03/02/2014
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t e g r e l f i e r e n - G e t e f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 3 7 2 6 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . P . R . L . C E N T R E D E P E D I A T R I E A B U T S C I E N T I F I Q U E E T T H E R A P E U T I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 0 0 D i n a n t Q u a i P r o s p e r V a n G e e r t 7
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e G E R M A Y , à L i è g e , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 8 6 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à c e n t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 0 4 . 9 9 2 , 0 1 E U R ) e t , c o r r é l a t i v e m e n t , d e c r é e r t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 3 . 4 8 5 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s . C e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t n u m é r o t é e s d e 7 5 1 à 4 . 2 3 5 .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e v i n g t - q u a t r e e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 2 4 , 7 9 E U R ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ; S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
A p r è s q u e l e c o m p a r a n t a i t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , i l d é c l a r e s o u s c r i r e e n e s p è c e s l e s t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 3 . 4 8 5 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s p o u r l e p r i x g l o b a l d e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 4 4 . 0 0 0 E U R ) .
L ' a s s o c i é u n i q u e , à s a v o i r M o n s i e u r L E O N A R D P i e r r e , p r é n o m m é , d é c l a r e e t r e c o n n a i t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r v e r s e m e n t d ' u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t s ( 8 6 . 4 0 0 E U R ) e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , s u r u n c o m p t e s p é c i a l p o r t a n t l e n u m é r o 6 5 2 - 8 3 3 6 8 2 2 - 4 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r è s d e f a b a n q u e R e c o r d .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t , d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s , d e m e u r e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
I l d é c l a r e e n o u t r e q u e l e s f o n d s q u i o n t é t é d é p o s é s a u p r è s d e l a b a n q u e p r é c i t é e s o n t d i s p o n i b l e s ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 0 4 . 9 9 2 , 0 1 E U R ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q ( 4 . 2 3 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T i O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s
- l ' a r t i c l e 5 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 0 4 . 9 9 2 , 0 1 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q ( 4 . 2 3 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s q u a t r e m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s » .
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l p i e c u i n l i t e r c e d e D i n a n t
e r r e
I J I I I 1 1 ~ 1 1 1 1 ~ u ~ 1 u 1 w u n p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U G E R A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r L E O N A R D P i e r r e , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d e g é r a n t , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
S I X I E M E R E S O L U T I O N ; P O U V O I R A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U P R E S D E S I N S T A N C E S A D M I N I S T R A T I V E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à l a F i d u c i a i r e C o l l e y e S P R L , a y a n t s o n s i è g e à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s P a m p r e s 9 5 , o u à t o u t G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' i n t r o d u i r e , d e m o d i f i e r , d e c o m p l é t e r , d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a u s e n s d e l a l o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s , d e m ê m e q u e , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e t o u t e a u t r e a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n , s e c r é t a r i a t e t l o u a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M a d a m e J u l i e H A N O C Q , é l i s a n t
d o m i c i l e à L i è g e , r u e L o u v r e x , 7 1 - 7 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e A u r é l i e L E O N A R D
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
4 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n ~ ~ C i F ` ^ " i 1 I n ` ' . ` S e r e r t e l # P 1 F l l 1 f 9 t 1 1
I ~ I I ~ I I I I I I I I I N
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I
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d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e r i E C , 2 1 1
L e g r e f f l e e f ,
D é n o m i n a t i o n : C E N T R E D E P E D I A T R I E A B U T S C I E N T I F I Q U E E T T H E R A P E U T I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : Q u a i P r o s p e r V a n G e e r t 7 à 5 5 0 0 D i n a n t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 0 3 7 2 6 8 1
O P e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e g é r a n t
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 1 - 1 2 - 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d u g é r a n t a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n à s a v o i r M o n s i e u r P i e r r e L E O N A R D - q u a i P r o s p e r V a n G e e r t , 7 à 5 5 0 0 D i n a n t , e t c e , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
P i e r r e L E O N A R D
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e