23/01/2014
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M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
i i i i 1 m i W n i m ~ i m m ~ ~ ~ ~ m i h m
* 1 4 0 2 2 9 2 *
1 - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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D É P O S É G O N i 1 º%t G ~ t C E D E N A M U R N A L
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P r . i . e G r e f f i f i e r
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 0 4 0 . 6 9 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M I G A L I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 5 0 0 0 N a m u r , R u e d u C h a u f o u r , 1 1 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à T u b i z e l e 3 j a n v i e r 2 0 1 4 t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i v o l 1 5 7 f o l 3 0 c a s e 0 7 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l T . H o u a r t " , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " C a b i n e t M i g a l i " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 0 0 N a m u r , r u e d u C h a u f o u r , 1 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à N a m u r s o u s l e n u m é r o : 0 8 0 7 . 0 4 0 . 6 9 1 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 6 o c t o b r e 2 0 0 8 , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 1 o c t o b r e 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 1 6 6 4 6 1 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d u 3 1 a o û t 2 0 1 2 , p u b l i é e à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 1 8 8 0 9 4 .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
S I E G E S O C I A L
S u i t e a u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e , d é c i d é l e 3 1 a o û t 2 0 1 2 , d é c i s i o n p u b l i é e à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 1 2 1 8 8 0 9 4 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
« L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r , r u e d u C h a u f o u r , 1 1 . »
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 8 2 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c e n t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 0 . 6 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s i s s u e s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2 p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s é m e t t r e d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , l a s o u s c r i p t i o n s e f a i s a n t p a r l ' a s s o c i é e u n i q u e e x i s t a n t e e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e m e n t d é t e n u e s p a r e l l e , à p a r t i r d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à t ' u n a n i m i t é .
T R O ! S I E M E R E S O L U T I O N
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é e u n i q u e , M a d a m e G a b r i e l a M I G A L 1 p o u r s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e , s o i t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 8 2 . 0 0 0 ¬ )
E l l e d é c l a r e a v o i r l i b é r é l ' e n t i è r e t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r v e r s e m e n t d e q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 8 2 . 0 0 0 ¬ ) a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 6 0 0 1 7 1 5 2 3 0 7 8 8 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R 1 B A S F O R T I S .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e d a t é e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
D é l i b é r a t i o n : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 0 . 6 0 0 ¬ ) ;
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d u m o n t a n t l i b é r é d u c a p i t a l , s o i t : q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 8 2 . 0 0 0
¬ ) .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U 1 E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E C I N Q D E S S T A T U T S
S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t m i l l e s i x c e n t s ( 1 0 0 . 6 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 6 o c t o b r e 2 0 0 8 , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s ( 2 1 3 ) .
A u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à c e n t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 0 . 6 0 0 ¬ ) s u i t e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( 8 2 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s i s s u e s d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , l a s o u s c r i p t i o n e t l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a y a n t é t é r é a l i s é e s p a r l ' a s s o c i é e u n i q u e e x i s t a n t e . »
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C o n d i t i o n s u s p e n s i v e :
L e s p r e m i è r e e t c i n q u i è m e r é s o l u t i o n s s o n t f a i t e s s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r
l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/11/2012
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R é s e r v
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M o n i t e i
b e l g e
' r * C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u o o W O R D 1 1 . 1
I J 1 1 1 . 1 M I I M 1 j 1 1 1 ) 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 0 4 0 . 6 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A B I N E T M I G A L I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : P L A C E D E L E I C H E , 1 , 5 0 7 0 F O S S E S - L A - V I L L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t f s ) d e P a c t e : C H A N G E M E N T D E S I E G E
E X T R A I T D l . ) P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 A O Û T 2 0 1 2
E n a p p l i c a t i i i r t d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t a u l e r
s e p t e m b r e 2 0 1 2
d e P l a c e d e L b l h è , 1 , à 5 0 7 0 F o s s e s - l a - V i l l e ,
à R u e d u C i i i u f b u r , 1 1 , à 5 0 0 0 N a m u r .
C e t t e d é c i s i e i t e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o r l f o t r n e à l ' o r i g i n a l ,
G a b r i e l a M i g é l i , g é r a n t e
A P G S E A U G R E F F E D U T r t i a U m i L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
i a - 9 N O V . 2 0 I 1
P r l e & A r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u x h e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e