COMPTALUX

Dénomination : COMPTALUX

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 442.318.218

Publication

14/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 15.12.2013, DPT 13.01.2014 14006-0344-011
04/12/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MO WORD 11.1

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N� d'entreprise : 0442.318.218

D�nomination

(en entier) : "COMPTALUX"

(en abr�g�)

Forme juridique : SOCIETE CIVILE A FORME DE SOCIETE ANONYME

Si�ge : Rue Paul Dubois, 8 � 6920 Wellin

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA FORME DE LA SOCIETE. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL. MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL. MODIFICATIONS AUX

STATUTS. DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS.

Texte

L'an deux mil treize, le trente et un octobre � treize heures quinze.

A Eghez�e, en l'�tude.

Par devant Nous, Ma�tre Michel HERBAY, Notaire r�sidant � EGHEZEE.

A �t� tenue l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t�; Anonyme � COMPTALUX �, dont le si�ge social est �tabli � Wellin, 24 A, rue Paul Dubois, devenu num�ro 8; suite au changement de num�rotation de la rue, inscrite au Registre des Personnes Morales de Neufch�teau sous le num�ro d'entreprise 0442.318,218, constitu�e suivant acte avenu devant Ma�tre Philippe TILMANS, notaire � Wellin, en date du vingt huit d�cembre mil neuf cent nonante, publi� par extraits aux annexes du Moniteur Belge du vingt deux janvier suivant, sous le num�ro 910122-82, dont la forme a �t� modifi�e, le capital converti et ensuite augment�, les statuts modifi�s et ensuite refondus suivant acte avenu devant le notaire � soussign� en date du trente ao�t deux mil cinq, publi� aux annexes du Moniteur Belge du treize septembre suivant, sous le num�ro 05128403.

La s�ance est ouverte � treize heures quinze sous la pr�sidence de Madame Pascale GODERNIAUX,; administrateur-d�l�gu�,

Madame la Pr�sidente appelle aux fonctions de secr�taire Monsieur Andr� PETITJEAN, administrateur.

Sont pr�sents les actionnaires dont l'identit� suit poss�dant chaoun le nombre d'actions indiqu� en regard; de son nom :

1/ Madame GODERNIAUX Pascale Louise Nicole Ghislaine, n�e � Namur le seize septembre mil neuf cent; cinquante neuf (registre national num�ro 590916 192 49), domicili�e � Eghez�e-Leuze, 174, Chauss�e de Namur, propri�taire de SOIXANTE TROIS actions.

2/ Son �poux, Monsieur PETITJEAN Andr� Emile Ghislain, n� � Gembes le vingt et un octobre mil neuf cent= cinquante trois (registre national num�ro 531021 151 14), domicili� � Eghez�e-Leuze, 174, Chauss�e de � Namur, propri�taire de SOIXANTE DEUX actions.

Ensemble : CENT VINGT CINQ actions repr�sentant l'int�gralit� du capital social.

Sont �galement pr�sents ; Monsieur et Madame Andr� PETITJEAN-Pascale GODERNIAUX, pr�qualif�s, administrateurs de la soci�t�.

L'assembl�e est donc valablement constitu�e et apte � d�lib�rer et � voter sur les objets ci-apr�s � l'ordre du jour, sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

ORDRE DU JOUR.

1, La forme de la soci�t� sera dor�navant une soci�t� commerciale � forme de SOCIETE ANONYME. '

2. Transfert du si�ge social � 5580 Rochefort, 27, rue de Wellin.

3. Rapport du Conseil d'Administration exposant la justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social, � ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au trente septembre deux mil treize.

' 4. Modification de l'objet social.

5. Modification en cons�quence des premiers paragraphes des articles 1 et 2 et de l'article 3 des statuts,;

<..pour jes mettre en conformit� avec les d�cisions prises,_ _ _ __. _ -_

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

6. D�mission et nomination d'administrateurs.

Apr�s un expos� de Madame la Pr�sidente, l'assembl�e prend, � l'unanimit� des voix, les r�solutions

suivantes

PREMIERE RESOLUTION.

La forme de la soci�t� est dor�navant une soci�t� commerciale � forme de SOCIETE ANONYME.

DEUXIEME RESOLUTION.

Le si�ge social est transf�r� � 5580 Rochefort, 27, rue de Wellin.

TROISIEME RESOLUTION.

Madame la Pr�sidente est dispens�e de donner lecture du rapport du conseil d'administration exposant la

justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social et de l'�tat y annex�.

Ce rapport et son annexe seront d�pos�s au Greffe du Tribunal de Commerce de Namur en m�me temps

qu'une exp�dition du pr�sent acte.

QUATRIEME RESOLUTION.

La soci�t� aura d�sormais pour objet

1� Le contr�le de la gestion ou la participation � la gestion de toutes soci�t�s ou entreprises, le cas �ch�ant

par la prise de mandats au sein des dites soci�t�s ou entreprises.

2� La prise de participation directe ou indirecte dans toutes les soci�t�s ou entreprises commerciales,

industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ainsi que l'achat, l'administration, la vente de toutes

valeurs mobili�res ou immobili�res, de tous droits sociaux et d'une mani�re plus g�n�rale toutes op�rations du

portefeuille ainsi constitu�.

3� L'accomplissement pour compte propre de toutes op�rations immobili�res, notamment l'acquisition, la

gestion et la vente de tout bien immobilier.

La soci�t� peut accomplir toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou

immobili�res, relatives � son objet.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, d'association, de souscription, de participation financi�re

ou autrement, dans toutes soci�t�s ou entreprises, existantes ou � cr�er, ayant un objet analogue ou connexe,

au sien, ou de nature � favoriser ou faciliter la r�alisation de son objet social ou qui seraient susceptibles de

constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une possibilit� de d�bouch�s,

CINQUIEME RESOLUTION.

En cons�quence des r�solutions qui pr�c�dent, l'assembl�e d�cide de modifier les premiers paragraphes

des articles 1 et 2 et l'article 3 des statuts comme suit

� ARTICLE 1 -- DENOMINATION.

� La soci�t� adopte la forme d'une Soci�t� Anonyme. �

� ARTICLE 2 SIEGE SOCIAL.

� Le si�ge social est �tabli � 5580 Rochefort 27, rue de Wellin. �

� ARTICLE 3 OBJET.

� La soci�t� a pour objet :

� 1� Le contr�le de la gestion ou la participation � la gestion de toutes soci�t�s � ou entreprises, le cas �ch�ant par la prise de mandats au sein des dites soci�t�s ou � entreprises.

� 2� La prise de participation directe ou indirecte dans toutes les soci�t�s ou � entreprises commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ainsi � que l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobili�res ou immobili�res, de � tous droits sociaux et d'une mani�re plus g�n�rale toutes op�rations du portefeuille � ainsi constitu�.

�3� L'accomplissement pour compte propre de toutes op�rations immobili�res, � notamment l'acquisition, la gestion et la vente de tout bien immobilier.

� La soci�t� peut accomplir toutes op�rations industrielles, commerciales, � financi�res, mobili�res ou immobili�res, relatives � son objet.

� Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, d'association, de � souscription, de participation financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s ou � entreprises, existantes ou � cr�er, ayant un objet analogue ou connexe, au sien, ou � de nature � favoriser ou faciliter la r�alisation de son objet social ou qui seraient � susceptibles de constituer pour elle une source d'approvisionnement ou une � possibilit� de d�bouch�s, �,

SIXIEME RESOLUTION.

La d�mission de Monsieur Andr� PETITJEAN de ses fonctions d'administrateur est accept�e et il lui est donn� d�charge de son mandat.

SEPTIEME RESOLUTION.

Mademoiselle Mathilde Caroline Armandine PETITJEAN, n�e � Namur le trois octobre mil neuf cent nonante quatre (registre national num�ro 941003 428 71), c�libataire, domicili�e � Eghez�e, 174, Chauss�e de Namur, est appel�e aux fonctions d'administrateur pour une dur�e de six ans � partir de ce jour.

Elle exercera ses fonctions � titre gratuit.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Les deux administrateurs pr�qualifi�s, r�unis en conseil, ont appel� aux fonctions de Pr�sidente du Conseil d'Administration et d'administrateur-d�l�gu� : Madame Pascale GODERNIAUX, pr�qualifi�e et qui accepte. ENVOI DES PIECES.

Les actionnaires requi�rent le notaire instrumentant de leur adresser la copie de l'acte � l'adresse suivante : 5310 Eghez�e-Leuze, 174, chauss�e de Namur

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � treize heures quarante cinq.

De tout quoi, le notaire soussign� a dress� le pr�sent proc�s-verbal, lieu et date que dessus.

Volet B - Suite

Et, apr�s lecture int�grale et comment�e de l'acte, les membres de l'assembl�e, ont sign� avec Nous, Notaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Ma�tre Michel HERBAY, notaire � Eghez�e.

D�pos�s en m�me temps exp�dition et extrait de l'acte du 31/10/2013, rapport sp�cial du conseil d'administration avec l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� et coordination des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/11/2013

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N� d'entreprise : BE0442318218

D�nomination

(en entier) : "COMPTALUX"

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME SOCIETE ANONYME

Si�ge : Rue Paul Dubois, 24A � 6920 Wellin

(adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2013 - Annexes du Moniteur belge Objet(s) de l'acte :RECONDUCTION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS - MODIFICATION DE LA NUMEROTATION DANS LA RUE DU S1EGE SOCIAL

Texte:

L'Assembl�e g�n�rale extraordinaire du 10 octobre 2013 a reconduit les mandats �chus de Madame Pascale GODERNIAUX et de Monsieur Andr� PETITJEAN � partir de l'exercice 2010 pour un terme expirant" lors de l'assembl�e g�n�rale de l'exercice 2016, Les fonctions de chaque administrateur restent identiques.; L'Assembl�e ratifie, pour autant que de besoin, tous les actes accomplis par les administrateurs nomm�s< depuis l'�ch�ance de leur mandat. Le mandat de Monsieur Edmond GODERNIAUX n'a pas �t� renouvel�.

R�uni imm�diatement apr�s l'Assembl�e, le Conseil d'Administration a nomm� Madame Pascale; GODERNIAUX comme Administrateur d�l�gu� ainsi que comme Pr�sidente du Conseil d'Administration.

L'Assembl�e g�n�rale extraordinaire prend note que suite au changement de la num�rotation de la rue: effectu� par la commune de Wellin, le si�ge social est d�sormais �tabli au num�ro 8 en lieu et place du num�ro: 24 A.

Pour copie conforme,

Andr� PETITJEAN, Pascale GODERNIAUX,

Administrateur. Administrateur d�l�gu�.

D�pos� en m�me temps : Proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale extraordinaire du 10/10/2013.

Mentionner sur la derni�re page du Volel e : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 15.12.2014, DPT 09.01.2015 15005-0131-011
01/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 30.12.2012, DPT 30.01.2013 13018-0322-011
19/01/2012 : NE018363
17/01/2011 : NE018363
20/01/2010 : NE018363
30/01/2009 : NE018363
17/04/2008 : NE018363
09/01/2007 : NE018363
13/09/2005 : NE018363
01/07/2005 : NE018363
09/07/2004 : NE018363
24/06/2004 : NE018363
17/10/2003 : NE018363
11/09/2002 : NE018363
04/07/2001 : NE018363
29/06/2000 : NE018363
19/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 15.12.2015, DPT 15.01.2016 16016-0513-011
30/01/1991 : NE18363
22/01/1991 : NE18363

Coordonnées
COMPTALUX

Adresse
RUE DE WELLIN 27 5580 ROCHEFORT

Code postal : 5580
Localité : ROCHEFORT
Commune : ROCHEFORT
Province : Namur
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées COMPTALUX

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COMPTALUX