20/01/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 1 . 3 0 5 . 9 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E G A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 5 5 7 1 W i e s m e ( B e a u r a i n g ) , r u e d e H o u y e t , 1 8 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A P P O R T E N N A T U R E
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L A U R E N T , à B e a u r a i n g , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à G e d i n n e , i l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r W A U T H I E R E m m a n u e l E d o u a r d G i l l e s , n é à D i n a n t l e 2 6 n o v e m b r e 1 9 7 7 ( n u m é r o n a t i o n a l 7 7 . 0 9 . 2 6 - 1 5 5 - 6 6 ) , é p o u x d e M a d a m e C a t h e r i n e J A D O U L , d o m i c i l i é à 5 5 7 1 W i e s m e ( B e a u r a i n g ) , r u e d e H o u y e t , 1 8 3 .
S e u l m e m b r e , p o s s é d a n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C E G A » a i n s i q u ' i l e n a p p e r t d u r e g i s t r e d e s p a r t s .
S ' e s t c o n s t i t u é e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d o n t q u e s t i o n C E G A » p o u r p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s t e l l e s q u e p r é v u e s à l ' o r d r e d u j o u r :
1 . A p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 § 2 , 2 ° , d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d o n t l a j u s t e v a l e u r a é t é d é t e r m i n é e s u r b a s e d ' u n r a p p o r t é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e R E M O N , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d e m e u r a n t à 5 0 0 0 N a m u r , A v e n u e C a r d i n a l M e r c i e r , 1 3 , e n d a t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , r a p p o r t c o n c l u a n t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« P r é a l a b l e m e n t , j e r a p p e l l e a u l e c t e u r q u e l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t l ' o b j e t d ' u n c o n t r ô l e p l é n i e r d e m a p a r t . J ' a i s e u l e m e n t p r o c é d é à u n e x a m e n l i m i t é d e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 1 . I I n e s ' a g i t p a s d ' u n t r a v a i l d e c e r t i f i c a t i o n a u s e n s d e s a r t i c l e s 1 4 3 e t 1 4 4 d u c o d e d e s s o c i é t é s m a i s d ' u n t r a v a i l d e v a l o r i s a t i o n s a n s a u d i t d e s c o m p t e s .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , j e n e p e u x ê t r e t e n u p o u r r e s p o n s a b l e d e l ' u t i l i s a t i o n d ' a f f i r m a t i o n s , d ' i n f o r m a t i o n s o u d ' h y p o t h è s e s d e t r a v a i l q u i s ' a v é r e r a i e n t , p a r l a s u i t e , e r r o n é e s e t q u i s e r a i e n t i s s u e s d e s c o m p t e s . J e r a p p e l l e é g a l e m e n t q u e c e t t e é v a l u a t i o n e s t p a r e s s e n c e , s o u m i s e à u n e a p p r é c i a t i o n s u b j e c t i v e e t i n d i v i d u e l l e .
I l c o n v i e n t d ' i n s i s t e r s u r l e f a i t q u e c e t t e v a l o r i s a t i o n , s ' e s t e f f e c t u é e s u r b a s e d e s r e n d e m e n t s f u t u r s e s p é r é s e t d e s r e n d e m e n t s c o n s t a t é s .
C e s r e n d e m e n t s d é p e n d e n t b i e n e n t e n d u é g a l e m e n t d e s o p p o r t u n i t é s c o m m e r c i a l e s e t d e l a q u a l i t é d e l a g e s t i o n f u t u r e d e l a s o c i é t é .
E n c o n c l u s i o n , a p r è s l e s r e t r a i t e m e n t s e x t r a - c o m p t a b l e s q u e n o u s a v o n s e f f e c t u é , l ' e x e r c i c e d e v a l o r i s a t i o n n o u s c o n d u i t à u n e v a l e u r E S T I M E E , p o u r l ' e n s e m b l e d e s 4 9 6 a c t i o n s d e l a S A A U T O W E a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 1 , d e u n m i l l i o n s i x c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - d o u x e u r o s ( 1 . 6 9 3 . 2 9 2 ¬ ) , s o i t à 3 . 4 1 3 , 8 9 ¬ p a r a c t i o n .
F a i t à N a m u r , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 » .
2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T S E P T M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 2 0 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à D E U X C E N T V I N G T - S I X M I L L E C E N T E U R O S ( 2 2 6 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e 2 . 0 7 5 p a r t s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s e r o n t a t t r i b u é e s e n t o t a l i t é à M o n s i e u r E m m a n u e l W A U T H I E R , p r é n o m m é , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e p l u s a m p l e m e n t d é t a i l l é c i - a p r è s .
3 . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t : M o n s i e u r W a u t h i e r , p r é n o m m é , a d é c l a r é f a i r e a p p o r t d e 7 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « A U T O W . E . B . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 7 0 B e a u r a i n g , r u e d e D i n a n t , 1 4 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s d e D i n a n t s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 . 2 9 9 . 3 1 6 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s t e n u m é r o 4 7 4 . 2 9 9 . 3 1 6 , a c t i o n s e s t i m é e s g l o b a l e m e n t à 2 3 8 . 9 7 2 , 3 0 ¬ s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 1 e t à 2 0 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l l u i e s t a t t r i b u é l e s 2 . 0 7 5 p a r t s n o u v e l l e m e n t c r é é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 2 0 1 8 3 5 5 *
R é
M o b
r : ~ v , e a u r e E . d u t r i b u n d e c o m m e r c e d e D i n a n t
I e 1 0 J A N , 2 0 1 2
L e g r e f f i e r e n c h e f ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F > y e t i
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s o c i é g é r a n t - u n i q u e a c t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T V I N G T - S I X M I L L E C E N T . E U R O S ( 2 2 6 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) .
5 . S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s l ' a s s o c i é g é r a n t u n i q u e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 6
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X C E N T V I N G T S I X M I L L E C E N T E U R O S ( 2 2 6 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) e t
r e p r é s e n t é p a r 2 . 2 6 1 p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e d e u x c e n t
s o i x a n t e - e t - u n i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . "
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
A u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L a u r e n t , à B e a u r a i n g , e n d a t e d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 8 6 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t p a r M o n s i e u r E m m a n u e l W A U T H I E R , f o n d a t e u r , q u i a d é c l a r é . l i b é r e r s a s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s , s o i t 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ e u r o s e n e s p è c e s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e d i t N o t a i r e P h i l i p p e L A U R E N T e n d a t e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , M o n s i e u r ' E m m a n u e l W A U T H I E R a f a i t a p p o r t d e 7 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « A U T O W . E . B . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 7 0 B e a u r a i n g , r u e d e D i n a n t , 1 4 4 , p r é c i t é e , a c t i o n s e s t i m é e s g l o b a l e m e n t à 2 3 8 . 9 7 2 , 3 0 ¬ s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 j u i l l e t " 2 0 1 1 e t à 2 0 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C E G A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 7 1 W i e s m e ( B e a u r a i n g ) , r u e d e H o u y e t , 1 8 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 4 1 . 3 0 5 . 9 4 2 e t i m m a t r i c u l é e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 8 4 1 . 3 0 5 . 9 4 2 .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l l u i a é t é a t t r i b u é 2 . 0 7 5 p a r t s n o u v e l l e m e n t c r é é e s d e l a S P R L C E G A , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r . »
6 . P o u v o i r s : L ' a s s o c i é g é r a n t u n i q u e s e d o n n e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t a i n s i q u e p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e s f r a i s e t d é p e n s e s à c h a r g e d e l a s o c i é t é s o n t e s t i m é s à 2 . 0 5 0 , 0 0 E .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
' D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L A U R E N T , à
B e a u r a i n g , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 c o n t e n a n t l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s u r l a j u s t e v a l e u r d e l ' a p p o r t e n
n a t u r e ;
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ;
- l a d é c l a r a t i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n é t a b l i e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 § 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L A U R E N T P h i l i p p e , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/12/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r ~ ÿ ~ v e + 1 u s n e f f u d u x r l k y u - J l
J e c o m m e r c e d e D i n a n t
i e 2 ~ ~ O U e 2 0 g
l l l I l * n 8 ~ u i ~ m M i ~ ~
1 1 1 3 0 9 7 *
R é
M o b
G r e f f e
L e g r e f f i e r - G i e n : l e ,
N ` d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E G A
V . F O U R N A U X
G r e f f i e r
( e n a b r e g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 7 1 W i e s m e , r u e d e H o u y e t , 1 8 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L A U R E N T , à B e a u r a i n g , l e d i x s e p t n o v e m b r e d e u x m i l o n z e e n r e g i s t r é à G e d i n n e l e d i x s e p t n o v e m b r e d e u x m i l o n z e v o l u m e 3 8 2 f o l i o 9 9 c a s e 1 2 , q u a t r e r ô l e s u n r e n v o i ; r e ç u v i n g t c i n q e u r o s ; s i g n é l e R e c e v e u r N a d i n e F r o g n e t
I I r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r W A U T H I E R E m m a n u e l - E d o u a r d - G i l l e s . , n é à D i n a n t l e v i n g t s i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e s e p t ( r e g i s t r e n a t i o n a l n ° 7 7 0 9 2 6 1 5 5 - 6 6 ) é p o u x d e D a m e J a d o u l C a t h e r i n e , d o m i c i l i é à B e a u r a i n g , s e c t i o n d e W i e s m e , r u e d e H o u y e t , 1 8 3
M a r i é s o u s l e r é g i m e n o n m o d i f i é d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L A U R E N T , à B e a u r a i n g l e s i x s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t r e ;
A c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
- q u e l a s o c i é t é a c o m m e d é n o m i n a t i o n " C E G A "
- q u e l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B e a u r a i n g 1 5 5 7 1 W i e s m e , r u e d e H o u y e t , 1 8 3
- q u e l a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
- l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s
s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- l ' e x e r c i c e d e t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t a s s o c i a t i o n s q u e l c o n q u e s
e t s e p o r t e r c a u t i o n o u p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r a u t r u i ;
- l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t
d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n d ' o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n a s s o c i é e s à l a r é a l i s a t i o n d e m a g a s i n s d e g r a n d e s s u r f a c e s .
E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r d ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n m a t r i m o i n e i m m o b i l i e r . D a n s c e
c a d r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n ' é r e p a g e d u V o l e t t 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a p r é s e n t e l i s t e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t d o i t ê t r e p r i s e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e .
q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o s d i v i s é e n c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
L e q u e l c a p i t a l e s t s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t p a r M o n s i e u r W a u t h i e r , p r é c i t é
L e s d i t e s p a r t s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s d u f o n d a t e u r , a i n s i q u ' i l e n a p p e r t d e l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r C B C B a n q u e .
q u e l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e é v e n t u a l i t é a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t e n c a s d e p l u r a l i t é l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , e n c e c o m p r i s t o u s a c t e s o u u n F o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n O f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n m i n i s t è r e , m a i s à l ' e x c l u s i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d a n s l e s l i m i t e s é v e n t u e l l e m e n t f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t p r o c é d é à l e u r s n o m i n a t i o n s .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
q u e l ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d ' u n e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e
" s u i v a n t e . Q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e s p é c i f i é c i - a p r è s p r e n d c o u r s l e q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l o n z e p o u r f i n i r l e t r e n t e j u i n d e u x m i l t r e i z e .
q u ' i l s e r a t e n u a n n u e l l e m e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , l e v i n g t s i x d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l d e u x t r e i z e .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
- q u e l ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , p r é v i s i o n s d ' i m p ô t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é s u r l e q u e l i l s e r a p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e l a r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l e t d e v e n a n t à n o u v e a u o b l i g a t o i r e s i p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v e n a i t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t a p r è s c e p r é l è v e m e n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r l e s p r o p o s i t i o n s f a i t e s à c e t é g a r d p a r l a g é r a n c e .
L a m i s e e n p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s é v e n t u e l s o u a u t r e s a t t r i b u t i o n s a l i e u a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t a r i t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e f o n d a t e u r c o n s t i t u é e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- d e f i x e r l e d é b u t d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a u q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l o n z e e t s a f i n a u t r e n t e j u i n d e u x m i l t r e i z e ;
- d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n e t d e s e d é s i g n e r à c e t t e f o n c t i o n é t a n t s p é c i f i é q u e l e d i t g é r a n t à s a v o i r M o n s i e u r E m m a n u e l W a u t h i e r p r é c i t é e s t n o n s t a t u t a i r e , n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t q u e s o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
- d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s _
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
8 U
M o n i t e u r b z l g e
- d e r e p r e n d r e a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é t o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l o n z e p a r l e d i t M o n s i e u r W a u t h i e r
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L A U R E N T , à B e a u r a i n g , l e d i x s e p t n o v e m b r e d e u x m i l o n z e c o n t e n a n t l ' a t t e s t a t i o n d e b a n q u e .
L A U R E N T P h i l i p p e , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à 4 ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e