31/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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l ~ ~ t ; i ~ i f r 8 i , ~ t i ' r e f f e
N a d ' e n t r e p r i s e . 0 8 6 2 . 5 8 5 . 0 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C L E A R M I N D S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e A n t o i n e G e m e n n e 1 5 à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e
( a d r e s s e c o m p l é t a )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e e n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 e n r e g i s t r é à N a m u r l e 2 8 j u i n 2 0 1 3 , v o l u m e 1 0 8 1 , f o l i o 4 , c a s e 1 0 , 2 r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u d r o i t p e r ç u d e v i n g t c i n q e u r o s , s i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i V a n A v o n d t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S P R L C L E A R M I N D S a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R A P P O R T
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t e é t a b l i l e 2 4 j u i n 2 0 1 3 , u n r a p p o r t c o n t e n a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 2 4 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t e t l e n o t a i r e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s u s v i s é , d o n t l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e n o t a i r e f a i t i c i o b s e r v e r q u e l e d é l a i d e q u i n z e j o u r s v i s é à l ' a r t i c l e 2 6 9 j u n c t o 2 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s n ' a p a s é t é r e s p e c t é e n t a n t q u ' i l c o n c e r n e l e r a p p o r t s u s v i s é e t a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e s u r l a p o r t é e d e l ' a r t i c l e 6 4 d u d i t C o d e . L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e n ' a v o i r a u c u n e o b j e c t i o n s u r c e p o i n t e t a v o i r é t é s u f f i s a m m e n t i n f o r m é .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e r a p p o r t e t s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e l ' a s s o c i é u n i q u e e t s e r a l l i e à l e u r c o n t e n u .
U n o r i g i n a l d e c e r a p p o r t s e r a c o n s e r v é e n l ' é t u d e d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t s e u l e , s o i t p a r o u a v e c a u t r u i , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r r e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u I n d i r e c t e m e n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e , à :
l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s c o m p r e n a n t n o t a m m e n t l a d é t e n t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a p r o m o t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , f a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n , m e u b l é s o u n o n , e t d e t o u s b a t e a u x e t n a v i r e s ,
l a d é t e n t i o n , l ' a c q u i s i t i o n o u l a c e s s i o n d e p a r t i c i p a t i o n s a u c a p i t a l d e s o c i é t é s c o n s t i t u é e s o u à c o n s t i t u e r .
l a c o n c e p t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l a g e s t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , l a m a i n t e n a n c e , l ' a c h a t e t r a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o g r a m m e s e t l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s e t d e m u l t i m é d i a s , d e m a t é r i e l s , d e f o u r n i t u r e s e t d ' é q u i p e m e n t s i n f o r m a t i q u e s , m u l t i m é d i a s , é l e c t r o n i q u e s e t d e b u r e a u a i n s i q u e d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s s i m i l a i r e s e t a c c e s s o i r e s ;
l a s é l e c t i o n e t f o u r n i t u r e d e p e r s o n n e l , l a s é l e c t i o n d e p e r s o n n e l e t p l a c e m e n t , l a r e c h e r c h e , l a s é l e c t i o n , l ' o r i e n t a t i o n e t l e p l a c e m e n t d e p e r s o n n e l à l ' i n t e n t i o n d e l ' e m p l o y e u r p o t e n t i e l o u d u d e m a n d e u r d ' e m p l o i : l a f o r m u l a t i o n d e s d e s c r i p t i o n s d e p o s t e s , s é l e c t i o n e t e x a m e n d e s c a n d i d a t s ;
l a c o n s u l t a n c e e t l e m a n a g e m e n t g é n é r a l d a n s l e s d o m a i n e s d ' a c t i v i t é s p r é c i t é s ;
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 6 ,
' R é s e r v é
' a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p e u t , p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , o b t e n i r , a c q u é r i r , r e p r e n d r e , e x p l o i t e r , c é d e r , c o n s t r u i r e , l o u e r , v e n d r e , é c h a n g e r , t o u t e s p r o p r i é t é s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , e t t o u s é t a b l i s s e m e n t s , ' m a t é r i e l s e t i n s t a l l a t i o n s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e , o u c o n n e x e s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r u n d é b o u c h é , u n e s o u r c e d e b é n é f i c e , o u q u i s e r a i t s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , e l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , a d m i n i s t r a t i v e s , a r t i s a n a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u é t e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n i n d u s t r i e e t s o n c o m m e r c e ,
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , E l l e p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e , p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , l i é e o u n o n . »
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t - e t a r t i c l e p a r a r t i c l e p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' a d o p t i o n d e l a v e r s i o n a c t u a l i s é e d e s s t a t u t s - à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e