13/06/2013
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R E
M t I D i l I I I
* 1 3 0 8 9 3 0 4 *
r l 5 . p o s r ~ B m f - 1 " e d u t r i b u n a l
d e C { ' i t î ` l f f t c 3 " C t i . D i n a n t
l e -
I i n + G ; M e r A i a - c l a f f i
D é n o m i n a t i o n : C O N D R U B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A R R E A I I D E N E F F E 7 9
5 5 0 0 D I N A N T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 8 5 9 . 4 6 5
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t g r a t u i t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
T e x t e : L o r s d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é d o n t l ' a c t e a é t é r e ç u e n é t u d e d u n o t a i r e S t é p h a n e G R O S F I L S à O h e y , e n d a t e d u 1 3 / 1 1 / 2 0 0 9 , i l a é t é d é c i d é d e i n o m m e r M a d a m e P A N K E R T B r i g i t t e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l o r s d e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 / 1 1 / 2 0 0 9 , l e s a c t i o n n a i r e s o n t
' d é c i d é à l ' u n a n i m i t é q u e l e m a n d a t d e M a d a m e P A N K E R T B r i g i t t e s e r a i t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , C e t t e d e r n i è r e d é c i s i o n n ' a t o u t e f o i s p a s é t é p u b l i é a u M o n i t e u r ,
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a r o d i n a i r e d e c e 1 m a i 2 0 1 3 , i l a d o n c é t é ; d é c i d é d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n ,
P A N K E R T B r i g i t t e a d m d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
H i j l . A g e n . h i ç j . . h e t . B e l g i s c h . S t a a t s b 1 a d - 1 3 1 0 6 / . 2 O 1 3 . . . A a n e x e s . . d u . M o n i t e u . b e l g e
12/01/2012
ÿþM 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C 9 C p C 6 v a u g r o g o d u u I U U H a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t
I e 3 0 D E C . 2 0 1 1
G r e f f e
L e g r e f f i e r e n c h e f
> I ' e t + B k
i f * i z o o e e a i " I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 8 5 9 . 4 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N D R U B E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a r r e a u d e N e f f e , 7 9 à 5 5 0 0 D i n a n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s : s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 p a r l e N o t a i r e Q u e n t i n D E L W A R T , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « F r a n ç o i s D e b o u c h e e t Q u e n t i n D e l w a r t N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 0 0 D i n a n t , A v e n u e C a d o u x , 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à D i n a n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « C O N D R U B E L » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 0 0 D i n a n t , C h a r r e a u d e N e f f e , 7 9 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e D i n a n t e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e n u m é r o 4 3 9 . 8 5 9 . 4 6 5 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e M I S S O N , à l a r é s i d e n c e d e C i n e y , e n d a t e d u 2 9 d é c e m b r e 1 9 8 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 3 0 j a n v i e r 1 9 9 0 , s o u s l e n ° 1 7 6 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e G R O S F I L S , à l a r é s i d e n c e d e O h e y , e n d a t e d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 1 9 j a n v i e r 2 0 1 0 , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 0 9 1 8 1 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e n c e q u e l e s a c t i o n s d e v i e n n e n t u n i q u e m e n t n o m i n a t i v e s ( s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r ) . L ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
D a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s , i l p o u r r a ê t r e c r é é d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e . » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r e x é c u t e r , c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
P a r a i l l e u r s , M o n s i e u r E d o u a r d B A S T I N a e f f e c t u é i m m é d i a t e m e n t l e s m e n t i o n s r e q u i s e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é , c e q u ' a c o n f i r m é l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e Q u e n t i n D E L W A R T d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 . D é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d u d i t a c t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
Q u e n t i n D E L W A R T , N o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e D i n a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e