CERFILS

Dénomination : CERFILS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 842.814.687

Publication

25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 14.08.2014 14439-0204-018
25/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 19.09.2013 13587-0507-018
10/01/2013

�� MOD WORD 11.1

,Volet B~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

C�poc� att eiffe tFrbuna[ de commerce de Dinant

le 2 8 DEC. 20t2

Greffe

(en abr�g�) Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e Avenue Schl~gel 115 � 5590 Ciney

Si�ge :

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :modification de la date de cl�ture de l'exercice social et modification de ta date de l'assembl�e g�n�rale

D'un acte re�u le quatorze d�cembre deux mil douze par le Notaire V�ronique DOLPIRE � Dinant, substituant son confr�re Quentin DELWART, Notaire associ� � Dinant, l�galement emp�ch�, enregistr� � Dinant le dix-huit d�cembre deux mil douze, volume 551, folio 76, case 18, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e � CERFILS �, ayant son si�ge social � 5590 Ciney, Avenue Schl�gel, 115, Registre des Personnes Morales de Dinant et num�ro d'entreprise 0842.814.687, soci�t� constitu�e suivant acte re�u le treize janvier deux mille douze par le Notaire V�ronique DOLPIRE, pr�nomm�e, substituant le Notaire Quentin DELWART pr�nomm� l�galement emp�ch�, publi� par extraits aux annexes du Moniteur Belge du vingt-sept janvier suivant sous le num�ro 12025167 et dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s depuis.

L'assembl�e a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

L'assembl�e a d�cid� de modifier les dates de d�but et fin de l'exercice social en rempla�ant l'article 21 des statuts par le texte suivant :

� l'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e�.

L'assembl�e a d�cid� en outre que l'exercice en cours sera cl�tur� au trente et un d�cembre deux mille douze. Le prochain exercice social commencera d�s lors le premier janvier deux mille treize pour, se cl�turer le trente et un d�cembre deux mille treize.

Par ailleurs, l'assembl�e a d�cid� de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui aura lieu le deuxi�me mardi du mois de mai � dix-neuf heures (en lieu et place du troisi�me vendredi de d�cembre). L'actuel article 17 des statuts est d�s lors remplacer par le texte suivant

� Les associ�s se r�unissent en assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur tous objets qui int�ressent la soci�t�. L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation le deuxi�me mardi du mois de mai � dix-neuf heures. Un g�rant peut convoquer l'assembl�e g�n�rale chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, La g�rance doit la convoquer sur la demande d'associ�s poss�dant au moins un/cinqui�me du capital social. Les assembl�es g�n�rales extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations. Les convocations sont faites conform�ment � la loi. Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e �

Vu la r�duction de l'exercice en cours, l'assembl�e a d�cid� que la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire aura d�s lors lieu le deuxi�me mardi du mois de mai deux mille treize � dix-neuf heures

deuxi�me r�solution

L'assemb�e a donn� pouvoir aux g�rants pr�nomm�s, d'ex�cuter les r�solutions qui pr�c�dent et de coordonner les statuts. Un exemplaire des statuts coordonn�s sera d�pos�, en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes, au greffe comp�tent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge. D�pos� en m�me temps que l'exp�dition de l'acte du Notaire V�ronique Dolpire � Dinant du quatorze d�cembre deux mil douze et les statuts coordonn�s sign�s par le Notaire V�ronique Dolpire � Dinant.

V�ronique Dolpire, Notaire � Dinant.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

L.e-gretfier ef.;

-V. FOU RN;kUX Greffier

1111 t1101M1511 iu

R�

Mo b

N� d'entreprise : 0842814687 D�nomination

(en entier) : CERFILS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/01/2012

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Moa WORD 11.1

i '. .. ~

~V�l�t~Btt~

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

It t iti It lit I til Itti til Itt t til

*12025167*

tilt

Ri Ma

A

~r�.)ti� au greffe du tribunal de commerce de Dinant

.`.012

Greffe

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Avenue Schl�gel, 115 � 5590 Ciney

{adresse compl�te)

Obiet(slde l'acte :Constitution

D'un acte re�u par Ma�tre V�ronique DOLPIRE, notaire � la r�sidence de Dinant, substituant son confr�re, Maitre Quentin DELWART, l�galement emp�ch�, en date du 13 janvier 2012, en cours d'enregistrement � Dinant, il r�sulte que les associ�s suivants ont constitu� une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e, sous la d�nomination � CERFILS � :

1/ Monsieur FILSFILS G�rard Lucien Camille Ghislain, n� � Ciney le vingt-sept novembre mil neuf cent cinquante et un (num�ro national : 51.11.27-003-44), �poux de Madame Marie-Christine Claude, domicili� � 5362 Achet, rue de Mi�cret 124.

Mari� sous le r�gime de la s�paration de biens pure et simple suivant contrat de mariage re�u par le Notaire Pierre Van Bever � Ciney le neuf d�cembre mil neuf cent septante-six, r�gime n'ayant fait � ce jour l'objet d'aucune modification, ainsi qu'il le d�clare.

2/ Monsieur FILSFILS Quentin Janine Jean Pierre Marie, n� � Namur le dix d�cembre mil neuf cent septante-trois (num�ro national : 73.12.10-047-09), divorc�, non remari�, d�clarant avoir fait une d�claration de cohabitation l�gale avec Madame Sophie Gustin (non interrompue � ce jour, ainsi qu'il le d�clare), domicili� � 5590 Ciney, rue Saint-Hubert 49.

3/ Monsieur FILSFILS Benjamin Michel Josiane Ghislain, n� � Dinant le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre (num�ro national : 84.03.24-047-48), �poux de Madame Kathleen Degraeve, domicili� � 5590 Ciney, rempart de la tour 1.

Mari� sous le r�gime de la s�paration de biens pure et simple suivant contrat de mariage re�u par le Notaire Fran�ois Debouche � Dinant le dix-huit octobre deux mil dix, r�gime n'ayant fait � ce jour l'objet d'aucune modification, ainsi qu'il le d�clare.

Le si�ge social est �tabli � 5590 Ciney, Avenue Schl�gel, 115. II pourra �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la R�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision de la g�rance. La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, soit seule, soit par ou avec autrui, pour compte propre ou pour compte de tiers, toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement �

-la r�alisation d'op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res se rapportant � la vente et � l'achat de tous biens mobiliers et immobiliers, la prise de participation financi�re dans des soci�t�s de droit belge ou �trang�re, la location de tous biens et notamment la location d'immeubles, le cas �ch�ant assortie de � services � tels par exemple le gardiennage ;

-l'assistance, l'�tude et les missions de conseils en mati�re de gestion financi�re, informatique, administrative, sociale, juridique, commerciale et �conomique

La soci�t� peut, pour la r�alisation de son objet social, obtenir, acqu�rir, reprendre, exploiter, c�der, construire, louer, vendre, �changer, toutes propri�t�s mobili�res, immobili�res, et tous �tablissements, mat�riels et installations.

La soci�t� peut s'int�resser par voie de prise de participation, d'apport, de souscription, d'association, de fusion ou de toute autre mani�re, dans toutes tes entreprises, associations ou soci�t�s, belges ou �trang�res, existantes ou � constituer, ayant un objet analogue ou connexe au sien ou qui serait susceptible de favoriser la r�alisation de son objet.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t�, li�e ou non.

-ka cz-�

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : CERFILS

Le-greffier-en-chef,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Elle pourra exercer la ou les fonctions d'administrateur, de g�rant et/ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

D'une fa�on g�n�rale, elle peut faire toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, administratives, artisanales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement, en tout ou partie � son objet social, qui seraient de nature � en favoriser ou �tendre directement ou indirectement son industrie et son commerce.

La soci�t� a �t� constitu�e pour une dur�e illimit�e. Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts.

Le capital social est fix� � cinq cent mille euros (500.000,00 � ).

Il est repr�sent� par 500 parts sociales sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un 1 cinq centi�me (1/500�me) de l'avoir social.

L'int�gralit� des parts sociales a �t� souscrite en esp�ces comme suit :

-par Monsieur G�rard FILSFILS pr�nomm� � concurrence de cent vingt-cinq (125) parts sociales, repr�sentant chacune un (cinq centi�me (11500i�me) de l'avoir social ;

-par Monsieur Quentin FILSFILS pr�nomm� � concurrence de deux cent cinquante (250) parts sociales, repr�sentant chacune un / cinq centi�me (1/500i�me) de l'avoir social ;

-Monsieur Benjamin FILSFILS pr�nomm� � concurrence de cent vingt-cinq (125) parts sociales, repr�sentant chacune un /cinq centi�me (1/500i�me) de l'avoir social ;

Soit 500 parts sociales, repr�sentant un capital de 500.000,00 Euros.

Les souscripteurs pr�cit�s ont d�clar� et reconnu que les parts sociales souscrites par eux en num�raire ont �t� lib�r�es � concurrence de cent vingt-cinq mille euros (125.000,00 � ) par un versement en esp�ces qu'ils ont effectu� aupr�s de la Banque DEXIA en un compte re BE32 0688 9355 1802 ouvert au nom de la soci�t� en formation, de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent de ce chef et � sa libre disposition une somme de cent vingt-cinq mille euros (125.000,00 � ).

Une attestation de ce d�p�t est rest�e annex�e � l'acte constitutif.

L'exercice social commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de chaque ann�e.

Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement au moins cinq (5%) pour-cent pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital. Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans le respect des dispositions l�gales.

En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation est effectu�e par le ou les g�rants en exercice, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les �moluments. Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif est r�parti �galement entre toutes les parts. Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire. L'assembl�e qui les nomme, fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de ta g�rance lui est attribu�.

Conform�ment � l'article 257 du Code des soci�t�s et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers, en justice et dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale et sous r�serve d'�ventuelle limitation de sommes d�cid�es par l'assembl�e g�n�rale. Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est r�mun�r�.

Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

Les associ�s se r�unissent en assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur tous objets qui int�ressent la soci�t�. L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, le troisi�me vendredi de d�cembre. Un g�rant peut convoquer l'assembl�e g�n�rale chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. La g�rance doit la convoquer sur la demande d'associ�s poss�dant au moins un/cinqui�me du capital social. Les assembl�es g�n�rales extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations. Les convocations sont faites conform�ment � la loi. Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d'une procuration sp�ciale. Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non-associ�.

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises. La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient !e plus de parts. Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et

Volet B - Suite

� la majorit� des voix. Chaque part donne droit � une voix. Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre. Ils sont sign�s par les associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.

D'un m�me contexte, les comparants, r�unis en assembl�e g�n�rale, ont pris les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Dinant, lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale.

1) Reprise d'engagements

Les comparants d�cident que toutes op�rations faites et tous engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises par l'un ou plusieurs comparants au nom et/ou pour compte de la soci�t� en formation depuis les premier janvier deux mille douze sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e. Les comparants d�clarent savoir que pareille ratification appartiendra � la g�rance d�s que la soci�t� jouira de la personnalit� morale.

2) Premier exercice social

Le premier exercice social commencera ce jour pour se cl�turer le trente juin deux mille treize.

3) Date de la premi�re assembl�e g�n�rale

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se r�unira dans le cours de l'ann�e deux mil treize � la date

pr�vue par les statuts.

4) Nomination

L'assembl�e d�cide de nommer en qualit� de g�rants, � dater de ce jour et pour une dur�e ind�termin�e :

- Messieurs G�rard, Quentin et Benjamin FILSFILS, comparants, lesquels acceptent express�ment cette

fonction.

Chaque g�rant peut repr�senter et engager individuellement la soci�t� sous r�serve de tout engagement

d'un montant �gal ou sup�rieur � cent mille (100.000,00) euros pour lequel la signature conjointe des trois

g�rants est n�cessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur belge.

D�pos� en m�me temps que l'exp�dition de l'acte constitutif.

D�pos� avant l'enregistrement de l'acte constitutif.

Notaire instrumentant : V�ronique DOLPIRE, notaire � la r�sidence de Dinant.

R�serv�

au

'Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CERFILS

Adresse
AVENUE SCHLOGEL 115 5590 CINEY

Code postal : 5590
Localité : CINEY
Commune : CINEY
Province : Namur
Région : Région wallonne

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées CERFILS

Coordonnées
CERFILS