18/07/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 5 4 5 . 3 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 6 9 0 C i n e y , A l l é e d e s f o i r e s , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e d i x - n e u f m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e ; " E n r e g i s t r é 3 r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r , l e d e u x j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 1 0 8 5 f o l i o 6 4 c a s e 0 1 . R e ç u 5 0 E , L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i . " H . F E R N E M O N T ' , i l a é t é p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O L O R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 9 0 C i n e y , A l l é e d e s f o i r e s , 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 1 . 5 4 5 . 3 5 2 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E
8 1 1 . 5 4 5 . 3 5 2 . "
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e - Y v e s E r n e u x , à N a m u r , l e 2 7 a v r i l 2 0 0 9 , . p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 6 7 5 2 4 ; e t d o n t t e s s t a t u t s ' n ' o n t s u b i a u c u n e m o d i f i c a t i o n j u s q u ' à c e j o u r , a i n s i d é c l a r é .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T
" L e P r é s i d e n t e x p o s e , l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u b u r e a u r e c o n n a i s s e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e
s o u s - ' s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t
L - Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r ;
( 1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 E r p e n t , C h a u s s é e d e M a r c h e , 4 9 6 b t e 2 1 , e t m o d i f i c a t i o n c o n s é c u t i v e d u
p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
( 2 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u x g é r a n t e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
I l . - Q u ' i l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u ' i l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s
e t q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x ,
c o n v o c a t i o n s .
I I I . - Q u e p o u r ê t r e a d m i s e s , l a p r o p o s i t i o n r e p r i s e a u p o i n t ( 1 ) d e l ' o r d r e d u j o u r d o i t r é u n i r l e s t r o i s - q u a r t s '
d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e e t l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
I V . - Q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N ; T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 E r p e n t , C h a u s s é e d e M a r c h e , 4 9 6 b t e 2 1 e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t " é t a b l i à 5 1 0 0 E r p e n t , C h a u s s é e d e M a r c h e , 4 9 6 b t e 2 1 » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ; P O U V O I R S
" L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o m p r e n a n t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
L e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s E r n e u x , à N a m u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : _ .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
c u i r g i n e r c e
d e L I E G E . & É L I = M I N A N T
W O R D 1 1 , 1
o . e _
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p e s é a u n r p f f e d i ' t r i h t m a l
! 1 , 1 1 R 1 5 1 ) . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I I I
R é :
M o i b i
9 i p l u e 1 0 1 4 -
L e g 1 % e g ?
I e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 11.09.2013 13581-0344-017
21/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 5 4 5 3 5 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . C O L O R
O t - i p e t z t 5 n t { : 1 1 1 e . t r e } u l l c i i
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e - 8 M A I
G r e f f e
L c r e f f 3 o r o r : - e f i - e f
( e n a b r e g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A l l é e d e s F o i r e s 2 , 5 5 9 0 C i n e y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r m a n d a t d e g é r a n t d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s B O D A R T d o m i c i l i é à 5 1 0 0 W i e r d e , f o n d d u v i l l a g e 3 4 / 1 .
- M o n s i e u r O l i v i e r V E R C R U Y S S E d o m i c i l i é à 5 3 7 0 J e n e f f e - e n - C o n d r o z , r u e J o s e p h V e r d i n 3 0 .
C e s d e u x d é m i s s i o n s p r e n n e n t e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M e s s i e u r s B O D A R T e t V E R C R U Y S S E p o u r l a m a n i è r e d o n t i l s o n t e x e r c é l e u r
m a n d a t d e g é r a n t a u s e i n d e l a s o c i é t é .
L a d é c h a r g e d é f i n i t i v e s e r a s o u m i s e a u v o t e d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
( . . . )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e p r o c é d e r a u r e m p l a c e m e n t d e s d e u x g é r a n t s d é m i s s i o n n a i r e s e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s , à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P H O E N I X M A N A G E M E N T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 W i e r d e , f o n d d u v i l l a g e 3 4 / 1 , R P M N a m u r , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 2 4 . 7 0 0 . 1 2 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s B O D A R T e n q u a l i t é d e g é r a n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S . P . R . L , « P H O E N I X M A N A G E M E N T » a n o m m é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d e g é r a n t a u s e i n d e l a S . P . R . L . « C O L O R » a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S . P . R . L . « P H O E N I X M A N A G E M E N T » , M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s B O D A R T d o m i c i l i é à 5 1 0 0 W i e r d e , f o n d d u v i l l a g e 3 4 / 1 .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V E R C R U Y S S E M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 7 0 J e n e f f e , r u e J o s e p h V e r d i n 3 0 , R P M D i n a n t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 5 . 5 1 5 . 6 3 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r V E R C R U Y S S E e n q u a l i t é d e g é r a n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a S . P . R . L . « V E R C R U Y S S E M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G » a n o m m é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d e g é r a n t a u s e i n d e l a S . P . R . L . « C O L O R » a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S . P . R . L . « V E R C R U Y S S E M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G » , M o n s i e u r O l i v i e r V E R C R U Y S S E d o m i c i l i é à 5 3 7 0 J e n e f f e - e n - C o n d r o z , r u e J o s e p h V e r d i n 3 0 .
L e m a n d a t d e s d e u x g é r a n t s s u s m e n t i o n n é s s e r a r é m u n é r é .
L a S . P . R . L . « P H O E N I X M A N A G E M E N T » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s B O D A R T , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t l a S . P . R . L . « V E R C R U Y S S E M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r V E R C R U Y S S E , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , i n t e r v e n a n t a u x p r é s e n t e s a c c e p t e n t l e u r n o m i n a t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
S . P . R . L . « V E R C R U Y S S E M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G »
g é r a n t
r e p r é s e n t é e p a r O l i v i e r V E R C R U Y S S E
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u ~ b l e t B
A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n T i ï j 7 ï ë t B ë l g i s e h S t a a t s b l a d - / V i 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/11/2012
ÿþr ~ M O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n
a u
M o n i t e
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l
* 1 2 1 9 0 3 4 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 5 4 5 . 3 5 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L O R
( ] e 7 p p g . ç á u D r e l f f e t t t . l i : f t D U M - 3 I
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e i 4 t i _ i V . 2 0 / 2
G r e f f e
P g r e f f i e r e r a c h e f ,
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 3 7 0 J e n e f f e , r u e J o s e p h V e r d i n , 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
I I r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C O L O R " t e n u e l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 2 , q u e l e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à 5 5 9 0 C i n e y , A l l é e d e s F o i r e s , 2 . F a i t à J e n e f f e , l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 2 .
O l i v i e r V E R C R U Y S S E e t J e a n - C h a r l e s B O D A R T , g é r a n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 17.05.2012, DPT 22.08.2012 12430-0514-015
15/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.05.2011, DPT 09.09.2011 11540-0339-015