22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 11.07.2014 14310-0240-020
23/09/2014
ÿþ C o p i e " à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D 4 V O R D 1 1 . 1
W ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 5 . 3 8 4 . 4 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C N B G e s t i o n
F i s 1 2 2 : 0 1 , d i v i s i o n Z E I U N T
1 2 S U . 2 0 1 4
G r e f f e
I I
* 1 4 1 7 3 9 5 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a M o n t a g n e , 1 4 . 5 6 5 0 W a l c o u r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n s
E x t r a i t s d e s P r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é à 1 1 : 0 0 h e u r e s e t d e c e l l e d u 1 3 j u i n 2 0 1 4 , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é à 1 1 : 0 0 h e u r e s
L e s a s s e m b l é e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 e t q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 :
O S N C S A , C h e m i n d e s E s s e r t s , 4 5 b t e 8 2 4 1 9 1 1 M a y e n s d e C h a m o s o n S u i s s e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C h r i s t i a n B o s m a n s , C h e m i n d e s E s s e r t s , 4 5 b t e 8 2 4 1 9 1 1 M a y e n s d e C h a m o s o n S u i s s e
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
O S N C S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r C h r i s t i a n B o s m a n s , s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 ;
[ ' S é b a s t i e n B o s m a n s , r u e d u H a m e a u , 3 2 4 à 6 1 2 0 N a l i n n e s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s , i c i p r é s e n t s , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t d é c l a r e n t n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n .
E x t r a i t d e s P r o c è s - v e r b a u x d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 e t d u 1 3 j u i n 2 0 1 4 , t e n u s a u s i è g e d e l a s o c i é t é
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l r e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e m a i n t e n a n t e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a n n é e d e 2 0 1 5 :
0 O S N C S A , C h e m i n d e s E s s e r t s , 4 5 b t e 8 2 4 . 1 9 1 1 M a y e n s d e C h a m o s o n S u i s s e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P o u r e x t r a i t s a n a l y t i q u e s c o n f o r m e s ,
S N C S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , M o n s i e u r C h r i s t i a n B o s m a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 31.07.2013 13391-0236-020
25/02/2013
ÿþ* 1 3 0 3 2 7 1 7 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é O u e w u t i f ) , m a i
d e ) c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 1 3 F E V , 2 0 1 3
L e g f t i f f i e r e r f c h e f ,
M M 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 5 3 8 4 4 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C N B G e s t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E D E L A M O N T A G N E , 1 4 5 6 5 0 W A L C O U R T
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é à 1 0 : 0 0 h e u r e s
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e N i c o l e C h a n t r y i n s c r i t e s o u s l e , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 5 2 0 5 2 0 0 8 2 5 7 .
S a n o m i n a t i o n e s t f a i t e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t p r e n d r a c o u r s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . S o n m a n d a t s e r a . e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . L ' a d m i n i s t r a t e u r p r é c i t é , i n t e r v e n a n t i c i , d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t d é c l a r e n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n a l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n .
D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C h r i s t i a n B o s m a n s à d a t e r d e c e , j o u r . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r B o s m a n s p o u r l a m a n i è r e d o n t i l a e x e r c é s o n m a n d a t e t p o u r l a : c o n t r i b u t i o n q u ' i l a a p p o r t é e a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e s ' e n g a g e à s e p o r t e r f o r t d e l a , d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B o s m a n s j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i l u i d o n n e r a d é c h a r g e .
P o u r e x t r a i t s a n a l y t i q u e s e t c o n f o r m e s ,
M o n s i e u r S é b a s t i e n B o s m a n s
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d o l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 10.08.2012 12399-0124-019
06/02/2012
ÿþI I I I I I I I I I I I I a I Y I I
* 1 2 0 3 1 3 5 1 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I S U P I I \ L C O M M E C E C H A R L . O I - E N T R E L E
2 i t - 0 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
M a o w a a n i 1 , 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 6 9 5 . 3 8 4 . 4 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C N B G e s t i o n
( e n a b r é g é ]
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A V E N U E R O U S S E A U , 4 0 - 6 0 0 1 M a r c i n e l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e i ; f s i d e t ' a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 j a n v i e r 2 0 1 1
D É M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e N i c o l e C h a n t r y à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M a d a m e N i c o l e C h a n t r y p o u r l a m a n i è r e d o n t e l l e a e x e r c é s o n m a n d a t e t p o u r l a , c o n t r i b u t i o n q u ' e l l e a a p p o r t é e a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é . I l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t e x e r c é d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é a n o n y m e S N C a y a n t s o n s i è g e : s o c i a l C h e m i n d e s E s s e r t s , 4 5 - C a s e P o s t a l e 8 2 4 à 1 9 1 1 M a y e n s d e C h a m o s o n e n S u i s s e i n s c r i t e s o u s l e " n u m é r o d ' e n t r e p r i s e C H - 6 2 6 . 3 . 8 3 5 - 5 , e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n B o s m a n s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é , i l p r e n d r a c o u r s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : d e 2 0 1 3 . L ' a d m i n i s t r a t e u r p r é c i t é , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é , d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t d é c l a r e n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n .
T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d e l a M o n t a g n e . 1 4 à 5 6 5 0
W a l c o u r t .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 j a n v i e r 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e C h r i s t i a n B o s m a n s e n t a n t ' q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à d a t e r d e c e j o u r .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l n o m m e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e m a i n t e n a n t e t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a n n é e d e 2 0 1 3 :
S N C S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l C h e m i n d e s E s s e r t s , 4 5 - C a s e P o s t a l e 8 2 4 à 1 9 1 1 M a y e n s d e C h a m o s o n e n S u i s s e i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e C H - 6 2 6 . 3 . 8 3 5 - 5 , e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n B o s m a n s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
E n c e t t e q u a l i t é , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é r e p r é s e n t e r a l a s o c i é t é e n d r o i t e t e n d e h o r s d u d r o i t , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
E n c e t t e q u a l i t é , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d i s p o s e r a é g a l e m e n t d e i a s i g n a t u r e d e l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
S N C S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n B o s m a n s , d é c l a r e d ' a c c e p t e r l e s m a n d a t s q u i l u i o n t é t é c o n f i é s .
P o u r e x t r a i t s a n a l y t i q u e s c o n f o r m e s ,
C h t i s t i a n B o s m a n s - R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e S N C S A , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a [ l e r n i xr c < p a g e d u V n t g t 6 A u r e c t o : N o m a i g u a l i t i d u n o t a i r E i ; i s t r u m e n t a i ; t o u d e p e r s g n n . s 3 u . : e s t , e r s 7 r t n e s
3 Y a n l l ' - o u v f f l r r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à I " é g a r ï i d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e ' , s g n a t i a r + +
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2011
ÿþt i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n a d 2 . 1
R é
M o
b " i i i s ~ a a o "
- , . . .
a . . ,
3 f i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 3 8 4 4 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C N B G e s t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R o u s s e a u 4 0 ; 6 0 0 1 M a r c i n e l l e
O b j e t d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 1 m a i 2 0 1 1 , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é à 1 1 : 0 0 h e u r e s
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r ( s )
S u i t e à l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a d m i n i s t r a t r e u r :
t . M a d a m e N i c o l e C h a n t r y , R u e d e G i l m o n t 1 2 ; 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e ( N N 5 2 . 0 5 . 2 0 - 0 8 2 - 5 7 ) .
L ' a d m i n i s t r a t e u r p r é c i t é , i n t e r v e n a n t i c i , d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t d é c l a r e n e p a s
f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n a l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e ,
M o n s i e u r C h r i s t i a n B o s m a n s
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 18.07.2011 11308-0553-018
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 31.08.2010 10513-0051-016
27/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 25.08.2009 09622-0047-017
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 15.06.2015 15185-0576-019