02/07/2014
ÿþM C I P W O R D 1 1 , 1
R é s e r
a u
M o n i U
b e l g ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 1 1 , 1 , 1 , 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 9 4 0 1 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C O G E N G R E E N
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e S a u s s i n , 5 1 b t e 9 5 1 9 0 S P Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 8 j u i n 2 0 1 3
E s t n o m m é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s H e n r i e t C h r i s t o p h e , d o m i c i l i é R u e B e m i m o n t 5 à 6 2 3 0 P O N T - A - C E L L E S
H E N R E T C h r i s t o p h e
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C : 7 7 - 7 7
D E C O M M E R C E B E M V 4 r I t e e e N e l i 1 , ?
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M e n t i o n n e r e u t l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é I u 5 5 9 1 6 * i m m
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M o n i t e u r
b e l g e
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P r . L e G e f l e
D E V E G E
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 9 4 0 1 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O G E N G R E E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e S a u s s i n , 5 1 b t é 9 - 5 1 9 0 S P Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4
I l e s t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é R u e C h a i n i s s e , 3 9 à 5 0 3 0 G E M B L O U X à d a t e r d e c e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
H E N R I E T C h r i s t o p h e
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
12/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
U 1 1 1 L U 1 L L I t k ( ~ i ~ ~ i u ~ ~ a ~ m u e
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P r . L e t e Ü 0 7 2 r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 9 4 0 1 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O G E N G R E E N
( e n a b r é g é ) : C O G E N G R E E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e S a u s s i n 5 1 b t e 9 5 1 9 0 S P Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N C O N S E I L A D M I N I S T R A T I O N E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A G d u 1 8 j u i n 2 0 1 3 :
S o n t n o m m é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
H e n r i e t C h r i s t o p h e , d o m i c i l i é R u e B e r n i m o n t 5 à 6 2 3 0 P O N T - A - C E L L E S C h o m é F r é d é r i c , d o m i c i l i é r u e d u C h â t e a u , 2 0 à T H U I N ( 6 5 3 6 D o n s t i e n n e ) M e n t i o r J e a n - L o u i s , d o m i c i l i é c h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 1 8 à 1 1 4 0 W a t e r l o o .
- B i l I - a - g e r $ i j $ e t B a g t s e r S t n t s " b l W d ÿÿï 2 1 U 9 7 Z ü B ÿÿ A n n e x e s i T ù l G r ó n i t e u r ` [ i è l g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 20.08.2013 13435-0238-015
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 27.07.2012 12359-0094-016
11/06/2012
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 9 4 0 1 1 7
D é n o m i n a t l k n
t e n e n t i e r ) : C O G E N G R E E N
( e n a b i é g é ) : ,
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R o u t e d e S a u s s i n 5 1 b t e 9 5 1 9 0 S P Y
! a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s I d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S O B L I G A T A I R E S
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s o b l i g a t a i r e s d e l a S A C O G E N G R E E N d u 2 1 m a i 2 0 1 2 : - O r d r e d u j o u r u n i q u e
M o d i f i c a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e r é m u n é r a t i o n d e l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e s u b o r d o n n é a s s o r t i d e w a r r a n t s é m i s p a r l a S A C O G E N G R E E N e n d a t e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 6 e t p o r t a n t s u r u n m o n t a n t d e 5 0 . 0 0 0 ¬ ( c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ) . L ' é m i s s i o n d e c e t e m p r u n t o b l i g a t a i r e e t s e s c o n d i t i o n s o n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e G é r a r d D e b o u c h e ( p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 0 6 f é v r i e r 2 0 0 7 ) . P o u r r a p p e l , e n d a t e d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 0 7 , N A M U R I N V E S T S A a c é d é l a c r é a n c e q u ' e l l e d é t e n a i t s u r l a S . A . C O G E N G R E E N à s a f i l i a l e , l a S A P R E F A C E .
L a d é c i s i o n s u i v a n t e e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
C o n f o r m e m e n t à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e C o m i t é d ' I n v e s t i s s e m e n t d e l a S A P R E F A C E e n d a t e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 2 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e m a r q u e a c c o r d s u r l e r e p o r t d u r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l d e l ' e m p r u n t o b l i g a t a i r e é m i s p a r l a S A C O G E N G R E E N e n d a t e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 6 e t p o r t a n t s u r u n m o n t a n t d e 5 0 . 0 0 0 ¬ ( c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ) , a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s
- R e p o r t d e 3 a n s d e l ' é c h é a n c e f i n a l e ( r e m b o u r s e m e n t e n u n e - s e u l e t r a n c h e l e 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 ) ;
- M a i n t i e n d e l ' e x e r c i c e d e s W a r r a n t s p a r P R E F A C E a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s d a n s l a c o n v e n t i o n d u 2 2
d é c e m b r e 2 0 0 6 .
L e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e c e t e m p r u n t o b l i g a t a i r e r e s t e n t i n c h a n g é e s ,
C e f a A ; S r o P f f e
Q f 1 á , T e T e í 2 D u b e t e e & " " "
R e I I I * i a i o s a o 3 *
D E P t 3 S E A U ' G R E F F E M i l « M A L . D E C O M M E R C E D E N A M U R
u 3 1 M A I 2 0 1 2
P r i e G l e f t e r
G r e f f e
P e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o r r , e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.06.2011, DPT 30.06.2011 11232-0153-017
12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 05.07.2010 10273-0132-015
17/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 11.08.2009 09567-0079-015
02/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 25.08.2008 08638-0388-013
27/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 21.08.2007 07590-0188-013
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 17.07.2015 15313-0026-016