11/07/2013
ÿþt _ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ i i i 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e * 1 3 1 0 6 7 0 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 7 2 6 1 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p t a w a l l
D É P O S É A U C R ` ~ F r E D U T R I B U N A L
D E C O M M E i = i C E D E N A M U R
- 2 M I L . 2 0 1 3
P r l I i e r '
B i j T á g ë n b i j l i é f T é l g i s c ï i S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
S i è g e : A v e n u e d e s S o r b i e r s 8 à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d ' a r t i c l e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é i e l e r j u i l l e t 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e c e j o u r , à s o n s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f C o m p t a w a l h
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à ; l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n d u g é r a n t e t d é c h a r g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n c e j o u r e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e , d e M a d a m e R o x a n e L a b a i s s e , n é e à S a m b r e v i l l e , l e 1 4 m a r s 1 9 7 9 ( N N : 7 9 0 3 1 4 2 7 6 1 4 ) , d o m i c i l é e a v e n u e d e s S o r b i e r s 8 à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e d e s a g e s t i o n j u s q u ' à c e j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e t p o u r c e f a i r e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l ' a r t i c l e c i - a p r è s :
« A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é r u e d e F l o r e f f e 3 à 5 1 5 0 F r a n i è r e
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e m o y e n n a n t a c c o r d u n a n i m e d e s , a s s o c i é s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C h a n g e m e n t d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a t t r i b u t i o n d e s p o u v o i r s d e l a s o c i é t é e t p o u r c e f a i r e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h J a c q u e s a l a s i g n a t u r e s o c i a l e d e l a s o c i é t é . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e t p o u r c e f a i r e d e r e m p l a c e r l e c h a p i t r e I X d e s s t a t u t s p a r l e c h a p i t r e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u A r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A n ' e n " n i n r n c } a e n n o f i i r o
V t è i ê t B - S u i t e .
« C h a p i t r e I X ; D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r M o n s i e u r J e a n - C h r i s t o p h J a c q u e s , n é à N a m u r , l e 2 7 o c t o b r e 1 9 8 2 ( N N 8 2 1 0 2 7 2 5 1 5 2 ) , d o m i c i l i é r u e d e F l o r e f f e 3 à 5 1 5 0 F r a n i è r e , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
i l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . S o n m a n d a t p e u t ê t r e r é m u n é r é .
I l p o s s è d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é , »
D é p ô t e n m ê m e t e m p s : S t a t u t s c o o r d o n n é s ,
A P r o f o n d e v i l l e , l e l e r j u i l l e t 2 0 1 3
J A C Q U E S J e a n - C h r i s t o p h , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A i e w a r e n " M a n , o f c i n n , t i , r e
I r t 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e t o g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e