15/01/2014
ÿþM O P W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C Ô M M E R C E , D E N A M U R
I o 6 J A N . 2 0 1 4
P r f e G r e f f i e r ,
G r e f f e
"
h
* 1 4 0 1 5 5 6 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 4 4 1 . 4 4 7 . 8 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C E S R E M A C L E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e " S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ' " R u e J o s e p h A b r a s 2 4 à 5 0 0 1 B e l g r a d e ( N a m u r )
( a d r e s s e c o m p l e t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - N o m i n a t i o n s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e , e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S A C E S R E M A C L E e p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : P R E M I È R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e v i n g t n e u f m i l l e e u r o s ( 1 8 9 . 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , - ¬ ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 2 5 1 . 0 0 0 , - ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , r e c o n n a i s s e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s ' f i n a n c i è r e s p o u r l a s o c i é t é d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , e t d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a i t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n c m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a u p r è s d ' I N G , s o u s l e n u m é r o B E 1 5 3 6 3 1 2 8 4 7 5 5 3 0 .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 2 5 1 . 0 0 0 , - ¬ ) .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a m o d i f i c a t i o n q u i p r é c è d e .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T r e f o i s P h i l i p p e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 . D é c h a r g e l u i s e r a d o n n é e p o u r s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r à l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r C h r i s t i a n R E M A C L E e t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , M a d a m e A u d r e y R E M A C L E .
T o u s d e u x i c i p r é s e n t e t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r c e m a n d a t q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
M o n s i e u r C h r i s t i a n R E M A C L E e s t d é s i g n é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
E s t n o m m é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 , M o n s i e u r C A B R E R A L u c , n é l e 1 4 j a n v i e r 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à B - 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e , r u e d u C i m e t i è r e , 1 8 , l e q u e l a , p a r u n c o u r r i e r s é p a r é a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c l a r a é a c c e p t e r c e m a n d a t .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
Q U E S T I O N S D E S A C T I O N N A I R E S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' a u c u n e q u e s t i o n n ' e s t p o s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x .
M e n t i o n n e s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o e a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o i e B - S u i t e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f a r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e
M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e
R é s e r v é
a u
, M o n i t e u r
° b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e