28/10/2014
ÿþ\ , ( 4 7 1 - C . 4 , I C o p l e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
6 p o é 3 U
f f e
r i e C r n n i e r c e d e L I E G E , d i v i s i o n D I N A N T
l e C 3 & n C A - L e c f P é r t e r
I I R 1 1 , 1 1 q 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O d P D F 1 1 . 1
N ' d ' e n t r e p r i s e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r )
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d d 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u ' e l l e a e u à d é p l o r e r l e d é c è s i n o p i n é d e M r . P a u l M O U T O N , 4 5 0 0 H U Y R u e A d o l p h e B a s t i n 6 , e n d a t e d u 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 , e t c o n s t a t e q u e d e p l u s , l e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v e n t à é c h é a n c e a u t e r m e d e c e t t e r é u n i o n ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s r e c o n d u i r e l a S P R L A e p h o r i a , A v e n u e D e s C a i l l e s 3 8 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r e p r é s e n t é p a r M r . D i r k C O R T V R I E N D , A v e n u e D e s C a i l l e s 3 8 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t .
0 4 0 4 . 3 6 5 . 0 8 6 1 . F O U R N A U X G r e f f i e r
C a r r i è r e s d e s L i m i t e s
S o c i é t é a n o n y m e
R u e D u S o u r d - D ' a v e A v e l b - 5 5 8 0 R o c h e f o r t
F i n d e m a n d a t - R e c o n d u c t i o n - N o m i n a t i o n - N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e r e c o n d u i t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A G O d e n i a i
2 0 1 7 :
- M r . E r i c P e r a r d , 6 9 2 7 B u r e - R u e D e L e s t e r n y 6
- M r . O l i v i e r G r a n d j e a n , 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e - R u e D e S é l y s 1 4 B
L ' a s s e m b l é e n o m m e d e p l u s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' A G O d e m a i 2 0 1 7 , s u i v a n t l a p r o p o s i t i o n d e l a S A B e s i x N V , M r P h i l i p p e Q U O I L 1 N , R o u t e d u C o n d r o z 1 4 3 à 4 0 3 1 A n g l e u r , q u i l ' a c p e p t e ,
' L ' A s s e m b l é e p r é c i s e q u e l ' e n s e m b l e d e c e s m a n d a t s s o n t n o n - r é m u n é r é s .
E n f i n , a p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n , a u t i t r e d e C o m m i s s a i r e , d u b u r e a u M A Z A R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , r e p r é s e n t é p a r M r A n t o n N u t t e n s , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . C e m a n d a t c o u r t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A G O d e m a i 2 0 1 7 , e t s e r a r é m u n é r é à h a u t e u r d e 3 . 6 8 5 , 0 0 E U R p a r a n n é e .
O l i v i e r G r a n d j e a n
A d m i n i s t r a t e u r
E r i c P e r a r d
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e l q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e .
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 03.07.2013 13262-0419-037
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 31.07.2012 12363-0471-036
28/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 0
N ' d e n t c p : b e 0 4 0 4 . 3 6 5 . 0 8 6 D é n o m i n a t i o n
' e r ' - : . t E " C a r r i è r e s d e s L i m i t e s C o r m e r : ~ . i i c ~ e S o c i é t é a n o n y m e
5 r é g e R u e d u S o u r d d ' A v e
i V 1 1 1 1 i I I I R i i f l
* 1 1 1 6 3 7 4 7 *
D é p b a a s u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 1 8 O C T . 2 0 1 1
G r e f f e
L e g r e f f i e r e n c h e f ,
1 b 5 5 8 0 R o c h e f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s - N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' u n
T e x t e a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v a i e n t à é c h é a n c e a u t e r m e d e c e t t e r é u n i o n .
P a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r , p o u r u n e
d u r é e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A G O d e m a i 2 0 1 4 , l e s A d m i n i s t r a t e u r s
s u i v a n t s :
- M r . P a u l M o u t o n , r u e A d o l p h e B a s t i n 6 , 4 5 0 0 H u y
- M r . O l i v i e r G r a n d j e a n , r u e d e S é l y s 4 , 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e
E l l e n o m m e d e p l u s l a s o c i é t é A E P H O R I A s p r l , A v e n u e d e s C a i l l e s 3 8 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r e p r é s e n t é e p a r M r D i r k C o r t v r i e n d , A v e n u e d e s C a i l l e s 3 8 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , s u i v a n t l a p r o p o s i t i o n d e S A B e s i x N V .
S u i t e à l a d é m i s s i o n e n J u i l l e t 2 0 1 0 d e M r J P B e r n a r d , p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u ' e l l e c o n f i e c e p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p r o p o s é à l ' i n i t i a t i v e d e l ' a c t i o n n a i r e S o c o g e t r a , à M r E r i c P e r a r d , r u e d e L e s t e r n y , B u r e 6 , 6 9 2 7 T e l l i n , q u i l ' a c c e p t e .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e - O r d i n a i r e d e - l ' a n n é e _ 2 0 1 4 .
E n f i n , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e c o n f i é a u B u r e a u F A L L O N , C H A I N I A U X , C L U D T S , G A R N Y & C o , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r O l i v i e r R O N S M A N S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , c o m m e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e l a s o c i é t é , c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A G O d e m a i 2 0 1 4 .
P a u l M O U T O N - a d m i n i s t r a t e u r
O l i v i e r G R A N D J E A N - a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 10.10.2011 11576-0431-037
21/02/2011
ÿþM d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
c p u s c a u g # e d u 4 f l t r u r m I
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 0 9 F E V . 2 0 1 1
G r e f f e
e g r e f f i e r e n c h e f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 3 6 5 . 0 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C a r r i è r e s d e s L i m i t e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u S o u r d d ' A v e 1 b 5 5 8 0 R o c h e f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
T e x t e
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 1 / 0 9 / 2 0 1 0
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à d a t e r d u 0 9 / 0 7 / 2 0 1 0 d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e B e r n a r d q u i r e p r é s e n t a i t l a S o c i é t é S O C O G E T R A S A , e t d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r E r i c P E R A R D , d i r e c t e u r d e s I n d u s t r i e s p o u r l e G r o u p e S o c o g e t r a e t d o n t l a c a n d i d a t u r e é t a i t a v a n c é e p a r l a s o c i é t é S o c o g e t r a .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t . S a n o m i n a t i o n s e r a s o u m i s e à c o n f i r m a t i o n l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
O l i v i e r G r a n d j e a n
a d m i n i s t r a t e u r
E r i c P e r a r d
a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 i j i l l j 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n - b i j - h e t B e t g i s c h S t a a t s û l n d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s - d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 09.06.2010 10163-0040-038
20/07/2009 : NE009419
02/07/2009 : NE009419
25/06/2009 : NE009419
17/12/2008 : NE009419
19/09/2008 : NE009419
26/06/2008 : NE009419
03/07/2007 : NE009419
17/06/2005 : NE009419
09/06/2005 : NE009419
24/01/2005 : NE009419
08/06/2004 : NE009419
26/08/2015
ÿþB i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s e b - S t a a t s b l a d - - 2 6 E 0 S / 2 0 ~ 5 - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
A A o t l P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r l a n o C r r f i f f e f r i h t - n i l I
d f i L k e n D 1 f f i A N t
\ i l 2 0 n j L e g i . e e P f f e
G r e f f i e r
N ' d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 0 4 . 3 6 5 . 0 8 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C a r r i è r e s d e s L i m i t e s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D u S o u r d - D ' a v e A v e 1 b - 5 5 8 0 R o c h e f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e N o m i n a t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d d 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4
q u a n t à l ' o r g a n i s a t i o n d e s d é p a r t e m e n t s f i n a n c i e r s . L e p r é s i d e n t c o n s t a t e é g a l e m e n t q u e p o u r s e L e P r é s i d e n t o u v r e l a s é a n c e , e t r a p p e l l e l e s m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s , a u s e i n d u G r o u p e B e s i x ,
c o n f o r m e r a u x s t a t u t s d e l a S o c i é t é , i l c o n v i e n t d e f o r m e r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e 4 m e m b r e s , d o n t 2 p r é s e n t é s à l ' i n i t i a t i v e d e l a S A B E S I X N V , l ' A c t i o n n a i r e B .
A p r è s p r é s e n t a t i o n d u c a n d i d a t , p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r à p a r t i r d e c e j o u r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' A G O d e m a i 2 0 1 7 , s u i v a n t l a p r o p o s i t i o n d e l a S A B e s i x N V , M r M i c h e l M O S E R , d o m i c i l i é r o u t e d e R e n i p o n t 6 3 à 1 3 8 0 L a s n e s , q u i l ' a c c e p t e . L ' A s s e m b l é e p r é c i s e q u e c e m a n d a t r e s t e r a n o n - r é m u n é r é .
S A B e s i x , r e p r é s e n t é p a r P h i l i p p e Q U O I L I N
A d m i n i s t r a t e u r
O l i v i e r G R A N D J E A N
A d m i n i s t r a t e u r
1 1 1 1 . 1 1 0 1 N
d e c o m m e r c e
. 4 , 4 '
V . F Q I l K N # - e ~ , . -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
18/06/2003 : NE009419
05/06/2003 : NE009419
20/07/2002 : NE009419
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.05.2015, DPT 30.09.2015 15622-0571-038
08/06/2001 : NE009419
06/06/2001 : NE009419
24/12/1999 : NE009419
29/06/1999 : NE009419
29/06/1999 : NE009419
07/02/1998 : NE9419
29/05/1997 : NE9419
01/01/1997 : NE9419
03/07/1996 : NE9419
01/01/1995 : NE9419
23/06/1994 : NE9419
01/01/1993 : NE9419
26/08/1992 : NE9419
05/07/1991 : NE9419
07/02/1991 : NE9419
16/01/1991 : NE9419
01/01/1988 : NE9419
01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.05.2016, DPT 26.08.2016 16488-0044-037