CONCEPT & FORME DEVELOPPEMENTS

Dénomination : CONCEPT & FORME DEVELOPPEMENTS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 521.929.383

Publication

06/10/2014

��Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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DE uEGE

ON�ION NAMUR

D�POS� AU GREFFE DU TRIBUNAl. DE COMMERCE

2 5 SEP. 20%

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Pr. LeQgerif�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0521.929.383

D�nomination

(en entier) : Concept et Forme D�veloppements

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 5170 Bois-de-Viliers, rue Borbouse, 4

Objet de l'acte : Changement de repr�sentant permanent d'un administrateur personne morale

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration du.28 mars 2014:

Le Conseil d'Administration prend bonne note du souhait de Namur Invest SA de changer son repr�sentant

permanent au sein du Conseil d'Administration de Concept & Forme D�veloppements SA et accepte le

remplacement de Monsieur Jean-Paul Feldbusch par Monsieur Pierre. Cara en cette qualit�.

Fait � Profondeville, le 28 mars 2014

Signature : Monsieur G�rard PITANCE, pr�sident du CA.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/11/2013

�� Mal 2.0

Vo��t:B: Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv

au

Monitet

belge

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D�POS� AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

le 23 OCT. 2013

Pr. ~ge�t9eifier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0521929383

D�nomination

(en entier) : Concept et Forme D�veloppements

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 5170 Profondeville, rue Jules Borbouse, 4

Obiet de l'acte : modification dates exercice social et assembl�e g�n�rale ordinaire

Extrait de l'acte re�u par le notaire Caroline REMON � Jambes/Namur le 30 septembre 2013, enregistr� � Namur le 7 octobre 2013

a) Ordre du jour

1� Modification de l'article 5 des statuts relatif au capital suite � la d�cision de diviser le nombre d'actions' par 10 prise par assembl�e g�n�rale extraordinaire du 13 mars 2013 publi�e aux annexes du moniteur belge du 27 mars suivant, sous le num�ro 2013032710048826.

Article cinq capital

Remplacer les termes � mille cinquante (1.050) � par les termes � dix mille cinq cents (10.500) � et remplacer les termes � un mille cinquanti�me (1/1.050�me) � par les termes � un dix mille cinq centi�me (1/10.500�me) �.

2� Modifications des statuts afin de modifier les dates d'assembl�e g�n�rale ordinaire et exercice social Article vingt-deux r�union

A la premi�re phrase, remplacer les termes � dernier jeudi du mois de novembre � 14 heures � par les termes � troisi�me mardi du mois de mars � 14 heures �

Article trente-deux exercice social

A la premi�re phrase, remplacer les termes � le premier octobre de chaque ann�e et finit le trente septembre � par les termes � le premier janvier de chaque ann�e et finit le 31 d�cembre �

3� Disposition transitoire -- prolongation du premier exercice social : par cons�quent, l'exercice social pour l'ann�e 2013 a commenc� le 12 mars 2013 et se terminera 31 d�cembre 2013, La prochaine assembl�e se tiendra en mars 2014.

4� Pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration pour l'ex�cution des d�cisions � prendre sur les objets qui pr�c�dent_

b) RESOLUTIONS

Toutes ces r�solutions ont �t� adopt�es � l'unanimit�,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos�es en m�me temps

exp�dition de l'acte avant enregistrement

- coordination des statuts

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/09/2013

��M�d 2.0

is'-1( Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�POS� AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NAMUR

17 SEP. 2013

Prie Gag

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0521.929.383

D�nomination

(en entier) : Concept et Forme D�veloppements

Forme juridique: soci�t� anonyme

Si�ge : 5170 Bois-de-Villers, rue Borbouse, 4

Objet de l'acte Nomination d'un administrateur

Extrait du proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale du 5 juin 2013:

Apr�s avoir d�lib�r� sur les points � l'ordre du jour, l'assembl�e, � l'unanimit�,

DECIDE de nommer en qualit� d'administrateur Mademoiselle Mireille Walravens, sur pr�sentation de

Degroof Corporate Finance.

D�cide, en outre, que le mandat de cet administrateur expirera � l'issue de l'assembl�e annuelle qui sera

appel�e � statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se cl�turant pendant l'ann�e civile 2019.

Fait � Profondeville, le 5 juin 2013

Signature : Monsieur G�rard PITANCE, pr�sident du CA.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

27/03/2013

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M�d 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

t3EP4aE AU GREFFE TRiBUi`fAL

DE COMMERCE DE NAMUR

� k'�ei:i� 2013

Pr 1attir�ffiar,

11

N� d'entreprise : 0521,929.383

D�nomination

(en entier) : CONCEPT & FORME DEVELOPPEMENTS

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 5170 Profondeville, rue Jules Borbouse, 4

Objet de l'acte : assembl�e g�n�rale extraordinaire

Extrait de l'acte re�u par le notaire Caroline REMON � Jambes/Namur le 13 mars 2013, en cours d'enregistrement

a) Ordre du jour

1/ D�cision de diviser la nombre d'actions par 10 pour que le capital soit repr�sent� par dix mille cinq cents (10.500,00) actions et non plus mille cinquante (1.050,00) actions.

La r�partition entre actionnaires restant la m�me.

Les actions seront donc num�rot�es de 1 � 10.500.

2/ Acceptation par la soci�t� anonyme NAMUR INVEST ayant son si�ge social � 5000 Namur, avenue des Champs Elys�es, 160, immatricul�e aupr�s de la banque carrefour des entreprises sous le num�ro 0456.316.803, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur FELDBUSCH Jean-Paul, n� � Li�ge le 28 mars 1947, domicili� � Overijse, Groeneweg, 35 A, et ce � dater du 12 mars 2013.

3/ Rectification d'une erreur mat�rielle contenue dans l'acte constitutif de la soci�t� anonyme CONCEPT Si FORME DEVELOPPEMENTS dont question ci-dessus et remplacer dans les dispositions transitoires l'ann�e de la premi�re assembl�e g�n�rale_ L'acte mentionne que � la premi�re assembl�e g�n�rale est fix�e en 2014 �, ll y a lieu de remplacer ces termes par les termes suivants : � la premi�re assembl�e g�n�rale est fix�e en 2013�

4/ Pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent.

b) RESOLUTIONS

Toutes ces r�solutions ont �t� adopt�es � l'unanimit�,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos�e en m�me temps :

- exp�dition de l'acte avant enregistrement;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/03/2013

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Asad 20

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

DLC' C,V�:: Ali C:',R`rFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

1 40 1.14; 2013

Pr 1eigger,

N� d'entreprise : 0521.929.383

D�nomination

(en entier) : CONCEPT & FORME DEVELOPPEMENTS

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 5170 Profondeville, rue Jules Borbouse, 4

Objet de l'acte : Emprunt obligataire assorti de warrants secs

Extrait de l'acte re�u par le notaire Caroline REMON � Jambes/Namur le 13 mars 2013, en cours

d'enregistrement

a) Ordre du jour

1. Rapport du Conseil d'Administration exposant l'objet et la justification d�taill�e de la proposition d'une �mission d'un pr�t obligataire assorti de warrants entrant dans le cadre des dispositions de l'article 583 du Code des Soci�t�s.

Ce rapport restera annex� � l'acte.

2. Proposition, aux conditions reprises dans la convention sous seing priv� dont un exemplaire restera annex� au proc�s-verbal de l'assembl�e appel�e � statuer sur le pr�sent ordre du jour

2.1. D'�mettre un emprunt obligataire subordonn� et assorti de warrants, d'un montant de trois millions (3.000.000,00) d'euros, repr�sent� par 3000 obligations nominatives enti�rement lib�r�es d'une valeur nominale de 1000 euros chacune, num�rot�es de 1 � 3000,

2.2. D'�mettre ou de constater qu'ont �t� effectivement �mis 3000 warrants secs de 1000 euros chacun, nominatifs et librement cessibles, num�rot�s de 1 � 3000 pouvant �tre exerc�s � tout moment, dans les cas ou d�lais et selon les modalit�s ou formalit�s d�crits dans la convention annex�e.

3. Sous la condition suspensive et dans la mesure de l'�mission des warrants et de leur souscription, proposition de principe, pour r�pondre aux demandes de souscription, d'augmenter le capital social � concurrence de maximum trois millions (3.000.000,00) d'euros si la totalit� des warrants donnant le droit de participer � cette augmentation de capital de la soci�t� anonyme CONCEPT & FORME DEVELOPPEMENTS sont exerc�s.

L'augmentation �ventuelle de capital issue de l'exercice de tout ou partie des warrants sera r�mun�r�e par des actions ayant les m�mes droits et obligations que les actions existantes, dont le nombre exact sera d�termin� conform�ment aux dispositions de la convention annex�e.

Trois mille warrants permettront de souscrire trois mille actions de la soci�t� anonyme CONCEPT & FORME DEVELOPPEMENTS au prix de mille euros (1.000,00 euros).

4. Dans le cadre de la souscription des obligations et de l'�mission de warrants (vis�s au point 2 de l'ordre du jour), renonciation pure et simple et irr�vocable par tous et chacun des actionnaires � leur droit de pr�f�rence - pr�vu par l'article 592 du Code des Soci�t�s - et au d�lai d'exercice de ce droit de pr�f�rence, au b�n�fice de la soci�t� anonyme NAMUR INVEST.

5. Souscription et lib�ration des 3000 obligations nominatives enti�rement lib�r�es, repr�sentatives de l'emprunt obligataire, par la soci�t� anonyme NAMUR INVEST

6. Proposition de cr�ation concomitante ou de constatation de l'existence de 3000 warrants secs de 1000 euros chacun, nominatifs et librement cessibles, num�rot�s de 1 � 3000 �mis ant�rieurement et proposition de r�server les droits ainsi cr��s � la soci�t� anonyme NAMUR INVEST.

7. Constatation de la r�alisation de la souscription et de la lib�ration de l'emprunt obligataire et des conditions y associ�es,

8. Proposition de conf�rer au Conseil d'Administration et / ou � l'administrateur - d�l�gu� tous pouvoirs pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent et, en particulier, dans le strict respect des termes et conditions de la convention de pr�t obligataire � intervenir ou intervenue avec la soci�t� anonyme NAMUR INVEST

(a) pour assurer la bonne fin de l'�mission de l'emprunt obligataire et la r�alisation de l'augmentation de capital subs�quente et, � cette fin, conclure toutes conventions n�cessaires ou utiles,

(b) pour faire constater authentiquement l'exercice des warrants et la r�alisation corr�lative de l'augmentation de capital, le nombre d'actions �mises et le caract�re d�finitif de la modification de l'article des statuts relatif au capital social.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

~

~

R�serv�" Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

9. Proposition d'approbation des conditions d'�mission de l'emprunt obligataire telles qu'elles sont d�finies

dans la convention sous seing priv� sign�e ce jour entre les soci�t�s anonymes NAMUR INVEST et CONCEPT

& FORME DEVELOPPEMENTS organisant l'emprunt obligataire et devant rester annex�e au proc�s-verbal de

l'assembl�e appel�e � statuer sur le pr�sent ordre du jour.

b) RESOLUT1ONS

Toutes ces r�solutions ont �t� adopt�es � l'unanimit�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos�e en m�me temps :

- exp�dition de l'acte avant enregistrement;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/03/2013

�� Mod 2.0

; Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�POS� AU GREFFE OU TRIBUNAL

DE CO:tirMBRCE DE NAMUR

1 2 2013

Pra.greflier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : S A q 2-q 3 �

D�nomination

(en entier) : CONCEPT & FORME DEVELOPPEMENTS

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 5170 Profondeville, rue Jules Borbouse, 4

Objet de l'acte : Constitution

Extrait de l'acte re�u par le notaire Caroline REMON � Jambes/Namur le 12 mars 2013, en cours

d'enregistrement.

FONDATEURS

1�- Monsieur PITANCE G�rard L�on Ghislain, n� � Auvelais, le 27 mars 1955, �poux de Madame Yvette

THIRION, domicili� � 5170 Profondeville, chemin du Bois, 27.

Mari� sous le r�gime l�gal de communaut�.

Et

2�- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e � INSIDE MANAGEMENT �, dont le si�ge social

est situ� Dr�ve d'Angevine, 14 � 1470 Bousval.

Constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Olivier DUBUISSON, � Ixelles, le 9 janvier 2003, publi�

aux annexes du moniteur belge en date du 22 janvier 2003 sous le num�ro 0010404. BCE : 0479.277.889,

Dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s � ce jour,

Repr�sent�e par son g�rant, Monsieur SIDLER Jean-Fran�ois Jacques, n� � Turnhout le 31 mai 1969

domicili� 1330 Rixensart, rue de la Grande Bruy�re, 1.

Nomm� en cette qualit� aux termes d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire ayant

imm�diatement suivi l'acte constitutif dont question ci-dessus.

FORME

Soci�t� anonyme

DENOMINATION

CONCEPT & FORME DEVELOPPEMENTS

SIEGE

5170 Profondeville, rue Jules Borbouse, 4

OBJET

La Soci�t� a pour objet

(a)la prise de participation directe ou indirecte dans toutes soci�t�s ou entreprises commerciales,

industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res

(b)le contr�le de leur gestion ou la participation � celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites

soci�t�s ou entreprisses ;

(c)l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobili�res et immobili�res, de tous droits sociaux et

d'une mani�re plus g�n�rale toutes op�rations de gestion du portefeuille ainsi constitu�.

La Soci�t� pourra faire toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou

immobili�res ayant un rapport m�me indirect avec son objet.

Elle pourra exercer des fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur et peut contr�ler des soci�t�s

et associations.

Elle pourra s'int�resser par tous moyens dans d'autres soci�t�s, entreprises ou associations existantes ou �

cr�er, en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui seraient susceptibles

de favoriser ou de d�velopper sa propre activit�.

Elle pourra octroyer des pr�ts quels qu'en soient la nature, le montant et la dur�e. Elle pourra �galement

donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements des tiers, entre autres, en

donnant ses biens en hypoth�que ou en gage, y compris en gageant son propre fonds de commerce.

DUREE

Illimit�e.

CAPITAL

Article cinq : CAPITAL

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le capital social est fix� � la somme de DIX MILLIONS CINQ CENT MILLE (10.500.000) EUROS, Il est

divis� en mille cinquante (1.050) actions, sans mention de valeur nominale, enti�rement lib�r�es, repr�sentant

chacune un mille cinquanti�me (111.050�me) de l'avoir social.

Apporten nature

Rapport pr�vu par l'article 444 du Code des soci�t�s.

Le rapport de du r�viseur d'entreprises conclut dans les termes suivants :

� L'apport en nature en constitution de capital de la soci�t� anonyme � CONCEPT & FORME

DEVELOPPEMENTS � consiste en 313 actions nominatives de la Soci�t� anonyme � C & F GESTION �,

apport�es par Monsieur G�rard PITANCE.

Le montant apport� s'�l�ve � DIX MILLIONS D'EUROS (10.000.000,00 EUR).

Au terme de ncs travaux de contr�le, nous sommes d'avis que

" l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions ou de parts � �mettre en contrepartie de l'apport en nature ;

" la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de clart� et de pr�cision ;

" les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et � la valeur nominale ou, � d�faut de valeur, nominale, au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

La r�mun�ration de l'apport en nature qui sera attribu�e � Monsieur G�rard PITANCE se compose de : -1.000 actions nominatives de la soci�t� anonyme � CONCEPT & FORME DEVELOPPEMENTS �, sans

d�signation de valeur nominale et repr�sentant un capital de DIX MILLIONS D'EUROS (10.000.000,00 EUR). Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime

et �quitable de l'op�ration,

Enfin, nous n'avons pas en connaissance 'd'�v�nements post�rieurs � la date � laquelle l'op�ration est effectu�e et qui devraient modifier les conclusions du pr�sent rapport.

Fait � Naninne, le 26 f�vrier 2013,

ScCRL � FALLON, CHAINIAUX, CLUDTS, GARNY & C� �

repr�sent�e par

Olivier RONSMANS,

R�viseur d'entreprises.�

R�mun�ration de l'apport.

En r�mun�ration de l'apport en nature : mille (1.000) actions nominatives, num�rot�es de 1 � 1000, de la Soci�t�, toutes int�gralement lib�r�es.

Apport en esp�ces

Outre les mille (1.000) actions souscrites en nature, cinquante (50) actions de capital sont � l'instant souscrites, en esp�ces, au prix unitaire de dix mille euros (10.000,00 euros), � concurrence d'un montant total de CINQ CENT MILLE (500.000) EUROS, soit cinquante (50) actions num�rot�es de 1.001 � 1.050.

ADMINISTRATION

La Soci�t� est administr�e par un conseil compos� au maximum de quatre (4) membres, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six (6) ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant permanent qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles. Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, leur mandat est exerc� � titre gratuit.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, l'administrateur en question devra poursuivre l'exercice de son mandat jusqu'� ce que son remplacement puisse �tre mis en place de mani�re raisonnable. La poursuite du mandat par l'administrateur d�missionnaire ou r�voqu� ne pourra n�anmoins pas exc�der six (6) mois � compter de la date de d�mission ou de la date � laquelle cet administrateur fut remerci�.

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident

Le conseil se r�unit sur la convocation de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui ci, de deux administrateurs agissant conjointement, chaque fois que l'int�r�t de la Soci�t� l'exige ou chaque fois qu'un administrateur au moins le demande.

La convocation, qui contiendra un ordre du jour complet, s'effectuera au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date pr�vue pour la r�union, � l'exception des cas d'extr�me urgence ou des cas o� la majorit� des administrateurs autorise un d�lai plus court, En cas d'extr�me urgence, la nature et les raisons de cette extr�me urgence seront signal�es dans la convocation.

Les convocations sont valablement faites par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil,

Le conseil d'administration ne pourra pas d�lib�rer sur des points qui ne sont pas pr�vus � l'ordre du jour, � moins que tous les administrateurs ne soient pr�sents ou repr�sent�s � la r�union et qu'ils y consentent

x unanimement. Tout administrateur qui participe � une r�union du conseil d'administration ou qui s'y fait repr�senter, est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou de l'irr�gularit� de la convocation, et ce, avant ou apr�s la r�union � laquelle il n'a pas assist�.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge Les r�unions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou, exceptionnellement, � l'�tranger, au lieu indiqu� dans la convocation, Elles sont pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration.

Si les modalit�s de participation sont indiqu�es dans la convocation, les r�unions peuvent �tre tenues au moyen de techniques de t�l�communication permettant une d�lib�ration collective telles que les conf�rences t�l�phoniques ou vid�o.

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la majorit� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union du Conseil d'Administration pourra �tre convoqu�e, avec le m�me ordre du jour, au moins cinq (5) Jours Ouvrables (sauf s'il existe des circonstances exceptionnelles justifiant un d�lai plus court) et au maximum dix (10) Jours Ouvrables apr�s la premi�re r�union, au cours de laquelle le quorum de pr�sence sera de deux (2) administrateurs.

Tout administrateur peut donner, par �crit, par t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document imprim�, � un de ses coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Le d�l�gant est, dans ce cas, r�put� pr�sent.

Un administrateur peut repr�senter un ou plusieurs de ses coll�gues et peut, outre sa propre voix, �mettre autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix,

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side ta r�union est pr�pond�rante.

Dans des cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre adopt�es par consentement unanime de tous les administrateurs, exprim� par �crit. A la requ�te d'un ou de plusieurs administrateurs, le pr�sident ou un administrateur d�l�gu� envoie par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen mentionn� � l'article 2281 du Code civil, un document comprenant les propositions de r�solutions � tous les administrateurs, avec la demande de renvoyer le document dat� et sign� dans les dix (10) jours calendrier suivant la r�ception, au si�ge de la Soci�t� ou � tout autre endroit mentionn� dans le document. Les signatures (en ce compris la signature �lectronique pr�vue � l'article 1322, alin�a 2 du Code civil) sont soit rassembl�es sur un document unique, soit sur plusieurs exemplaires de ce document. Les r�solutions �crites sont cens�es adopt�es � la date de la derni�re signature ou � toute autre date sp�cifi�e sur le document. Si l'approbation de tous les administrateurs n'a pas �t� r�unie dans les quinze (15) jours calendrier suivants l'envoi initial, tes d�cisions sont consid�r�es comme n'ayant pas �t� adopt�es . Cette proc�dure �crite ne peut �tre suivie ni pour l'arr�t des comptes annuels, ni pour l'utilisation du capital autoris�.

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres documents imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par deux administrateurs.

Le conseil a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la Soci�t� � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale et au conseil g�n�ral.

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion jouma-'li�re de la Soci�t� ainsi que la repr�sentation de la Soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales

soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent alors le titre d'administrateur d�l�gu�; soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein;

soit � un comit� de direction ou � un comit� permanent dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non.

Le conseil peut faire usage de plusieurs des facult�s ci dessus.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixera les attributions respectives_

Il peut �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

ll fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il conf�re des d�l�gations.

Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

CONTROLE

Le contr�le de la Soci�t� est confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s et r�vocables par l'assembl�e g�n�rale.

La dur�e du mandat de commissaire est de maximum trois ans,

Cependant, aussi longtemps que la Soci�t� ne sera pas tenue par la loi de nommer un commissaire, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires, chaque actionnaire peut se faire repr�senter par un expert comptable.

La Soci�t� supportera la r�mun�ration d'un seul expert comptable d�sign� avec son accord.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Si plusieurs actionnaires souhaitent se faire assister ou repr�senter par un expert comptable, ils

s'entendront entre eux et avec la Soci�t� pour n'en d�signer qu'un,

A d�faut d'accord, chaque actionnaire supportera personnellement la r�mun�ration de l'expert qu'il aura

choisi sans l'accord de la Soci�t� ou sans d�cision judiciaire.

REPRESENTATION -ACTES -ACTIONS JUDICIAIRES

Sauf d�l�gation sp�ciale du conseil d'administration, et sans pr�judice de d�l�gations pr�vues � l'article dix

huit des statuts, la Soci�t� est repr�sent�e dans tous actes autres que ceux de gestion journali�re, et les

pouvoirs ou procurations rela-tifs � ces actes en ce compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un

officier minist�riel pr�te son concours, soit par son administrateur d�l�gu�, soit par deux administrateurs

agissant conjointement.

Les actions judiciaires tant en demandant qu'en d�fendant sont soutenues ou suivies au nom de la Soci�t�

soit par son administrateur d�l�gu�, soit par deux administrateurs agissant conjointement,

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat,

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des actionnaires,

Elle se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux m�mes ou par

mandataires, moyennant ob-'servation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour les absents ou

dissidents.

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le dernier jeudi du mois de novembre � 14 heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires extraordinaires se tien-'nent au si�ge de la Soci�t� ou � tout autre

endroit indiqu� dans la convocation.

Toute assembl�e g�n�rale, tant ordinaire qu'extraordinaire, r�unissant l'int�gralit� des titres, pourra

d�lib�rer et statuer valablement sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux

convocations.

A d�faut, l'assembl�e g�n�rale, tant annuelle qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation du conseil

d'administration.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�ment aux prescriptions des articles 532,

533, 552 et 189 du Code des soci�t�s

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de chaque ann�e.

Chaque ann�e, � la lin de l'exercice social, les administrateurs dressent un inventaire et �tablissent les

comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des r�-'sultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Ils �tablissent en outre un rapport de gestion.

Ces documents sont soumis aux commissaires �ventuels, un mois au moins avant l'assembl�e g�n�rale

annuelle des actionnaires.

Les comptes annuels ainsi que le rapport de gestion et le rapport des commissaires, sont tenus � la

disposition des action-'naires quinze jours au moins avant l'assembl�e au si�ge social o� ceux ci peuvent en

prendre connaissance et copie � leurs frais.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la Soci�t� �tant constitu�e, les comparants ont d�clar� se r�unir en assembl�e g�n�rale aux fins

de fixer la date de cl�ture du premier exercice social, la date de la premi�re as-isembl�e g�n�rale annuelle, le

nombre primitif des administrateurs et commissaires, de proc�der � leur nomination et de fixer leur

r�mun�ration et �molument.

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide, chaque fois par votes s�par�s :

1) Cl�ture du premier exercice social :

Le premier exercice social commence ce jour se cl�turera au 30 septembre 2013,

2) Premi�re assembl�e g�n�rale :

La premi�re assembl�e g�n�rale est fix�e en 2014,

3) Administrateurs :

Sont appel�s et nomm�s � ces fonctions :

Monsieur G�rard PITANCE pr�cit�, ici pr�sent et qui accepte.

Monsieur Jean-Fran�ois SIDLER pr�cit�, ici pr�sent et qui accepte.

la soci�t� anonyme NAMUR INVEST repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur

FELDBUSCH, n� � Li�ge le 28 mars 1947, domicili� � Overijse, Groeneweg, 35 A.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�-'diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

ordinaire de deux mil dix-neuf.

Le mandat des administrateurs est gratuit.

La repr�sentation de la Soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article vingt des statuts,

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et � l'instant le conseil d'administration �tant constitu�, celui ci d�clare se r�unir valablement aux fins de

1. Proc�der � la nomination des pr�sident et administrateur d�l�gu�. A l'unanimit�, le conseil d�cide

d'appeler aux fonctions de :

Pr�sident Monsieur G�rard PITANCE

Volet B - Suite

Administrateurs d�l�gu�s : Monsieur G�rard PITANCE et Monsieur Jean-Fran�ois SIDLER, avec pouvoirs

conjoints,

2, Reprise des engagements pris au nom de la Soci�t� en formation avant la signature des statuts :

20 d�cembre 2012.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Caroline REMON, notaire.

D�pos�es en m�me temps

- exp�dition de l'acte avant enregistrement;

- rapport sp�cial du fondateur;

rapport du reviseur d'entreprises,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

,

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.06.2016, DPT 20.07.2016 16342-0162-011

Coordonnées
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Adresse
RUE JULES BORBOUSE 4 5170 BOIS-DE-VILLERS

Code postal : 5170
Localité : Bois-De-Villers
Commune : PROFONDEVILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne

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