t e n a b r é g é ) . *
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 6 0 0 S u r i c e , R u e C r o i x M a r o n , 1 0 6
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C A B I N E T M E D I C A L M A G D A G E E R I N C K " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 0 0 S u r i c e , R u e C r o i x M a r o n , 1 0 6 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l n e u f ; a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u h u i t j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 9 0 9 4 5 3 0 ; d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
S o c i é t é a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s .
S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 4 . 7 8 3 . 8 6 5 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e M a g d a G E E R I N C K ; l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e N o t a i r e L e m a i g r e , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t e l ' a s s o c i é e u n i q u e :
M a d a m e G E E R I N K M a n d a , n é e à D i n a n t , l e v i n g t j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 3 0 6 2 0 3 3 2 - 6 1 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 5 6 0 0 S u r i c e ( P h i l i p p e v i l l e ) , R u e C r o i x M a r o n , 1 0 6 .
d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ; r e p r é s e n t a n t a i n s i l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r ; e l l e d i s p e n s e l e g é r a n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t é a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , e n f a i s a n t u s a g e d e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i p r é v o i e n t u n t a u x d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t à 1 0 % a p p l i q u é a u x d i v i d e n d e s i n c o r p o r é s a u c a p i t a l .
C e t t e a u g m e n t a t i o n c o n s i s t e d o n c à i n c o r p o r e r a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é l e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e n e t d e 3 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R , r é p o n d a n t a u x e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , q u i s e r a a p p o r t é a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , a v e c c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
A t i t r e a c c e s s o i r e l e s i è g e s o c i a l d e [ a s o c i é t é d o i t ê t r e t r a n s f é r é à 5 6 0 0 S u r i c e , R u e C r o i x M a r o n , 1 0 6
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r é a l a b l e , d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 a r a t i f i é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d e 4 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r c s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
j 3 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Ç i + r , p p r ~ é a u g r e f f e t e l t r i b l r i n i
d e c o r n r r l e r o o d e D i n a n t
l e 2 3 D E C . 9 1 3
L e g r e f f i e l r e . ,
* 1 4 0 0 9 1 0 7 *
R + M I
R
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- e
V o l e t B - S u i t e
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E - N E U F M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 3 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 5 8 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 2 1 2 p a r t s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s à c o n c u r r e n c e d e 1 8 6 , 7 9 2 e u r o s c h a c u n e , e t l i b é r é e s t o t a l e m e n t s o f t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e T R E N T E - N E U F M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 3 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t l i b é r é e , a i n s i q u e p r é c i s é c i - a v a n t , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
M a d a m e M a g d a G E E R I N C K d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e 2 1 2 p a r t s n o u v e l l e s , s o u s c r i t e s à c o n c u r r e n c e d e 1 8 6 , 7 9 2 e u r c s c h a c u n e , e t l i b é r é e s t o t a l e m e n t s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e t r e n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s c h a c u n , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' e l l e a e f f e c t u é a u c o m p t e n ° 3 6 3 - 1 2 8 4 3 3 - 8 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é C A B I N E T M E D I C A L M A G D A G E E R I N C K a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c c n f o r m é m e n t à l a l o i . U n e c o p i e d e l a d i t e a t t e s t a t i o n s e r a d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s a u g r e f f e d e s s o c i é t é s d e D i n a n t .
R é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e t r e n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 5 8 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 3 1 2 p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s
E n s u i t e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l i n t e r v e n u e c i - a v a n t , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a é t é a u g m e n t é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 5 8 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t d o u z e ( 3 1 2 ) p a r t s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L e m a i g r e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e » .
T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à 5 6 0 0 S u r i c e , R u e C r o i x M a r o n , 1 0 6 .
" E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s : « L e S i è g e S o c i a l d e l a S o c i é t é e s t é t a b l i 5 6 0 0 S u r i c e , R u e C r o i x
M a r o n , 1 0 6 .
' L e S i è g e d e l a S o c i é t é p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t .
T o u t c h a n g e m e n t d u S i è g e S o c i a l s e r a p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t e t p o r t é à l a
c o n n a i s s a n c e d u C o n s e i l P r o v i n c i a l c o m p é t e n t d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
L ' é t a b l i s s e m e n t d ' a u t r e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n o u d e c a b i n e t s m é d i c a u x s u p p l é m e n t a i r e s s e f e r a a v e c l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u
C o n s e i l P r o v i n c i a l c o m p é t e n t d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s . »
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R E S O L U T I O N S .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s s t a t u t s s o n t d o n c m o d i f i é s , e t r é d i g é s , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s .
L e g é r a n t e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l ' a t t e s t a t i o n , b a n c a i r e , e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s g n a t e ; r e