09/01/2014
ÿþ M O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v f l l ~ I
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M o n i t e u
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D É P O S É A U G R E F F E F e ; E ; í l O U ( v A i <
D E C O M M E R C E D E i . ' ' . 1 ! 1 0
i a 3 0 D E C . 2 0 1 3
P r 1 8 p e r ~ f e i i e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 7 2 2 . 9 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C H A R L E S V A N W Y M E E R S C H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : R u e S a i n t e - R i t a 9 8 B - 5 0 0 4 b o u g e ( N a m u r )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 D U C O D E D E S I M P O T S S U R L E R E V E N U - M O D I F I C A T I O N D E S S T A U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " C H A R L E S V A N W Y M E E R S C H " t e n u e l e 0 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
a ) E n c o n s i d é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e i n t e r v e n u e l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l o r s d e l a q u e l l e u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d ' u n m o n t a n t a é t é d é c i d é e , l e s a s s o c i é s p r o p o s e n t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 4 7 . 5 7 7 , 5 2 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e m i l l e s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 5 0 . 0 7 7 , 5 2 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e l a s o m m e d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s è t c i n q u a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 4 7 . 5 7 7 , 5 2 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
P a r c o n s é q u e n t , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t l e d i v i d e n d e p e r ç u a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n e s p è c e s , d é d u c t i o n f a i t e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r s o i t u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 4 7 . 5 7 7 , 5 2 E U R ) .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
b ) L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x p a r t s d ' i n t é r ê t s q u ' i l s p o s s è d e n t d a n s l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d u m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 1 3 E 0 3 7 3 2 0 2 1 6 3 4 3 8 4 a u n o m d e l a s o c i é t é o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e C B C .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e b a n c a i r e e s t r e m i s e p a r l e P r é s i d e n t , l a q u e l l e a t t e s t a t i o n d e m e u r e c i - a n n e x é e .
c } L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é c i n q u a n t e m i l l e s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e - d e u x c e n t i m e s e u r o s ( 5 0 . 0 7 7 , 5 2 E U R ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 p a r t s d ' i n t é r ê t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
d ) E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
< c L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e - d e u x c e n t i m e s e u r o s ( 5 0 . 0 7 7 , 5 2 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d i x p a r t s d ' i n t é r ê t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
C e s p a r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e :
L o r s d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s i n t e r v e n u e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e b r a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a t é d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é p o r t é d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e m i l l e s e p t a n t e - s e p t e u r o s e t c i n q u a n t e - d e u x c e n t i m e s ( 5 0 . 0 7 7 , 5 2 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s r é a l i s é p a r l e s a s s o c i é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C h a r l e s V a n W y m e e r s c h
G é r a n t
D é p ô s é s e n m ê m e t e m p s :
- l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 0 6 / 1 2 / 2 0 ' 1 3
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/06/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é e o s à u G r e f f e d u T r i b u n a l
Y
f l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 2 1 M A I 2 0 1 5
P o u r l e G r f f i t r
G r e f f e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 , 7 2 2 . 9 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C h a r l e s V a n W y m e e r s c h
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : R u e S a i n t e - R i t a 9 8 , 5 0 0 4 B o u g e ( N a m u r )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - o b j e t s o c i a l - p o u v o i r s
l i r é s u l t e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f C h a r l e s V a n
W y m e e r s c h t e n u e l e 2 8 / 0 4 / 2 0 1 5 q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 1
L e s s o u s s i g n é s f o r m e n t e n t r e e u x , u n e S o c i é t é e n N o m c o l l e c t i f , s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e C h a r l e s V a n W y m e e r s c h S N C d o n t l ' o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , c o n s i s t e e n :
- l a s o c i é t é a p o u r o b j e t p r i n c i p a l l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d ' o r g a n e d a n s d ' a u t r e s o c i é t é s , - a c c e s s o i r e m e n t , e l l e p o u r r a r é a l i s e r , à s o n b é n é f i c e , t o u s l e s i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s o u a u t r e s , - a c c e s s o i r e m e n t , e l l e p o u r r a v a l o r i s e r l ' e x p e r t i s e f i n a n c i è r e d e s e s c o n s t i t u a n t s p a r d e s c o n f é r e n c e s , c o u r s ,
e t a c t i v i t é d e r é d a c t e u r e n c h e f d ' u n e r e v u e s c i e n t i f i q u e .
S e c o n d e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d e l a p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C h a r l e s V a n W y m e e r s c h
l i i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e