23/04/2014
ÿþl
M ~
J ~ 1
L ~ _
M O D W O R D 7 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 2 1 3 . 1 2 0 d é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L A R I N V A L I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 7 4 P o n d r ô m e , r u e d e W e l l i n , 3 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e [ ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a u r e n t à B e a u r a i n g , e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à G e d i n n e l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 3 8 6 f o l i o 1 6 c a s e 5 , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( s ) L ' i n s p e c t e u r P P A L N . F R O G N E T , i l r é s u l t e q u e 1 ) M o n s i e u r C L A R I N V A L G u y C l a u d e G h i s l a i n M i c h e l , d i v o r c é n o n r e m a r i é , n é à B i è v r e [ e n e u f a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à B e a u r a i n g , s e c t i o n d e H o n n a y , r u e F o n t e n e l l e , 3 4 ,
2 ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S P R L C l a r i n v a l G u y » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B e a u r a i n g ( P o n d r ô m e ) , r u e d e W e l l i n , 3 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 3 . 3 1 1 . 4 7 0 , i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 3 3 . 3 1 1 . 4 7 0 .
s e u l s m e m b r e s p o s s é d a n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s d e l a S P R L C l a r i n v a l I m m o o n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x [ e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s t e l l e s q u e r e p r i s e s à l ' o r d r e d u j o u r :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t c f - a n n e x é d u g é r a n t d r e s s é e n d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u q u e l r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a n c i e n o b j e t s o c i a l p a r l ' o b j e t s o c i a l s u i v a n t : « l a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r , p r o m o u v o i r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e e t f o n c i è r e q u e l c o n q u e , y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s c o m m e , e n t r e a u t r e s , l ' e m p h y t é o s e , l a s u p e r f i c i e o u e n c o r e l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , i e t o u t d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t : l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c t e d e g r e v e r , l ' é c h a n g e , l a r é n o v a t i o n , [ a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a p r é p a r a t i o n p o u r c o n s t r u i r e , l a l o c a t i o n ( d o n n e r o u p r e n d r e à b a i l ) , l a s o u s - l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a g é r a n c e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , e n n o m p r o p r e e t a u n o m d e t i e r s d ' i m m e u b l e s e t d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , e t d e b i e n s m e u b l e s c o n c e r n a n t l ' a m é n a g e m e n t e t l ' é q u i p e m e n t d ' i m m e u b l e s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t [ i m i t a t i v e , l ' e x p l o i t a t i o n d e c o m m e r c e s e t / o u i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u s l e s a c t e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e t o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e r e n d e m e n t d e b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s . L a s o c i é t é p e u t m e t t r e g r a t u i t e m e n t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s à d i s p o s i t i o n d e s e s g é r a n t s / a d m i n i s t r a t e u r s e t l e u r f a m i l l e e n t a n t q u e r é m u n é r a t i o n d e s p r e s t a t i o n s f o u r n i e s à l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t s o c i a l l a f a b r i c a t i o n d e p a n n e a u x e n b o i s , l e r a b o t a g e d u b o i s a i n s i q u e l e t r a i t e m e n t d u b o i s p a r a u t o c l a v e . »
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e , d e r e m p l a c e r l e c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 4 O b j e t
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r , p r o m o u v o i r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e e t f o n c i è r e q u e l c o n q u e , y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s c o m m e , e n t r e a u t r e s , l ' e m p h y t é o s e , l a s u p e r f i c i e o u e n c o r e l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l e t o u t d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t : l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c t e d e g r e v e r , l ' é c h a n g e , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a p r é p a r a t i o n p o u r c o n s t r u i r e , l a l o c a t i o n ( d o n n e r o u p r e n d r e à b a i l ) , l a s o u s - l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a g é r a n c e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , e n n o m p r o p r e e t a u n o m d e t i e r s d ' i m m e u b l e s e t d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , e t d e b i e n s m e u b l e s c o n c e r n a n t l ' a m é n a g e m e n t e t l ' é q u i p e m e n t d ' i m m e u b l e s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l ' e x p l o i t a t i o n d e c o m m e r c e s e t / o u i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u s l e s a c t e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e t o b j e t s o c i a l o u q u i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r F
V o l e t B - S u i t e
s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e r e n d e m e n t d e b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s . L a s o c i é t é p e u t m e t t r e g r a t u i t e m e n t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s à d i s p o s i t i o n d e s e s g é r a n t s / a d m i n i s t r a t e u r s e t l e u r f a m i l l e e n t a n t q u e r é m u n é r a t i o n d e s p r e s t a t i o n s f o u r n i e s à l a s o c i é t é ,
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t s o c i a l l a f a b r i c a t i o n d e p a n n e a u x e n b o i s , l e r a b o t a g e d u b o i s a i n s i q u e l e t r a i t e m e n t d u b o i s p a r a u t o c l a v e » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a u r e n t l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 , e n c e c o m p r i s l e r a p p o r t d u g é r a n t e t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
03/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 30.09.2013 13609-0501-032
26/03/2013
ÿþ( g 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u g t o f f o W l 7 i , F l a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t
i
r e 1 5 M A R S 2 0 1 3
G r e f f e
L e g r e e n c h e f
* 1 3 0 9 7 9 8 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 2 1 3 1 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . C . - R . C O N S T R U M A T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u P a r c C o m m u n a l 8 - 5 5 7 0 B e a u r a i n g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
A l ' u n a n i m i t é , l e s a s s o c i é s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e A n n e - S o p h i e W I L E M M E , d o m i c i l i é e R u e B l e u r i n ° 8 à 5 5 6 0 C i e r g n o n , d e s o n m a n d a t d e g é r a n t . D é c h a r g e d e s a m i s s i o n e n 2 0 1 2 j u s q u ' à c e j o u r s e r a d o n n é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G u y C L A R I N V A L
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2013
ÿþi I I I H I I I I I I I I I I I
* 1 3 0 4 2 3 7 9 +
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é f i l ! j r e r i r s - 4 3 r L i g h ,
d e c c i Ë r t ; ' l e e z e d ù D i n a n t
l e t i 5 M A R S 2 0 1 3
L e g r e i f g l r g e c h e f
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 2 1 3 . 1 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C - R . C O N S T R U M A T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u P a r c C o m m u n a l , 8 à 5 5 7 0 B e a u r a i n g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - d u s i è g e s o c i a l - d e l ' o b j e t s o c i a l - d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a u r e n t à B e a u r a i n g , e n d a t e d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à G e d i n n e l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 3 , v o L 1 0 4 f o L 8 3 c a s e 4 , c i n q r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , p o u r l e R e c e v e u r , M . R O L I N , i l r é s u l t e q u e :
1 ) M o n s i e u r C L A R I N V A L G u y C l a u d e G h i s l a i n M i c h e l , d i v o r c é n o n r e m a r i é , n é à B i è v r e l e n e u f a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à B e a u r a i n g , s e c t i o n d e H o n n a y , r u e F o n t e n e l l e , 3 4 ,
2 ) l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S P R L C l a r i n v a l G u y » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B e a u r a i n g ( P o n d r ô m e ) , r u e d e W e f l i n , 3 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 3 . 3 1 1 . 4 7 0 , i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 3 3 . 3 1 1 . 4 7 0 ,
s e u l s m e m b r e s p o s s é d a n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s d o n t i l s ' a g i t , o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o u l t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
D e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é . A c o m p t e r d e c e j o u r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e s e r a l a s u i v a n t e : « C L A R I N V A L I M M O »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
D e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à B e a u r a i n g ( P o n d r ó m e ) , r u e d e W e l f i n , 3 4
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é e n d a t e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u q u e l r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é à u n e d a t e d e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a n c i e n o b j e t , s o c i a l p a r l ' o b j e t s o c i a l s u i v a n t : « l a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r , p r o m o u v o i r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e e t f o n c i è r e q u e l c o n q u e , y c o m p r i s c e l l e s ' s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s c o m m e , e n t r e a u t r e s , l ' e m p h y t é o s e , l a s u p e r f i c i e o u e n c o r e l e ' l e a s i n g i m m o b i l i e r , i e t o u t d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t ; l ' a c q u i s i i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c t e d e ' g r e v e r , l ' é c h a n g e , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a p r é p a r a t i o n p o u r c o n s t r u i r e , f a l o c a t i o n ( d o n n e r o u p r e n d r e à b a i l ) , l a s o u s - l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a g é r a n c e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , e n n o m p r o p r e e t a u n o m d e t i e r s d ' i m m e u b l e s e t d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , e t d e b i e n s m e u b l e s c o n c e r n a n t l ' a m é n a g e m e n t e t l ' é q u i p e m e n t d ' i m m e u b l e s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l ' e x p l o i t a t i o n d e c o m m e r c e s e t / o u i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u s l e s a c t e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e t o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e r e n d e m e n t d e b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s . L a s o c i é t é p e u t m e t t r e g r a t u i t e m e n t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s à d i s p o s i t i o n d e s e s , g é r a n t s / a d m i n i s t r a t e u r s e t l e u r f a m i l l e e n t a n t q u e r é m u n é r a t i o n d e s p r e s t a t i o n s f o u r n i e s à l a s o c i é t é . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e , d e r e m p l a c e r l e c o n t e n u d e s a r t i c l e s 2 , 3 e t 4 d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« A r t i c l e 2 D é n o m i n a t i o n
E l l e e s t d é n o m m é e « C L A R I N V A L I M M O » .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e ,
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S P R L »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
, a u - M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 3 s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B e a u r a i n g ( P o n d r ô m e ) , r u e d e W e l l i n , 3 4 .
l l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 4 O b j e t
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r , p r o m o u v o i r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e e t f o n c i è r e q u e l c o n q u e , y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s r é e l s ' i m m o b i l i e r s c o m m e , e n t r e a u t r e s , l ' e m p h y t é o s e , l a s u p e r f i c i e o u e n c o r e l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l e t o u t d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t : l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c t e d e g r e v e r , l ' é c h a n g e , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a p r é p a r a t i o n p o u r c o n s t r u i r e , l a l o c a t i o n ( d o n n e r o u p r e n d r e à b a i l ) , l a s o u s - l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a g é r a n c e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , e n n o m p r o p r e e t a u n o m d e t i e r s d ' i m m e u b l e s e t d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , e t d e b i e n s m e u b l e s c o n c e r n a n t l ' a m é n a g e m e n t e t l ' é q u i p e m e n t d ' i m m e u b l e s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l ' e x p l o i t a t i o n d e c o m m e r c e s e t / o u i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u s l e s a c t e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e t o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e r e n d e m e n t d e b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s . L a s o c i é t é p e u t m e t t r e g r a t u i t e m e n t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s à d i s p o s i t i o n d e s e s g é r a n t s / a d m i n i s t r a t e u r s e t l e u r , f a m i l l e e n t a n t q u e r é m u n é r a t i o n d e s p r e s t a t i o n s f o u r n i e s à l a s o c i é t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
D e c o n f i r m e r l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e A n n e - S o p h i e W i l e m m e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e p o u r s a ; g e s t i o n j u s q u ' à c e j o u r .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e r e ç u p a r t e n o t a i r e P h i l i p p e L a u r e n t l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 , c o m p r e n a n t l e r a p p o r t d u g é r a n t e t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2012
ÿþO e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. L e . g r e f f i e r _ - V . F O U R N A U X
G r e f f i e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i n g e : R u e d u P a r c C o m m u n a l 8 - 5 5 7 0 B e a u r a i n g ( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n
E x t r a i t d u P V d ' A G E d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 2 .
A l ' u n a n i m i t é , l e s a s s o c i é s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n S A U V A G E , d o m i c i l é R u e d u L u x e m b o u r g n ° 7 8 à 5 5 7 0 B e a u r a i n g d e s o n m a n d a t d e g é r a n t . D é c h a r g e d e s a m i s s i o n e x e r c é e e n 2 0 1 2 j u s q u ' à c e j o u r s e r a d o n n é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , G u y C L A R I N V A L G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t l
E I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
" 1 2 1 3 8 9 0 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 2 1 3 1 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C . - R . C O N S T R U M A T
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t
3 M I L . 2 0 1 2
G r e f f e
l e
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 23.07.2012 12342-0514-033
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 30.08.2011 11490-0538-033
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 31.08.2010 10518-0070-030
08/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 28.08.2009 09721-0245-019
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.06.2008, DPT 31.07.2008 08525-0328-019
01/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 27.06.2006, DPT 28.08.2006 06696-1038-016
03/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 28.06.2005, DPT 29.07.2005 05614-1201-017
19/08/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 29.06.2004, DPT 17.08.2004 04602-2428-016
19/05/2004 : DI038444
23/10/2003 : DI038444
10/12/2002 : DI038444
19/07/2002 : DI038444
01/12/2001 : DI038444
20/10/2001 : DI038444
20/03/1993 : DI38444
01/01/1993 : DI38444
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.06.2016, DPT 15.07.2016 16327-0474-020