22/10/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u M o u l i n , 2 2 - 5 1 4 0 S O M B R E F F E ( T O N G R I N N E ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O i e t s ) d e l ' a c t e ; A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D I S S O L U T I O N A N T I C I P É E E T L I Q U I D A T I O N M A N D A T - D É M I S S I O N D U G E R A N T - D É C H A R G E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e P r o e s m a n s , n o t a i r e à G e m b l o u x , l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é à N a m u r ( b u r e a u d e G e m b l o u x ) l e 8 o c t o b r e 2 0 1 3 v o l u m e 6 0 0 f o l i o 4 5 c a s e 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O C I M » , a y a n t s o n s i è g e à 5 1 4 0 T o n g r i n n e ( S o m b r e f f e ) , R u e d u M o u l i n , 2 2 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 4 1 . 8 0 4 . 9 9 6 , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E
a ) R a p p o r t d u g é r a n t S i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
L e g é r a n t a é t a b l i e n d a t e d u d i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u
C o d e d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x
m i l l e t r e i z e .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t e t d e c e t é t a t p o u r e n a v o i r r e ç u
c o p i e a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r .
b ) R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
A n d r é , d e B o n h o m e & A s s o c i é s , b u r e a u d e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C , r e p r é s e n t é p a r O l i v i e r d e B o n h o m e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e d e L i v o u r n e , 4 5 a é t a b l i e n d a t e d u v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e r a p p o r t s u r c e t é t a t t e l q u ' i l e s t p r é v u p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s o c i é d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r ,
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s q u i s o n t i c i t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t s :
« 8 . C o n c l u s i o n s
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C O C I M » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 4 0 S o m b r e f f e ( T o n g r i n n e ) , R u e d u M o u l i n , 2 2 , a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 0 9 . 6 0 5 , 9 9 ¬ e t u n a c t i f n e t d e 4 2 . 0 1 5 , 5 4 ¬
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r . »
L e s d e u x r a p p o r t s e t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é r e s t e r o n t c i - a n n e x é s .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 § 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e n o t a i r e c e r t i f i e a v o i r v é r i f i é e t a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
c ) D i s s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
" 1 3 1 6 0 9 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 1 5 0 4 9 9 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O C I M
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
t a 1 1 O C T . 2 0 1 3
P r i a C g «
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : L I Q U I D A T I O N D E L A S O C I E T E
a ) D é c i s i o n d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r , l a l i q u i d a t i o n
s e r a a s s u r é e p a r l e g é r a n t .
b ) D i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a
d i s s o l u t i o n e t à l a l i q u i i d a t i i o n d e l a s o c i é t é a u x t e r m e s d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l c o m p t e t e n u
- q u ' a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
- q u ' i l n ' y a p a s d e p a s s i f , c o m p t e t e n u d e c e q u i e s t d i t s o u s l e t i t r e « c ) , C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n » , c i - a p r è s ;
- q u e l ' a s s o c i é u n i q u e e s t p r é s e n t e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
c ) C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l r e s s o r t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e i a s o c i é t é , a r r ê t é a u
t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , q u ' i l n ' y a p a s d e p a s s i f , à l ' e x c e p t i o n
1 . d ' u n s o l d e d û a u x f o u r n i s s e u r s p o u r u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e c e n t i m e s ( 3 9 3 , 3 0 ;
2 . d u s o l d e d e l ' i m p ô t e s t i m é p o u r l ' e x e r c i c e d ' i m p o s i t i o n 2 0 1 3 p o u r u n m o n t a n t d e v i n g t - d e u x m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - s e p t e u r o s q u i n z e c e n t i m e s ( 2 2 . 7 9 7 , 1 5 ¬ ) ;
3 . d ' u n e d e t t e e n v e r s l e p r é c o m p t e p r o f e s s i o n n e l , d ' u n m o n t a n t d e c i n q m i l l e c e n t e u r o s ( 5 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
4 . d ' u n s o l d e d e v i n g t - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 2 4 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t a n t u n e d e t t e s a l a r i a l e e n v e r s l e d i r i g e a n t ;
5 . d ' u n t a n t i è m e à d i s t r i b u e r a u g é r a n t , p o u r u n m o n t a n t d e d o u z e m i l l e e u r o s ( 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
I l e s t f a i t o b s e r v e r q u e
- l e p a s s i f d o n t q u e s t i o n s u b 1 s e c o m p o s e d e d e t t e s à l ' é g a r d d e t r o i s f o u r n i s s e u r s , c o m m e e n a t t e s t e l ' e x t r a i t d u G r a n d - L i v r e d e s c o m p t e s f o u r n i s s e u r s d o n t u n e c o p i e r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e , à s a v o i r ( ) B A S E K P N G R O U P , à c o n c u r r e n c e d e . t r e n t e - h u i t e u r o s c i n q u a n t e e t u n c e n t i m e s ( 3 8 , 5 1 ¬ )
0 E C O G E S T , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t i m e ( 1 7 2 , 0 1 ¬ )
o R C I F I N A N C I A L S E R V I C E S , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t i m e s ( 1 8 2 , 7 8 ¬ )
S o i t a u t o t a l , t r o i s c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e c e n t i m e s ( 3 9 3 , 3 0 ¬ )
C e s d e t t e s o n t é t é p a y é e s , r e s p e c t i v e m e n t , e n d a t e d e s c i n q a o û t , d i x s e p t e m b r e , e t d e u x a o û t d e u x m i l l e t r e i z e , c o m m e e n a t t e s t e l ' e x t r a i t d e c o m p t e d o n t l ' o r i g i n a l a é t é v i s é p a r l e n o t a i r e e t d o n t u n e c o p i e r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
- u n e p r o v i s i o n v i s a n t à c o u v r i r l e p a s s i f d o n t q u e s t i o n s u b 2 , d ' u n m o n t a n t d e v i n g t - d e u x m i l l e s e p t c e n t s i x e u r o s t r e i z e c e n t i m e s ( 2 2 . 7 0 6 , 1 3 ¬ ) , a é t é v e r s é e , c e j o u r , s u r l e c o m p t e d u N o t a i r e s o u s s i g n é , a u q u e l M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E H A L U d o n n e o r d r e i r r é v o c a b l e d e v e r s e r l e d i t m o n t a n t s u r l e c o m p t e d u r e c e v e u r d e s c o n t r i b u t i o n s c o m p é t e n t d è s e n r ô l e m e n t d e l ' i m p ô t .
- L e p r é o o m p t e p r o f e s s i o n n e l , d o n t q u e s t i o n s u b 3 , a é t é p a y é e n d a t e d u s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e s u r l e c o m p t e d e l a R e c e t t e d e s C o n t r i b u t i o n s d e N a m u r 4 , c o m m e e n a t t e s t e l ' e x t r a i t d e c o m p t e d o n t l ' o r i g i n a l a é t é v i s é p a r i e n o t a i r e e t d o n t u n e c o p i e r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
- L a d e t t e s a l a r i a l e e n v e r s l e g é r a n t , M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E H A L U , d ' u n m o n t a n t d e v i n g t - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t e u r o s ( 2 4 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o n t q u e s t i o n s u b 4 , a é t é p a y é e e n d a t e d u s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , c o m m e e n a t t e s t e l ' e x t r a i t d e c o m p t e d o n t l ' o r i g i n a l a é t é v i s é p a r l e n o t a i r e e t d o n t u n e c o p i e r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e . M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E H A L U r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c e m o n t a n t , d o n t q u i t t a n c e .
- L e t a n t i è m e d û à M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E H A L U l u i a é t é p a y é e e n d a t e d u d i x - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . M o n s i e u r D E H A L U r e c o n n a î t e x p r e s s é m e n t a v o i r r e ç u c e m o n t a n t , d o n t i l d o n n e q u i t t a n c e , c o m m e s u i t
o U n m o n t a n t d e s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t e e u r o s c i n q c e n t i m e s ( 6 . 1 5 0 , 0 5 ¬ ) a é t é v e r s é s u r s o n c o m p t e c o m m e e n a t t e s t e l ' e x t r a i t d e c o m p t e d o n t l ' o r i g i n a l a é t é v i s é p a r l e n o t a i r e e t d o n t u n e c o p i e r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
o U n m o n t a n t d e d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é v e r s é s u r l e c o m p t e d e l a R e c e t t e d e s C o n t r i b u t i o n s d e N a m u r 4 , à t i t r e d e p r é c o m p t e p r o f e s s i o n n e l à c h a r g e d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E H A L U .
o U n m o n t a n t d e t r o i s m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t i m e s ( 3 . 8 4 9 , 9 5 ¬ ) a é t é a f f e c t é a u r è g l e m e n t d u s o l d e n é g a t i f d u c o m p t e c o u r a n t d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E H A L U , d o n t q u e s t i o n d a n s l ' é t a t r é s u m a n t f a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u ' i l n ' y p a s d e p a s s i f , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n o u t r e q u e l e s f r a i s p o u v a n t r é s u l t e r d e l a l i q u i d a t i o n s o n t c o u v e r t s p a r l ' a c t i f n e t . L ' a c t i f n e t s e r a e n c o n s é q u e n c e a t t r i b u é à l ' a s s o c i é u n i q u e , t i t u l a i r e d e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s d a n s l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a r é p a r t i t i o n d e s a v o i r s d e l a s o c i é t é e t l e r è g l e m e n t d e s c o m p t e s , t a n t v i s - à - v i s
d e s t i e r s q u e d e l ' a s s o c i é , s o n t e n t i è r e m e n t f i x é s e t p r o n o n c e e n c o n s é q u e n c e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
w
~ R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a d i s s o l u t i o n d é f i n i t i v e e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é « C O C I M » a d é f i n i t i v e m e n t c e s s e r d ' e x i s t e r e n t r a î n a n t l e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s b i e n s d e l a s o c i é t é a u c o m p a r a n t , l e q u e l c o n f i r m e e n o u t r e s o n a c c o r d d e s u p p o r t e r l e c a s é c h é a n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s i n c o n n u s d e l a s o c i é t é q u i n e s e r a i e n t p a s ' é t e i n t s p a r l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s a u d o m i c i l e d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E H A L U .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N : M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E H A L U , p r é n o m m é , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s d é l i b é r a t i o n s .
L e m a n d a t a i r e p o u r r a s u b s t i t u e r d a n s t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s , t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d e s o n c h o i x .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N : D É M I S S I O N D U G E R A N T - D E C H A R G E
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t , M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E H A L L L
E l l e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n , q u i p r e n d e f f e t c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a c c o r d e d é c h a r g e a u g é r a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) P i e r r e P R O E S M A N S , n o t a i r e
# d é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/09/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.08.2013, DPT 17.09.2013 13585-0237-010
19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 13.06.2013 13178-0510-010
16/12/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é
1 4 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 7 4 3 4 *
N ° d e n t r e p r i s e :
0 8 4 1 8 0 4 9 9 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . C A P I T A L S O C I A L :
L e c a p i t a l e e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e u r o s ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u x q u e l l e s l a s s o c i é u n i q u e a s o u s c r i t e n n u m é r a i r e e t a u p a i r . L e c o m p a r a n t d é c l a r e e t r e c o n n a î t :
1 0 Q u e l e s s o u s c r i p t i o n s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) . 2 0 Q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c i - d e s s u s o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S s o u s l e n u m é r o 0 0 1 - 6 5 9 4 1 1 0 - 2 9 . U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O C I M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 1 4 0 S o m b r e f f e , R u e d u M o u l i n , T o n g . 2 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
E X T R A I T D E L ' A C T E C O N S T I T U T I F
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e P R O E S M A N S , n o t a i r e à G e m b l o u x , l e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
2 . S I E G E S O C I A L :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S o m b r e f f e ( T o n g r i n n e ) , r u e d u M o u l i n , 2 2 .
3 . I D E N T I T E D E L A S S O C I E U N I Q U E :
M o n s i e u r D E H A L U J e a n - M a r i e , n é à H a n n u t , l e d e u x a o û t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - h u i t , é p o u x d e M a d a m e M a d e l e i n e T H I M M E S C H , d o m i c i l i é à 5 1 4 0 S o m b r e f f e , R u e d u M o u l i n , T o n g . 2 2 ( n u m é r o n a t i o n a l 4 8 0 8 0 2 - 2 8 7 3 8 ) .
M a r i é a v e c s a d i t e é p o u s e s o u s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é r é d u i t e a u x a c q u ê t s a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e C o l s , à A n v e r s , l e d i x a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u i l l e d é c l a r e .
5 . D E B U T E T F I N D E C H A Q U E E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s l e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
1 . F O R M E E T D E N O M I N A T I O N S O C I A L E :
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e " C O C I M " .
6 . R E S E R V E S - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S E T D U B O N I D E L I Q U I D A T I O N :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e à a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
7 . A D M I N I S T R A T I O N :
A r t i c l e 1 2 . - G é r a n t
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
L e g é r a n t e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e s t ,
e n t o u t t e m p s , r é v o c a b l e p a r e l l e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
A r t i c l e 1 3 . - A d m i n i s t r a t i o n
L e g é r a n t a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à
l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s p r é s e n t s s t a t u t s n ' o n t r é s e r v é à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u c u n e c o m p é t e n c e a u t r e q u e c e l l e s q u i l u i s o n t d é v o l u e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 1 4 . - R e p r é s e n t a t i o n
L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s o i t s é p a r é m e n t , s o i t c o n j o i n t e m e n t o u e n t a n t q u e c o l l è g e ,
c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 5 . - D é l é g a t i o n e t m a n d a t s p é c i a l
L e g é r a n t p e u t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é . S e u l e s d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t l i m i t é e s
p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s s o n t a d m i s e s . L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a
s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , n o n o b s t a n t l a r e s p o n s a b i l i t é d u g é r a n t , e n c a s
d e d é p a s s e m e n t d e s o n p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
N O M I N A T I O N D U G É R A N T
L a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o m m é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t , M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E H A L U , p r é n o m m é .
I l e s t i n v e s t i d e t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 3 e t 1 4 d e s p r é s e n t s s t a t u t s . I l d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e ; s o n m a n d a t n ' e s t p a s l i m i t é d a n s s a d u r é e ; i l n e p e u t ê t r e r é v o q u é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e p o u r f a u t e g r a v e .
8 . D E S I G N A T I O N D E S C O M M I S S A I R E S :
L a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é d é c l a r e q u ' a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i , q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , a u x c r i t è r e s r e p r i s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t q u ' e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 1 d u d i t C o d e , e l l e n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
9 . O B J E T S O C I A L :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , l a s s i s t a n c e e t l e c o n s e i l d a n s l e s d i v e r s d o m a i n e s c o n c e r n a n t l a g e s t i o n
d e n t r e p r i s e s a u s e n s l e p l u s l a r g e . E l l e p o u r r a , n o t a m m e n t , a g i r d a n s l e s d o m a i n e s d e l a u d i t
é n e r g é t i q u e , d u C o n t r ô l e e t d e l A u d i t Q u a l i t é , d e l a C o o r d i n a t i o n S é c u r i t é e t d u c o n s e i l e n p r é v e n t i o n .
E l l e p o u r r a , d e m ê m e , p r e n d r e e n c h a r g e d e s m i s s i o n s d e g e s t i o n d e s c h a n g e m e n t s e t t r a n s i t i o n s e n
e n t r e p r i s e s ( C h a n g e M a n a g e m e n t ) a i n s i q u e d e s m i s s i o n s d e g e s t i o n d e p r o j e t s d i v e r s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a g i r e n m a t i è r e d e x p e r t i s e j u d i c i a i r e .
E l l e p o u r r a d a u t r e p a r t a g i r t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n e n t a n t q u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l p o u r l a c o n s t r u c t i o n e t l é q u i p e m e n t d i n s t a l l a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s . E l l e p o u r r a a s s u r e r t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t é l e c t r o n i q u e a s s i m i l é o u c o n n e x e . L a s o c i é t é a e n o u t r e p o u r o b j e t , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n l a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r d e l a s o c i é t é e t à c e t e f f e t , l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e e t f o n c i è r e e t n o t a m m e n t l a c h a t , l a v e n t e , l é c h a n g e , l a r e s t a u r a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a l o c a t i o n , l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s a i n s i q u e l a c h a t , l a v e n t e , l é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s .
L e t o u t , s o u s r é s e r v e é v e n t u e l l e m e n t d e l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
1 0 . A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E :
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à v i n g t h e u r e s t r e n t e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l t r e i z e . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l o r d r e d u j o u r a v e c l i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r . E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d o b l i g a t i o n s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n e t p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e p r o d u i t e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r ê t r e a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
L e v o t e é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s , l a l e t t r e s u r l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r à c ô t é d e c h a q u e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s m o t s é c r i t s à l a m a i n " a p p r o u v é " o u " r e j e t é " s u i v i s d ' u n e s i g n a t u r e . C e t t e l e t t r e e s t e n v o y é e p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é à l a s o c i é t é e t d o i t p a r v e n i r a u s i è g e s o c i a l a u p l u s
t a r d a v a n t l a r é u n i o n .
1 1 . R E P R I S E D E N G A G E M E N T S :
L e g é r a n t r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E H A L U , p r é c i t é , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
1 2 . D E S I G N A T I O N D U R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
E n a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E H A L U e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é q u i d é c l a r e a c c e p t e r , c h a r g é d e x é c u t e r , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e c e l l e - c i , t o u t e m i s s i o n q u i s e r a i t c o n f i é e à l a s o c i é t é e n
q u a l i t é d a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u d u c o n s e i l d e s u r v e i l l a n c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( s ) P i e r r e P R O E S M A N S , N o t a i r e .
- D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
# E x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f