23/01/2014
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M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 ! f i l § 1 1 1 . 1 1 e M i l l
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 2 9 9 1 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R I B E L R E C Y C L A G E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 5 6 6 0 M A R I E M B O U R G , R u e N i c o l a s D a r c h e , 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c l o s p a r N o u s , M a î t r e V i n c e n t D A N D O Y , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V i n c e n t e t G r é g o i r e D A N D O Y , n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 6 0 C o u v i n ( M a r i e m b o u r g ) , c h a u s s é e d e R o l y , 4 , R P M n u m é r o 0 8 4 2 . 3 1 9 . 9 8 7 D I N A N T , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à C o u v i n , 2 r ô l e s , s a n s r e n v o i , l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 4 4 2 , f o l i o 1 8 , c a s e 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
l è r e R É S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a r a t i f i é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d e d e u x c e n t d i x - h u i t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s s e i z e c e n t s e t a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) , d ' a f f e c t e r e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e d i v i d e n d e n e t d e c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e c i n q u a n t e - s i x e u r o s q u a t r e ( 1 9 7 . 0 5 6 , 0 4 e u r ) c o n t r e l ' a t t r i b u t i o n d e q u a t r e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 4 . 7 9 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 p r é - r a p p e l é e s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e c i n q u a n t e - s i x e u r o s q u a t r e ( 1 9 7 . 0 5 6 , 0 4 e u r ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) à q u a t r e c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e c i n q u a n t e - s i x e u r o s q u a t r e ( 4 9 7 . 0 5 6 , 0 4 e u r ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 4 . 7 9 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u m ê m e p a i r c o m p t a b l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C e m o n t a n t d e c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e c i n q u a n t e - s i x e u r o s q u a t r e ( 1 9 7 . 0 5 6 , 0 4 e u r ) c o r r e s p o n d a u d i v i d e n d e , n e t d e p r é c o m p t e , p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
À l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é ,
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e s q u a t r e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 4 . 7 9 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u m ê m e p a i r c o m p t a b l e q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a u , s a v o i r : - M o n s i e u r B E L L E F L A M M E C h r i s t i n a : u n e ( 1 ) p a r t .
- E n s e m b l e l e s é p o u x B E L L E F L A M M E - R A V O I S O N a u n o m d e l a s o c i é t é d ' a c q u ê t : q u a t r e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - t r o i s ( 4 . 7 9 3 ) p a r t s .
E n s e m b l e : q u a t r e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 4 . 7 9 4 ) p a r t s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u e a u c o m p t e n u m é r o B E 8 0 7 3 2 0 3 1 6 3 4 3 7 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C B C , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e c i n q u a n t e - s i x e u r o s q u a t r e ( 1 9 7 . 0 5 6 , 0 4 e u r ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e c i n q u a n t e - s i x e u r o s q u a t r e ( 4 9 7 . 0 5 6 , 0 4 e u r ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e n o n a n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
* a r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e c i n q u a n t e - s i x e u r o s q u a t r e ( 4 9 7 . 0 5 6 , 0 4 e u r ) , r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e n o n a n t e - d e u x ( 1 2 . 0 9 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d o u z e m i l l e n o n a n t e - d e u x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
S i g n é V i n c e n t D A N D O Y , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 . 1 2 . 2 0 1 3 .
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
, i . R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2013
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L . r , t - . + - a : , ; l u n i - c l i n d u t r i b u t - c a l
t ~
~ ~ , L , , = s ~ s i 4 c i i ~ D i n a n t
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G r e f f e
L e + s r e f i e t e n c h f
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 2 9 9 1 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E N T R I B E L R E C Y C L A G E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 5 6 6 0 M A R I E M B O U R G , R u e N i c o l a s D a r c h e , 1 8 .
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S .
E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c l o s p a r N o u s , M a î t r e G r é g o i r e D A N D O Y , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a r i e m b o u r g , l e 1 5 m a i 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 è r e R É S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 r e l a t i f à l a g é r a n c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e d e r n i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a g é r a n c e .
2 è m e R É S O L U T I O N : G é r a n c e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e
/ d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B E L L E F L A M M E C h r i s t i a n d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , à d a t e r d e c e j o u r . E l l e l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s e t l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
/ d e n o m m e r e n q u a l i t é g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d e c e j o u r e t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s
p r é v u s p a r l e s s t a t u t s :
- M o n s i e u r B E L L E F L A M M E C h r i s t i a n ;
- M a d a m e R A V O I S I N L i l i a n e ;
T o u s d e u x p r é n o m m é s q u i a c c e p t e n t ,
C h a q u e g é r a n t p o u r r a a g i r s é p a r é m e n t .
L e u r m a n d a t s e r a s o i t g r a t u i t s o i t r é m u n é r é s e l o n c e q u ' e n d é c i d e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S è m e R É S O L U T I O N C o o r d i n a t i o n s t a t u t a i r e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
A r t i c l e 1 2 - G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , s i g n é G r é g o i r e D A N D O Y , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e , e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e