21/08/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v a
a u
M o n i t e t
b e l g e
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 3 0 0 6 8 *
i 3 i . P 0 e . A U r e i E F F : E T ; : I : I R a A L
D i : ~ ' O i . i - : ~ = : O v i ~ w l ' . ! m a
0 9 A l J U T 2 0 1 3
P r . L e % O ~ . r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 7 0 4 , 8 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " C E N T R E D ' A F F A I R E S S Y N E R G I E & C R O I S S A N C E "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e d u R i v a g e , 1 6 5 à 5 1 0 0 N a m u r - D a v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L . M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E . M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
T E X T E :
L ' a n d e u x m i l t r e i z e , l e t r e n t e e t u n j u i l l e t à d o u z e h e u r e s .
A E g h e z é e , e n l ' é t u d e .
P a r d e v a n t M a î t r e M i c h e l H E R B A Y , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à E G H E Z E E ,
A é t é t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é ; . L i m i t é e « C E N T R E D ' A F F A I R E S S Y N E R G I E & C R O I S S A N C E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 N a m u r - D a v e , 1 6 5 , r u e d u R i v a g e , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ' 0 8 8 0 . 7 0 4 . 8 6 7 , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « I M M O A N D O Y » , s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u d u i x a v r i l d e u x m i l s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u h u i t m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 6 0 7 7 8 8 7 2 , e t d o n t l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l ' o b j e t s o c i a l o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u v i n g t e t u n a v r i l d e u x m i l h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t s i x m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 7 0 7 1 ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d o u z e h e u r e s s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r a n ç o i s G R A F E , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s d o n t l ' i d e n t i t é s u i t p o s s é d a n t c h a c u n l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s i n d i q u é e n : r e g a r d d e s o n n o m :
1 1 L a S o c i é t é A n o n y m e « L E A D U P & C ° » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à N a m u r - W i e r d e , 3 , r u e d u F o r t : d ' A n d o y , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 5 . 8 1 8 . 7 3 0 : c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t M a î t r e L u c i e n : D E L F O S S E , a l o r s n o t a i r e à E g h e z é e , e n d a t e d u d e u x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n , p u b l i é p a r : e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u d i x s e p t d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 1 1 2 1 7 - 2 7 7 , d o n t l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t l e d i t n o t a i r e L u c i e n D E L F O S S E e n d a t e d u v i n g t h u i t j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e q u a t r e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u s e i z e f é v r i e r s u i v a n t , s o u s , l e n u m é r o 9 4 0 2 1 6 - 7 8 , t r a n s f o r m é e e n S o c i é t é A n o n y m e s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t l e d i t n o t a i r e L u c i e n , D E L F O S S E e n d a t e d u t r e n t e m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e h u i t , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r , B e l g e d u v i n g t h u i t a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 8 0 4 2 8 - 2 7 , d o n t l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é e t l e s s t a t u t s r e f o n d u s , s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l u n , p u b l i é : p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e e t u n j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 2 , d o n t l e c a p i t a l a . é t é r é d u i t s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u d i x s e p t m a i d e u x m i l s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 6 0 9 4 7 7 5 , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é e t l e s s t a t u t s m o d i f i é s s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u v i n g t s e p t o c t o b r e ` d e u x m i l d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t n e u f d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 8 9 2 4 9 , i c i r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F r a n ç o i s G R A F E , c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t i d e n t i f i é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u d i x j a n v i e r d e u x m i l s i x , p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u s e p t m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 6 0 4 5 6 6 5 , p r o p r i é t a i r e d e D E U X C E N T Q U A R A N T E p a r t s s o c i a l e s .
2 / M o n s i e u r G R A F E F r a n ç o i s R o b e r t H e n r i , n é à N a m u r l e v i n g t t r o i s m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e t r o i s : ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 3 0 3 2 3 0 8 3 8 6 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à N a m u r - D a v e , 1 6 7 , r u e d u R i v a g e , p r o p r i é t a i r e d e ° D I X p a r t s s o c i a l e s .
E n s e m b l e : _ P E . O X _ C E N T Ç j N Q U A N T E p a r t s . s o c i a l e s _ r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u p a p i t a I p ç I a l , . , , , r . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o . - i t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E s t é g a l e m e n t p r é s e n t : M o n s i e u r F r a n ç a i s G R A F Ë , a d m i n i s t r a t e u r ' - d é l é g u é d e l à ' s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s o b j e t s c i - a p r è s à l ' o r d r e
d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s ,
O R D R E D U J O U R .
1 , M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
A p r è s u n e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e ,
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l ' e x e r c i c e e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l d o u z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e
e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u d o r é n a v a n t c h a q u e a n n é e , l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à
d i x s e p t h e u r e s , e t p o u r l a p r o c h a i n e f o i s l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i d e u x m i l q u a t o r z e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 6 e t l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s
c o m m e s u i t p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t ;
« A r t i c l e 2 6 T e n u e ,
«
« E l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e u n e f o i s l ' a n , l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à d i x s e p t h e u r e s , p o u r s t a t u e r
n o t a m m e n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e a n t é r i e u r e t l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e
c a s é c h é a n t , a u ( s ) c o m m i s s a i r e ( s ) o u a u x a s s o c i é s c h a r g é s d u c o n t r ô l e .
« » .
« A r t i c l e 3 1 E x e r c i c e s o c i a l .
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
« » .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d o u z e h e u r e s t r e n t e .
D e t o u t q u o i , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t s i g n é a v e c N o u s ,
N o t a i r e ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a î t r e M i c h e l H E R B A Y , n o t a i r e à E g h e z é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r
~ b e l g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t e x t r a i t d e l ' a c t e d u 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/05/2012
ÿþb É P O C É G R E F F E D l ) T F I ï F U i j 1 A l ,
D 1 ~ C O M M E R C E B E N A M U R
1 9 A U , 2 0 2
P t l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
R
" i a o e 3 a a a *
D é n o m i n a t i o n : C E N T R E D ' A F F A I R E S Y N E R G I E E T C R O I S S A N C E
i F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u R i v a g e 1 6 5 5 1 0 0 D a v e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 7 0 4 . 8 6 7
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t e t n o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 m a r s 2 0 1 2
, ~ .
e
. 1 1
. 0 1
, 0 1
. ~ ,
. . , ' M D
e l :
; , =
: 1 0
~
; ~ ,
. ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B
L e s m e m b r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r F r a n ç o i s G R A F E v e n a n t à e x p i r a t i o n ' a i . ' m o i s d ' o c t o b r e 2 0 1 2 .
[ M o n s i e u r G R A F E e s t r e c o n d u i t d a n s s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t d é l é g u é à s a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e I g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x h u i t , P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , s o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e ' g r a t u i t ,
L e s o c i é t é a n o n y m e L E A D U P , n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d e p u i s l e 2 1 a v r i l d e u x m i l h u i t , e s t ; c o n f i r m é e a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' a u 2 1 a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e . M o n s i e u r B e n o î t A N D R I E S e s t d é s i g n é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é .
i L e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s .
I L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n ; d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
G R A F E F r a n ç o i s A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
A u r e c t o :
N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e